Percheziții în mai multe localități într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor prin criptomonede

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție, desfășoară astăzi circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale. În cauza penală sunt vizate 16 persoane, transmite MOLDPRES.

Potrivit CNA, anchetatorii au documentat un mecanism prin care active virtuale provenite din străinătate ar fi fost utilizate pentru finanțarea ilegală a unor formațiuni politice. Schema ar fi funcționat în mai multe etape, iar criptomonedele ar fi fost colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării.

Ulterior, activele virtuale ar fi fost transferate către persoane interpuse, care aveau rolul de a le converti în lei moldovenești. Banii obținuți în numerar ar fi fost fragmentați și distribuiți prin intermediul unor curieri, pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali ai rețelei.

În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace bănești pentru care, potrivit anchetatorilor, nu a fost demonstrată proveniența legală.

Operațiunea desfășurată astăzi reprezintă o continuare a investigațiilor începute în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

În cadrul acelor investigații, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați de tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de legislație.