VIDEO // Percheziții la o companie de leasing auto din Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
O companie specializată în închirierea și leasingul de automobile din Chișinău este vizată de percheziții, după ce ar fi tăinuit aproximativ 6 milioane de lei de la plata impozitelor către stat, în perioada 2024–2025, transmite MOLDPRES.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat /SFS/, acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției generale antifraudă a Fiscului, în comun cu procurorii din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Conform datelor preliminare, întreprinderea ar fi ascuns veniturile reale obținute din administrarea unei flote de peste 100 de automobile, evitând astfel achitarea impozitelor și TVA în proporții de milioane de lei. Totodată, compania ar fi desfășurat și activități de vânzare a mașinilor prin leasing.
Anchetatorii susțin că sumele nedeclarate ar fi fost utilizate ulterior în diverse scopuri personale, inclusiv pentru procurarea și închirierea de imobile și automobile, în vederea disimulării originii banilor. Aceste acțiuni sunt investigate și sub aspectul infracțiunii de spălare de bani.
Perchezițiile au avut loc la sediul companiei din Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, date informatice de pe calculatoare și telefoane mobile, precum și sume de bani în diferite valute.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Parlamentul se alătură inițiativei globale „Ora Pământului”. Igor Grosu: „Fiecare dintre noi trebuie să folosească energia în mod responsabil”
Republica Moldova a recepționat încă cinci tone de material absorbant ecologic pentru intervenții pe râul Nistru
Parlamentul a întreprins mai multe măsuri pentru a reduce consumul de energie
Bacalaureat 2026: Peste 18 mii de elevi vor susține examenele în 92 de centre
Flux sporit de călători în ajunul sărbătorilor pascale. Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, anunță măsuri pentru fluidizarea traficului
Republica Moldova trece la ora de vară: Acele ceasornicului vor fi date înainte
Elevi din întreaga țară participă la Olimpiada Republicană de Fizică
Defecțiune la o țeavă de apeduct de pe strada Albișoara din capitală. Furnizarea apei a fost sistată
Produse autohtone, expuse în weekend la târguri organizate în sectoarele capitalei
FOTO // Formare profesională în urologie. Medicii rezidenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” au participat la un program european de studii
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații și cer noros
Consiliile Elevilor din învățământul profesional tehnic pot beneficia de sprijin financiar pentru realizarea proiectelor de consolidare a comunităților școlare
În Republica Moldova a fost instituită Ziua Judecătorului
Peste 176 de mii de persoane au beneficiat în luna februarie de medicamente și dispozitive medicale compensate
Serviciul Vamal a încasat peste 856 de milioane de lei în ultima săptămână
FOTO // Elevi din nordul țării au descoperit trecutul prin „Excursia Memoriei” la Chișinău
FOTO // Producții autohtone, prezentate la Cinemateca Bibliotecii Naționale. Filmul „Și va fi...” a deschis seria proiecțiilor
Transport feroviar european mai rapid și mai verde: linia Chișinău – Ungheni intră în proces de electrificare
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu va efectua vizite în Finlanda și Letonia
Republica Moldova revine la ora de vară, în noaptea de sâmbătă spre duminică
Guvernul se alătură inițiativei internaționale „Ora Pământului”
Accelerarea reformelor în justiție – în centrul discuțiiilor Președintei Maia Sandu cu Michael McGrath, Comisarul european pentru justiție
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu Michael McGrath, Comisarul european pentru democrație, justiție și statul de drept
BTA: Adolescentul Ivan Ivanov câștigă cel mai important titlu din cariera sa profesionistă în tenis
Cotații în creștere anunțate de BNM pentru euro și dolar la început de săptămână
Agenda evenimentelor luni, 30 martie
Facturi mai mici la energie și confort termic ridicat: O familie din Ungheni a beneficiat de lucrări de eficientizare energetică a locuinței
Miniștrii de externe turc și egiptean au ajuns în Pakistan pentru o reuniune pe tema războiului din Orientul Mijlociu
Republica Moldova și România vor semna Acordul privind prelungirea controlului coordonat în postul Leușeni-Albița
O lucrare trilingvă unică despre plante medicinale, realizată în parteneriat cu USMF „Nicolae Testemițanu”
Permisele de conducere emise în Republica Moldova vor fi recunoscute în Irlanda
Atenție, călători! Trafic intens în postul vamal Palanca
Peste 160 de companii din mai multe state vor participa la Expozițiile internaționale specializate Moldconstruct și Moldenergy
VIDEO // Patru ambulanțe și un microbuz, afectate de un incendiu izbucnit într-o parcare din capitală
Victorie pentru Moldova: Oxana Diacenco a câștigat Cupa Europei la judo
Directorii marilor companii petroliere avertizează că războiul cu Iranul ar putea provoca o criză energetică globală
BTA: Președintele FIG, Morinari Watanabe, deschide Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Sofia
Ploi în mai multe regiuni ale țării: poliția vine cu recomandări pentru șoferi
Accident în capitală: două persoane au fost traumatizate
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.