Societate

25 Octombrie, 2026 / 03:21

/ 28 Mai, 2026

VIDEO // Schemă de spălare de bani de peste 10 milioane lei descoperită prin „vouchere fictive”. 39 de percheziții la o companie legată de un subiect sancționat internațional

Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au destructurat o schemă de spălare de bani în valoare de peste 10 milioane de lei, care viza o întreprindere aflată sub controlul unui subiect supus restricțiilor internaționale, comunică MOLDPRES.

Cazul este o continuare a unei investigații mai ample, după o schemă similară de peste 173 milioane de lei documentată în luna martie.

Potrivit PCCOCS, pentru a evita restricțiile legale privind încasările în numerar, compania ar fi utilizat un mecanism fictiv bazat pe „vouchere”. În mod legal, entitățile aflate sub controlul unor subiecți sancționați pot încasa numerar de la persoane fizice doar în limita a 1.000 de lei per tranzacție.

Pentru a ocoli această limitare, ar fi fost folosit un sistem de evidență dublă: o parte din sumă era înregistrată ca plată în numerar, iar diferența era reflectată fictiv sub forma unor vouchere.

Schema ar fi fost implementată începând cu decembrie 2025 de un grup de persoane aflate în curs de identificare, scopul fiind disimularea încasărilor reale din activitatea comercială.

În cadrul a 39 de percheziții desfășurate în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul angajaților de la „Fulger”, au fost ridicate documente contabile, dispozitive electronice, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru anchetă.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea beneficiarilor efectivi și documentarea completă a mecanismului infracțional.

Comentează

Ultimele Știri

Premieră la alegerile din 1 noiembrie 2026: alegătorii vor putea vota cu buletinul digital din aplicația EVO

Accident grav la Hâncești. O fetiță de opt ani a fost lovită de un automobil pe trecerea de pietoni

UPDATE: O dronă a intrat neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova și a dispărut de pe radare

GALERIE FOTO // Două spitale din Moldova au început procesul de modernizare energetică

Polițiștii îndeamnă părinții și copiii să respecte măsurile de siguranță în timpul vacanței de toamnă

Proiectele realizate cu implicarea diasporei prezentate la Forumul Asociațiilor de Băștinași

Elevii intră în vacanța de toamnă

Doi membri ai Comisiei de Evaluare a Judecătorilor își încheie activitatea pe 31 decembrie 2026

Consumul de energie în zece spitale din Moldova ar urma să scadă cu 40%. Primele două spitale au intrat în proces de renovare

Peste 22.000 de persoane au primit dispozitive medicale compensate în luna septembrie

Trei procurori au fost audiați de Comisia de evaluare

A fost desemnat un nou antreprenor pentru finalizarea apeductului Prut-Fălești

VIDEO // Peste 60 de milioane de lei vor fi investiți în modernizarea Liceului „Lucian Blaga” din Chișinău

FOTO // Un nou program de formare urmărește consolidarea leadershipului universitar

Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite într-un accident la Hîncești. Șoferul era în stare de ebrietate și fără permis

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Președintele Ungariei, András Baka, și cu Prim-ministrul Péter Magyar

Republica Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică

Șoferul care ar fi accidentat mortal un pieton pe bd. Dacia din capitală, reținut pentru 72 de ore

Drona depistată la Telenești avea o încărcătură termobarică de 52,4 kg, nimicită controlat de geniști

FOTO // Moștenirea unei generații de scriitori, evocată la Muzeul Național al Literaturii Române

Biroul pentru Integrare Europeană lansează concursul de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”

Președinta Maia Sandu a participat la Budapesta la comemorarea a 70 de ani de la Revoluția anticomunistă din 1956

VIDEO // ONU marchează 81 de ani de la fondare. Republica Moldova reafirmă angajamentul pentru pace

Violența poate escalada până la femicid. Cum pot fi recunoscute semnalele de alarmă și unde pot cere ajutor victimele

Trafic aglomerat la Leușeni și Sculeni. Călătorii sunt îndemnați să aleagă puncte alternative de trecere a frontierei

GALERIE FOTO // Ziua Armatei României, marcată la Chișinău printr-o expoziție dedicată misiunilor militare internaționale din perioada interbelică

FOTO // Maia Sandu a onorat curajul poporului maghiar, la 70 de ani de la Revoluția anticomunistă din 1956: „Idealul de libertate al ungurilor ne este aproape”

Ucraina condamnă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova. Ministrul de Externe, Andrii Sybiha: „Acțiunile agresive ale Moscovei amenință securitatea dincolo de granițele Ucrainei”

CNAS a finanțat indemnizațiile pentru familiile cu copii și cele pentru incapacitatea temporară de muncă

Ploi slabe și ceață în zilele de odihnă. Maximele termice vor urca treptat până la 19°C

Vezi mai multe