VIDEO // Descinderi într-un dosar cu tranzacții fictive și scheme de plată a muncitorilor străini. Administratorul unei companii de construcții a fost reținut
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat percheziții în centrul țării într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit INI, o companie de construcții din Republica Moldova ar fi ascuns de la stat plățile salariale către peste 170 de muncitori străini, dintre care doar opt erau angajați oficial. Restul ar fi fost remunerați printr-o schemă alternativă, prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale.
De asemenea, ancheta vizează și presupuse plăți fictive efectuate către companii din domeniul mass-media, controlate de un subiect vizat de restricții internaționale, în scopul disimulării originii banilor.
În timpul perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, 187 de pașapoarte ale unor cetățeni străini din Uzbekistan, precum și sume de bani despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
Totodată, administratorul companiei de construcții vizate a fost reținut.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Noul Mitropolit al Basarabiei, Înaltpreasfințitul Antonie, a fost înscăunat în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor
FOTO // De la catamaran solar la piele din miceliu, cele mai inovatoare idei verzi din Moldova au fost premiate de UE şi PNUD
FOTO // Trei sate din raionul Soroca au fost conectate la rețeaua de apă din Nistru
VIDEO // Lunca Prutului de la Pererita, Briceni devine un nou pol de atracție pentru turiști
Un nou sistem de irigare de peste 5 milioane de lei va fi construit în raionul Şoldăneşti
LIVE // Noul Mitropolit al Basarabiei, Înaltpreasfințitul Antonie, înscăunat în cadrul unei ceremonii solemne la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din capitală
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră aplică un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada estivală
Creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Accident fatal la Sângerei. Un bărbat a decedat, după ce automobilul său s-a ciocnit cu un camion
USMF „Nicolae Testemițanu” a devenit membră a Asociației Internaționale pentru Educația în Profesiile din domeniul Sănătății
Hram în 19 localități de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Recomandările poliției pentru cetățeni
MOLDOVA SUNT EU // Visul de a purta uniforma, transformat în misiune. Povestea lui Andrei Ilinciuc, student la Academia „Ștefan cel Mare”
FOTO // Alte două curți din capitală au fost reabilitate prin programul „Curtea Europeană”
Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Populației
VIDEO // Republica Moldova marchează 31 de ani de la aderarea la Consiliul Europei
Numărul persoanelor care ne vizitează țara, în continuă creștere: peste 300 de mii de turiști în primul trimestru din 2026
Incendiu într-un lan agricol din Tudora: șapte hectare de grâu au ars, alte 39 au fost salvate. IGSU avertizează asupra riscului incendiilor de vegetație
Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu conduce delegația Republicii Moldova la cea de-a treia Conferință Interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană
Un avocat și un angajat al unei instanțe din Chișinău au fost reținuți după ce ar fi cerut peste 10 mii de euro mită
Pompierii moldoveni pleacă în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor forestiere
Petrolul se scumpește pe fondul reluării schimburilor de atacuri dintre SUA și Iran
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu conduce delegația Republicii Moldova la cea de-a treia Conferință Interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană
Președinta Maia Sandu participă la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ale G7 acreditați în Republica Moldova
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan drept candidat la funcția de Prim-ministru
În atenția mass-media! Șefa statului va susține un briefing de presă mâine, 11 iulie
Podul de la Zăicani, raionul Telenești, va fi reconstruit printr-o investiție de peste 34 de milioane de lei
Bărbat prins pe Aeroportul Chișinău cu 28.000 de dolari nedeclarați, în timp ce încerca să părăsească țara
CNA desfășoară percheziții la Judecătoria Chișinău într-un dosar de corupție
Două sate din raionul Drochia se unesc într-o singură primărie: 14,7 milioane de lei alocate de Guvern pentru dezvoltare
Peste 4 300 de femei au fost consultate pentru prevenirea și depistarea timpurie a cancerului mamar în prima jumătate a anului curent
Institutul Oncologic își consolidează competențele în radioterapie prin cooperare internațională cu sprijinul IAEA
Începe sesiunea suplimentară de BAC: peste 2900 de candidați vor susține testele
Serviciul Vamal a acumulat peste 957 de milioane de lei la buget timp de o săptămână
Vicepremierul Mihai Popșoi va participa la Bruxelles la Conferința Interguvernamentală R. Moldova – UE privind Clusterul „Relații externe”
Peste 3490 de șoferi au comis încălcări în traficul rutier în zilele de odihnă
Mii de pasageri tranzitează Aeroportul Internațional Chișinău, în plin sezon estival. Recomandările autorităților pentru o călătorie fără întârzieri
Curs valutar anunțat de BNM: cât costă euro și dolarul la început de săptămână
MAE condamnă survolarea spațiului aerian de către o dronă rusească: „O încălcare gravă și inacceptabilă”
Președinta Maia Sandu participă la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris
Alertă în sudul țării: o dronă de tip Gheran-2 a explodat în zona satului Copanca
Serviciul Vamal a inițiat 22 de cauze penale pentru trafic de droguri și a confiscat peste 5,5 milioane de țigarete în prima jumătate a anului
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.