Percheziții la Chișinău într-un dosar de spălare a 60 de milioane de lei proveniți din contrabanda cu țigări
O schemă de spălare a banilor în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei, bani care ar proveni din fabricarea clandestină și exportul prin contrabandă al țigărilor, este investigată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale /PCCOCS/ și ofițerii INI, care au efectuat peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău, transmite MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, membrii unui grup criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit veniturile obținute ilegal, inclusiv prin intermediul altor persoane și companii, pentru a ascunde originea acestora. Oamenii legii verifică și ipoteza că o parte din banii proveniți din activitatea infracțională ar fi fost investiți în construcția unor blocuri locative.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, despre care susțin că ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și activități de contrabandă. De asemenea, au fost ridicate un automobil Porsche Cayenne, fabricat în 2026, și un Mercedes-Benz din 2019.
Totodată, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente referitoare la operațiuni de leasing.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate și determinarea rolului fiecărei persoane vizate în mecanismul investigat.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
UPDATE // Drona găsită în apropiere de Basarabeasca nu avea explozibili
VIDEO // Conducerea Republicii Moldova a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, marcând 35 de ani de Independență
Serviciul ucrainean de informații: Un cetățean moldovean ar fi fost recrutat de armata rusă după ce autoritățile din Rusia au dispus expulzarea sa
VIDEO // Omagiu eroilor căzuți în Războiul pentru Independență. Conducerea țării a depus flori la monumentul „Maica Îndurerată”
Un obiect zburător a căzut în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Poliția a securizat zona
Moldova#35 – Ce am construit // Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari: „Sistemul a fost reorganizat complet pentru a garanta supremația legii, independența judecătorilor și protecția drepturilor fiecărei persoane”
Trafic intens la Leușeni și Sculeni. Călătorii sunt îndemnați să aleagă posturi vamale alternative
Cinci drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Agenda evenimentelor, joi, 27 august
Cronica INDEPENDENȚEI // Igor Șarov: „Independența – între speranța de atunci și responsabilitatea de azi”
Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea Independenței. Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, așteptați la Chișinău
VIDEO // Ioana Vatamanu-Mărgineanu, în sala în care bunicii ei au votat Independența: „Moldova trăiește prin timpul nostru”
VIDEO // Salariile profesorilor vor crește cu până la 25% de la 1 ianuarie 2027. Dan Perciun anunță plăți lunare de o mie de lei până atunci
Regulile de salubrizare din Ruseni, Anenii Noi au fost actualizate, iar infrastructura de colectare extinsă
Ministrul Eugeniu Osmochescu anunță prioritățile mandatului: „Aderarea la UE și o agricultură inteligentă”
Sistemele mari de încălzire vor fi supuse unor inspecții periodice. Regulamentul ar putea intra în vigoare din 2027
Ambasadorul Turciei la Chișinău, decorat de Mihai Popșoi la încheierea mandatului
Premierul Vasile Tofan, mesaj pentru Năsui și Osmochescu: „Au mandate dificile, dar foarte importante”
Revistele culturale pot obține finanțare de la stat pentru anul 2027
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 20 de persoane, inclusiv șapte copii, evacuate
Parlamentul începe a doua sesiune din 2026 pe 1 septembrie
Banca Națională a Moldovei 
Declarațiile Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și Președintele României, Nicușor Dan
35 de ani de Independență: Peste 2.000 de militari și reprezentanți ai instituțiilor de forță au defilat la Parada din PMAN
Noii miniștri ai Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agriculturii și Industriei Alimentare depun mâine, ora 10:00, jurământul de învestire
Președinta Republicii Moldova a adus un omagiu celor care au apărat independența țării
Premierul Vasile Tofan, de Ziua Independenței: „Să prețuim drumul parcurs și să construim în continuare țara noastră”
Nicolae Arnăut, la final de mandat la ONIPM: 18 proiecte externe și peste 250 de proiecte prin Fondul Național pentru Mediu
Doliu în Norvegia. Regele Harald al V-lea s-a stins la vârsta de 89 de ani
CEC: Începe perioada electorală pentru alegerile din Adunarea Populară a Găgăuziei
ANSA anunță depistarea „îngălbenirii aurii” în plantațiile viticole din Moldova și dispune măsuri de eradicare
Fermierii pot solicita sprijin de la stat pentru primele de asigurare în agricultură
Percheziții la Chișinău într-un dosar de spălare a 60 de milioane de lei proveniți din contrabanda cu țigări
GALERIE FOTO // Mii de oameni au sărbătorit Independența Republicii Moldova în Piața Marii Adunări Naționale
Bookfest revine la Chișinău: cinci zile de carte, întâlniri cu scriitori și evenimente culturale
România va continua să livreze energie electrică Republicii Moldova în perioada crizei energetice
Ucraina: Autoritățile le cer locuitorilor din Herson să părăsească orașul din cauza atacurilor rusești
Euro și dolarul se apreciază în ultimele zile din august
Creștinii de stil vechi prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului
Agenda evenimentelor vineri, 28 august
Premierul Vasile Tofan, după discuțiile cu Nicușor Dan și Volodimir Zelenski: „Astăzi, privim împreună în aceeași direcție - spre o regiune liberă, sigură și unită în marea familie europeană”
FOTO // Președintele Nicușor Dan și Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Antonie, întrevedere la Chișinău despre identitate, credință și sprijinul României
VIDEO // Parlamentul a fost iluminat în culorile tricolorului de Ziua Independenței
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.