Percheziții în mai multe localități într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor prin criptomonede
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție, desfășoară astăzi circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale. În cauza penală sunt vizate 16 persoane, transmite MOLDPRES.
Potrivit CNA, anchetatorii au documentat un mecanism prin care active virtuale provenite din străinătate ar fi fost utilizate pentru finanțarea ilegală a unor formațiuni politice. Schema ar fi funcționat în mai multe etape, iar criptomonedele ar fi fost colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării.
Ulterior, activele virtuale ar fi fost transferate către persoane interpuse, care aveau rolul de a le converti în lei moldovenești. Banii obținuți în numerar ar fi fost fragmentați și distribuiți prin intermediul unor curieri, pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali ai rețelei.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace bănești pentru care, potrivit anchetatorilor, nu a fost demonstrată proveniența legală.
Operațiunea desfășurată astăzi reprezintă o continuare a investigațiilor începute în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
În cadrul acelor investigații, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați de tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de legislație.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Profesorii nu vor mai fi obligați să reconfirme periodic gradele didactice: noile reguli aprobate de MEC
Directorul INP, Viorel Sochircă, și-a depus demisia după tragedia de la Măgdăcești. Sistemul de monitorizare electronică va fi reformat
Reforma APL // Guvernul pregătește etapa de amalgamare normativă pentru 254 de primării
VIDEO // Droguri ascunse în electrocasnice, aduse din Polonia. Oamenii legii au reținut doi suspecți
VIDEO // Un bărbat a rămas fără apartament și 110 000 de lei. Doi escroci, reținuți de poliție
Clipe de panică la Ciocana. Salvatorii au intervenit la etajul cinci al unui bloc pentru a debloca o fetiță de doi ani și jumătate rămasă singură în apartament
Ministra Daniella Misail-Nichitin prezintă detalii despre fragmentele depistate la Crocmaz. Structurile de forță continuă cercetările
Producătorii agricoli vor putea accesa mai ușor fonduri europene
Guvernul a simplificat mecanismul de acordare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ pentru angajații MAI
Ministerul Apărării va beneficia de un grant de circa 4,32 de milioane de euro pentru dotarea Armatei Naționale
Opt proiectile și bombe au fost nimicite de geniștii Armatei Naționale în prima zi de toamnă
Reguli noi pentru salubrizare: colectare separată a deșeurilor, tarife reale și obligații suplimentare pentru primării și operatori
Flux sporit de călători în posturile Costești–Stânca și Sculeni. Aglomerate sunt direcțiile de ieșire din țară
CNA oferă detalii despre perchezițiile desfășurate la ISSPNPC. Doi funcționari și doi agenți economici, cercetați într-un dosar de corupere pasivă și activă
Trafic intens la PTF Costești. Călătorii sunt îndemnați să aleagă puncte alternative
Președinta Maia Sandu, la conferința internațională privind siguranța online: „Fiecare copil trebuie să crească sănătos, liber și în siguranță într-o lume în care realitatea fizică și cea digitală se întrepătrund”
Percheziții în mai multe localități într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor prin criptomonede
Monitorizarea electronică a agresorilor familiali va fi consolidată: INP va primi 200 de brățări noi, iar bugetul pentru 2027 va fi dublat
Igor Grosu, de Ziua Armatei Naționale: „Armata Națională este un simbol al apărării păcii”
Deputații au ținut un minut de reculegere în memoria victimei tragediei de la Măgdăcești și a victimelor femicidului
FOTO // Florin Piersic, omagiat la Zilele Filmului Românesc. Trei producții de colecție, pe ecranele din Chișinău
Banca Națională a Moldovei 
Discursul Președintei Maia Sandu la evenimentul despre siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și stării de bine emoționale a copiilor și adolescenților
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în dialog cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova Cristopher W. Smith
Un număr de 561 de primării au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Miza reală a acestei reforme este să putem oferi cetățenilor condiții de viață decente”
Guvernul a aprobat rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026
Mai multe servicii medicale pentru populație: Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală vor fi majorate cu 167,4 milioane de lei
FOTO // Florin Piersic, omagiat la Zilele Filmului Românesc. Trei producții de colecție, pe ecranele din Chișinău
VIDEO // Premierul Vasile Tofan anunță măsuri urgente după cazul tragic de la Măgdăcești: „Vom acționa pentru a reduce riscul ca asemenea tragedii să nu se mai întâmple”
Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale desfășoară concursul de admitere la studii superioare de doctorat. Actele pot fi depuse până pe 4 septembrie
Un bărbat de 62 de ani, salvat dintr-un incendiu la Bălți după ce un adolescent a alertat pompierii
Un sector de aproape 49 de kilometri din drumul M3 Chișinău–Giurgiulești, pregătit pentru reparație capitală și reconstrucție
FOTO // Apă la robinet și drum asfaltat pentru locuitorii din Săseni, Călăraşi, datorită investițiilor guvernamentale
Consultări publice pentru noi reguli în urbanism, construcții și transporturi. MIDR propune mai multe modificări
CEC: Începe perioada electorală a alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei
Un bloc de locuit a fost lovit la Odesa: 17 persoane, rănite
VIDEO // Un tronson al drumului G104 Ialoveni–Costești intră în reparație capitală
Leul se apreciază față de euro și dolar
VIDEO // Armata Naţională împlinește 35 de ani de la înființare. Ministrul Anatolie Nosatîi: „Misiunea noastră rămâne aceeași - să protejăm pacea”
Cum protejăm copiii în mediul digital? Președinta Maia Sandu și Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, participă la o conferință internațională la Chișinău
Agenda evenimentelor, joi, 3 septembrie
Toamna începe cu temperaturi de vară. Maxime de până la +30°C în Republica Moldova
Viorel Cernăuțeanu a anunțat cronologia crimei de la Măgdăcești și a precizat că ancheta va stabili dacă au fost admise acțiuni ce pot fi calificate drept neglijență
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.