VIDEO // Schemă de spălare de bani de peste 10 milioane lei descoperită prin „vouchere fictive”. 39 de percheziții la o companie legată de un subiect sancționat internațional
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au destructurat o schemă de spălare de bani în valoare de peste 10 milioane de lei, care viza o întreprindere aflată sub controlul unui subiect supus restricțiilor internaționale, comunică MOLDPRES.
Cazul este o continuare a unei investigații mai ample, după o schemă similară de peste 173 milioane de lei documentată în luna martie.
Potrivit PCCOCS, pentru a evita restricțiile legale privind încasările în numerar, compania ar fi utilizat un mecanism fictiv bazat pe „vouchere”. În mod legal, entitățile aflate sub controlul unor subiecți sancționați pot încasa numerar de la persoane fizice doar în limita a 1.000 de lei per tranzacție.
Pentru a ocoli această limitare, ar fi fost folosit un sistem de evidență dublă: o parte din sumă era înregistrată ca plată în numerar, iar diferența era reflectată fictiv sub forma unor vouchere.
Schema ar fi fost implementată începând cu decembrie 2025 de un grup de persoane aflate în curs de identificare, scopul fiind disimularea încasărilor reale din activitatea comercială.
În cadrul a 39 de percheziții desfășurate în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul angajaților de la „Fulger”, au fost ridicate documente contabile, dispozitive electronice, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea beneficiarilor efectivi și documentarea completă a mecanismului infracțional.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Trafic intens la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
Agenda evenimentelor, luni, 7 septembrie
Un bărbat a fost plasat în arest pentru 30 de zile, după ce și-ar fi amenințat soția cu moartea
FOTO // Peste 40 de crame din Moldova își prezintă vinurile la București. Eugeniu Osmochescu: „Vinul moldovenesc își câștigă un loc tot mai vizibil pe piețele externe"
Recomandările IGSU pentru cetățeni în contextul Codului Galben de vânt puternic
Cod Galben de vânt în nordul și centrul Republicii Moldova
Circulație sistată temporar pe Aleea Gării. Continuă filmările pentru „Blestemul Mariei Drăgan”
FOTO // Ziua Armatei Naționale, marcată la Chișinău, Bălți și Cahul
Cod Galben de ploi puternice cu descărcări electrice în Republica Moldova
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un automobil
Tot mai mulți copii din stânga Nistrului aleg școlile cu predare în limba română
VIDEO // Trei cetățeni indieni urmau să treacă ilegal Prutul. Un moldovean, reținut
Stocurile de manuale disponibile în școli vor fi colectate și redistribuite. Ministerul pregătește și noi achiziții
Vreme instabilă la sfârșit de săptămână. Meteorologii prognozează ploi de scurtă durată și descărcări electrice
METEO // Vreme stabilă și caldă pe întreg teritoriul țării: Temperaturile vor atinge +29°C
Peste 90 de mii de cetățeni au participat la procesul de amalgamare voluntară. Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, explică ce urmează
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu Premierul Republicii Slovace, Robert Fico
Noi ambasadori, inclusiv din state membre ale UE, și-au prezentat scrisorile de acreditare Președintei Maia Sandu
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, întrevedere cu noul director al Biroului de Cooperare al Elveției: Sprijin pentru consolidarea democrației parlamentare
În timp ce Tiraspolul declară loialitate față de Rusia, economia regiunii depinde în mare măsură de accesul la piața europeană
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu Premierul Republicii Slovace, Robert Fico
Noi ambasadori, inclusiv din state membre ale UE, și-au prezentat scrisorile de acreditare Președintei Maia Sandu
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, întrevedere cu noul director al Biroului de Cooperare al Elveției: Sprijin pentru consolidarea democrației parlamentare
În timp ce Tiraspolul declară loialitate față de Rusia, economia regiunii depinde în mare măsură de accesul la piața europeană
Marfă de 150.000 de lei, fără acte, depistată într-un autocar la Tudora
Noi ambasadori, inclusiv din state membre ale UE, și-au prezentat scrisorile de acreditare Președintei Maia Sandu
BTA: Restauratorii critică poziția vicepremierului Pekanov și solicită reducerea TVA
Elevii din clasa a IV-a vor primi note la unele discipline: Metodologia aprobată de MEC
Foc de armă la Durlești. Un bărbat a fost rănit, iar un tânăr de 22 de ani a fost reținut
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith
Peste 40 de școli vor implementa în noul an de studii Programul național privind Educația Multilingvă
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, întrevedere cu noul director al Biroului de Cooperare al Elveției: Sprijin pentru consolidarea democrației parlamentare
Peste 14.800 de persoane au solicitat ambulanța într-o săptămână
O femeie din Stăuceni a rămas fără 45 000 de euro după ce i-a transmis unor escroci care s-au dat drept reprezentanți ai statului
În timp ce Tiraspolul declară loialitate față de Rusia, economia regiunii depinde în mare măsură de accesul la piața europeană
FOTO // Peste 200 de milioane de lei au ajuns în luna august în proiecte de dezvoltare pentru localitățile din țară
Peste 3700 de antreprenori independenți sunt înregistrați în Republica Moldova: ce activități desfășoară
FOTO // Concert aniversar dedicat celor 45 de ani de creație ai compozitorului Constantin Rusnac
AIPA a autorizat săptămâna trecută plata a 3,9 milioane de lei pentru 16 cereri depuse de agricultori
Un nou program regional va orienta investițiile pentru dezvoltarea turismului în nordul ţării
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.