Rețea infracțională cu ramificații în UE, vizată de CNA și procurori. Opt persoane au fost reținute

Opt persoane au fost reținute de ofițerii CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite depășesc 1 milion de euro, comunică MOLDPRES.

Potrivit CNA, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și în legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora.

Conform probatoriului, bunurile erau procurate din Italia și transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor vamale și controlul autorităților, telefoanele erau introduse prin punctele de trecere a frontierei, fiind nedeclarate și ascunse printre bagaje.

Ulterior, acestea erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online. În acest mod, membrii rețelei ar fi obținut venituri considerabile din vânzarea bunurilor introduse fraudulos în țară.

Ancheta mai arată că mijloacele financiare rezultate erau colectate de persoane responsabile de circuitul financiar al schemei și păstrate temporar în case de schimb valutar din municipiul Chișinău. Ulterior, sume cuprinse între 70.000 și 100.000 de euro erau transmise transportatorilor internaționali, care le transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia.

Pentru a crea aparența legalității, banii erau introduși în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia, după care erau transferați către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei.

În cadrul investigațiilor s-a stabilit că în activitatea ilegală ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice și 6 persoane juridice rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.

Potrivit estimărilor preliminare, rețeaua ar fi introdus și comercializat ilegal telefoane mobile în valoare de peste 1 milion de euro, cauzând prejudicii bugetului de stat și generând venituri ilicite de proporții deosebit de mari.

CNA și procurorii continuă urmărirea penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregului lanț infracțional.