Percheziții la Chișinău într-un dosar de spălare a 60 de milioane de lei proveniți din contrabanda cu țigări
O schemă de spălare a banilor în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei, bani care ar proveni din fabricarea clandestină și exportul prin contrabandă al țigărilor, este investigată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale /PCCOCS/ și ofițerii INI, care au efectuat peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău, transmite MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, membrii unui grup criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit veniturile obținute ilegal, inclusiv prin intermediul altor persoane și companii, pentru a ascunde originea acestora. Oamenii legii verifică și ipoteza că o parte din banii proveniți din activitatea infracțională ar fi fost investiți în construcția unor blocuri locative.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, despre care susțin că ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și activități de contrabandă. De asemenea, au fost ridicate un automobil Porsche Cayenne, fabricat în 2026, și un Mercedes-Benz din 2019.
Totodată, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente referitoare la operațiuni de leasing.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate și determinarea rolului fiecărei persoane vizate în mecanismul investigat.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un pieton de aproximativ 60 de ani a decedat după ce a fost tamponat de un automobil în apropiere de Taraclia
Agenda evenimentelor, marți, 27 ocotmbrie
O elevă de 15 ani ar fi fost agresată de un coleg, într-o școală din Țînțăreni. Poliția cercetează cazul
Ploi în toată țara și temperaturi de până la 15 grade Celsius, pe 27 octombrie
Procurorul anticorupție Vadim Prisacari nu a promovat evaluarea externă
Accesul în anumite locuri publice din Chișinău va fi restricționat pe 27 octombrie, în contextul vizitei premierului României
FOTO // Un nou spațiu comunitar, amenajat la Bălți cu sprijin financiar din România
VIDEO // Un cetățean ucrainean a traversat ilegal frontiera cu Republica Moldova cu o motoparapantă și a cerut azil
O femeie din Briceni a pierdut peste 70.000 de lei într-o escrocherie telefonică
O motoparapantă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Cazul este investigat de instituțiile statului
Instituțiile de protecție socială au primit echipamente IT de peste trei milioane de lei, oferite cu sprijinul SUA și UNICEF
FOTO // Braconaj piscicol pe râul Prut cu prejudiciu estimat la 63.500 de lei
Republica Moldova își va promova oferta turistică la expoziția internațională WTM London 2026
VIDEO // Trei tineri au fost arestați după ce au jefuit un bărbat de 68 de ani
Premierul Vasile Tofan, despre acordul semnat la Kiev: „Nu este un tratat de securitate. Republica Moldova rămâne o țară neutră”
Medicamentele ieftine, tot mai puține în farmacii. Ministerul Sănătății pregătește reformarea regulilor de preț
Șase unități de transport au fost repartizate pompierilor din nordul țării pentru prevenirea situațiilor de urgență
Noul ministru de Externe al României, la Chișinău. Agenda europeană, discutată cu Cristina Gherasimov
Premierul României, Luca Niculescu, la Chișinău: „Integrarea europeană a Republicii Moldova este o prioritate strategică pentru România”
VIDEO // Premierii Vasile Tofan și Luca Niculescu au discutat avansarea cooperării moldo-române: prioritate pe proiectele strategice de infrastructură și energie
Vasile Tofan, despre atacurile hibride: „Securitatea cibernetică va rămâne o prioritate pentru Republica Moldova”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan, după întrevederea cu omologul său Român, Luca Niculescu: „Ne leagă viitorul pe care vrem să-l construim împreună”
Discursul Premierului Vasile Tofan, la conferința de presă comună cu omologul român, Luca Niculescu
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu secretara de stat pentru afaceri europene a Croației, Andreja Metelko-Zgombić
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas-bun cu Ambasadorul Slovaciei, Pavol Ivan
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în dialog cu ministrul afacerilor externe al României, Dan Neculăescu
Republica Moldova ar putea începe să importe gaze din perimetrul Neptun Deep din toamna anului viitor
Un bărbat din capitală a fost reținut de CNA după ce ar fi primit peste 3.000 de euro și 7.600 de lei pentru a facilita soluționarea unor probleme imobiliare
VIDEO // Premierul Luca Niculescu: „România va fi și mai departe cel mai vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european”
Irina Rîngaci s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial de lupte
Republica Moldova își propune să extindă ariile naturale protejate la 10% din teritoriu
STISC: Datele personale a circa 750.000 de persoane ar fi fost extrase în urma atacului cibernetic asupra serviciilor publice digitale
Locuitorii din Drochia vor participa la identificarea proiectelor de revitalizare urbană
VIDEO // Premierul Luca Niculescu, întâmpinat cu onoruri la Guvernul Republicii Moldova
ARMENPRESS: Țările de Jos vor oferi sprijin financiar Armeniei pentru căutarea persoanelor dispărute în război
Relațiile comerciale dintre producătorii de lactate și rețelele de retail, discutate la Ministerul Agriculturii
Administrația Națională a Drumurilor va achiziționa peste 21 mii de tone de sare tehnică pentru sezonul rece 2026–2027
Judecătoarea Viorelia Grigoraș a promovat evaluarea externă
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu secretara de stat pentru afaceri europene a Croației, Andreja Metelko-Zgombić
VIDEO // Investițiile românești în Republica Moldova au creat 12.000 de locuri de muncă. Premierul României promite sprijin pentru companii
Negocierile de aderare la UE, discutate de Cristina Gherasimov și secretara de stat pentru Afaceri Europene a Croației
Armata Națională a primit echipamente logistice din partea Regatului Unit
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.