Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut de CNA
Chişinău, 15 aug. /MOLDPRES/. Ex-directorul Autorității Aviației Civile /AAC/ a fost reținut astăzi de ofițerii anticorupție într-un dosar de spălare de bani, comunică MOLDPRES.
Potrivit Centrului Național Anticorupție /CNA/, fostul conducător al AAC, care a activat până în ianuarie 2021 în cadrul Autorității, este bănuit că, împreună cu alți foști angajați și un fost primar al capitalei, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Conform sursei citate, cele patru persoane anchetate ar fi activat în cadrul unei companii de prestare a serviciilor de consultanță în domeniul aeronautic și ar fi semnat mai multe contracte cu entități similare de peste hotare. În cadrul urmăririi penale, s-a constatat că banii primiți pentru servicii ar fi intrat în conturile companiei moldovenești, dar și în conturile unor companii offshore. În final, mijloacele financiare spălate ajungeau pe cardurile personale ale celor patru suspecți.
Ofițerii CNA și procurorii investighează o sumă de peste două milioane de euro, încasată de beneficiarii companiei. O parte din aceasta nu ar fi fost raportată către autoritățile fiscale din Republica Moldova, fiind tăinuită prin utilizarea sistemelor bancare din zone offshore.
În această dimineață, au fost efectuate percheziții la domiciliile bănuiților. Fostul director al AAC a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane urmează să fie audiate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Un nou contingent al Armatei Naționale participă la misiunea KFOR din Kosovo
Secția de obstetrică și ginecologie de la Ștefan Vodă va fi reevaluată. Ministerul Sănătății suspendă pentru 60 de zile ordinul de sistare a activității
Peste 70 de candidați pentru 39 de funcții vacante de judecător. Zece noi procurori, propuși după absolvirea INJ
Agenda evenimentelor, vineri, 31 iulie
Vreme caldă și temperaturi de până la 33°C vineri în Republica Moldova
Parlamentul obligă furnizorul de gaze din regiunea transnistreană să creeze stocuri strategice
FOTO // Mitropolia Basarabiei a marcat 24 de ani de la recunoașterea oficială. Mitropolitul Antonie: „A fost reafirmat un adevăr istoric, canonic și spiritual”
Justiția se aliniază standardelor europene: bilanțul realizărilor pe calea aderării la UE
Un ghid nou va ajuta antreprenorii din Moldova să integreze principiile economiei verzi în afaceri
Proiectele comune susținute de UE și PNUD apropie comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului
Persoanele urmărite penal vor beneficia de garanții procedurale sporite, armonizate cu standardele UE
Noi reguli pentru achiziționarea manualelor școlare: selecția va fi făcută în favoarea calității, iar criteriul financiar nu va mai fi decisiv
Fostul șef al BEM, Grigore Gacikevici, condamnat la 13 ani de detenție cu executare
ARMENPRESS: Armenia extrădează un fugar căutat de Republica Moldova
Consolidarea parteneriatului moldo-american, discutată de Prim-ministrul Vasile Tofan și însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz
Premierul Vasile Tofan a discutat cu omologul său ucrainean, Sergii Korețkii: „Statele noastre au o relație bazată pe încredere și solidaritate, pe care vrem să o transformăm în proiecte concrete”
VIDEO // Stocurile de carburanți disponibile în Republica Moldova au crescut. Dorin Junghietu: „Măsurile adoptate dau rezultate”
Vânat ilegal la Condrița. Doi bărbați, cercetați penal după ce au capturat și ucis un mistreț
Decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară au fost aprobate de 85 la sută din primăriile din țară. Alexei Buzu: „Doar prin primării puternice putem oferi servicii calitative și infrastructură modernizată”
Cronica ARHIVELOR | Mărturiile lui Iliei Ilașcu despre anii de detenție la Tiraspol
VIDEO, INTERVIU MOLDPRES // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Trebuie să convingem fiecare stat membru că Republica Moldova merită să fie în Uniunea Europeană”
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu Premierul Ucrainei, Sergii Korețkii
Consolidarea parteneriatului moldo-american, discutată de Prim-ministrul Vasile Tofan și însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz
Peste 400 de primării au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „85,5% dintre primării au inițiat procesul. Le mulțumim aleșilor locali pentru că au pus pe primul loc interesul oamenilor și dezvoltar
Moldova și Bavaria își consolidează cooperarea economică
Guvernul propune măsuri țintite pentru a opri practicile de remunerare exagerată
Ilan Șor, trimis în judecată în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii
Peste 400 de primării au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „85,5% dintre primării au inițiat procesul. Le mulțumim aleșilor locali pentru că au pus pe primul loc interesul oamenilor și dezvoltar
Vânat ilegal la Condrița. Doi bărbați, cercetați penal după ce au capturat și ucis un mistreț
ARMENPRESS // Ambiții mari pentru medalii: Luptătorii armeni își evaluează evoluția la Campionatul Mondial de la Baku
Decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară au fost aprobate de 85 la sută din primăriile din țară. Alexei Buzu: „Doar prin primării puternice putem oferi servicii calitative și infrastructură modernizată”
Cronica ARHIVELOR | Mărturiile lui Iliei Ilașcu despre anii de detenție la Tiraspol
VIDEO, INTERVIU MOLDPRES // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Trebuie să convingem fiecare stat membru că Republica Moldova merită să fie în Uniunea Europeană”
O moldoveancă și-a pierdut viața într-un accident produs în Italia. Fiica sa este internată în stare gravă
Moldova și Bavaria își consolidează cooperarea economică
Criza migranților din Ceuta: mai multe țări europene cer excluderea Spaniei din spațiul Schengen
VIDEO // Deversările din lacul Novodnistrovsk vor fi reduse în următoarele două săptămâni din cauza secetei
Energocom a emis facturile pentru consumul de gaze în luna iunie
VIDEO // Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: 85 la sută dintre primării au inițiat amalgamarea voluntară. Urmează etapa proiectelor de dezvoltare
Cod galben de pericol de incendiu în Republica Moldova până pe 7 august
VIDEO // Republica Moldova și landul Bavaria vor crea o comisie interguvernamentală pentru cooperare economică
Guvernul propune măsuri țintite pentru a opri practicile de remunerare exagerată
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.