VIDEO // Descinderi într-un dosar cu tranzacții fictive și scheme de plată a muncitorilor străini. Administratorul unei companii de construcții a fost reținut
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat percheziții în centrul țării într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit INI, o companie de construcții din Republica Moldova ar fi ascuns de la stat plățile salariale către peste 170 de muncitori străini, dintre care doar opt erau angajați oficial. Restul ar fi fost remunerați printr-o schemă alternativă, prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale.
De asemenea, ancheta vizează și presupuse plăți fictive efectuate către companii din domeniul mass-media, controlate de un subiect vizat de restricții internaționale, în scopul disimulării originii banilor.
În timpul perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, 187 de pașapoarte ale unor cetățeni străini din Uzbekistan, precum și sume de bani despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
Totodată, administratorul companiei de construcții vizate a fost reținut.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Primărie renovată și grădiniță modernizată în comuna Ișcălău, raionul Fălești, prin Programul „Satul European”
Republica Moldova obține finanțare suplimentară pentru conectarea la rețeaua rutieră europeană
VIDEO // Trei bărbați vor ajunge pe banca acuzaților pentru hărțuire și distribuire de imagini intime
VIDEO // Aplauze în Parlament în memoria lui Eugen Doga. Speakerul Igor Grosu „Un geniu al muzicii și un simbol al culturii naționale”
Un bărbat din Telenești a fost condamnat definitiv la 25 de ani pentru omor, răpire și viol
Un copac căzut a blocat circulația în apropiere de Cantemir. Drumarii au intervenit pe mai multe trasee din țară după ploile abundente
Reguli noi pentru străinii din Republica Moldova: legea a fost publicată în Monitorul Oficial
Încep examenele de absolvire a gimnaziului: prima probă este cea la Istoria românilor și universală
Un medic oftalmolog și o asistentă medicală din Edineț au ajuns în vizorul CNA într-un dosar de corupție pasivă
Lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu noi tratamente pentru pacienții care au suferit transplanturi de organe
Agenda evenimentelor, joi, 4 iunie
Vremea instabilă se menține și joi
Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Botanica, reținuți pentru corupție, au fost plasați în arest la domiciliu
Pacienții din Soroca vor beneficia de investigații mai rapide și mai precise
Prețurile la carburanți continuă să scadă. ANRE explică motivele
Republica Moldova va primi o finanțare de 250 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru a avansa reformele
Moldova Digital Summit 2026 a început la Chișinău. Comisara europeană, Marta Kos: „Republica Moldova este deja o poveste de succes în domeniul digital”
Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului. Prejudiciul estimat depășește 455 de milioane de lei
Chișinăul și Bratislava discută următorii pași în negocierile de aderare la UE
Republica Moldova ar putea avea acces la piața unică a UE înainte de aderare. Germania și Franța pregătesc inițiativa
Mecanismul internațional de Evaluare a Necesităților Post-Dezastru în urma crizei de poluare a râului Nistru, lansat la Chișinău
Banca Națională a Moldovei 
Peste 1 miliard de euro în noi parteneriate investiționale și finanțări anunțate pentru Republica Moldova
Probleme de actualitate abordate în cadrul Comisiei Unificate de Control
Președinta Maia Sandu și Comisara Marta Kos au discutat despre reforme și pașii următori în procesul de aderare
Republica Moldova își consolidează capacitățile instituționale de combatere a amenințărilor hibride, cu sprijinul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Comisara Europeană pentru extindere, Marta Kos.
Moștenirea artistică a sopranei Maria Cebotari, readusă în atenția publicului la Sala cu Orgă
VIDEO // Descinderi într-un dosar cu tranzacții fictive și scheme de plată a muncitorilor străini. Administratorul unei companii de construcții a fost reținut
Performanță pentru patru absolvenți de liceu: vor susține o singură probă în sesiunea de bacalaureat
VIDEO // Fugar căutat în mai multe dosare penale, prins de poliție și trimis la executarea pedepsei
Ministrul Gheorghe Hajder explică reforma la „Moldsilva”: „Reducerea riscurilor de corupție și o administrare mai eficientă a pădurilor”
DOC // Noi distincții pentru merite în domeniul securității statului
Ucraina: Trei morți în lovituri rusești în mai multe regiuni
Bacalaureat 2026 // Candidații susțin proba la limba de instruire
Veniturile și cheltuielile CNAM au crescut: mai mulți bani pentru servicii medicale și medicamente compensate
Comisara europeană, Marta Kos, în discuții cu premierul Alexandru Munteanu și viceprim-miniștri ai Guvernului. Reformele implementate și rezultatele obținute, pe agendă
Dolarul se ieftinește la sfârșit de săptămână
Agenda evenimentelor, vineri, 5 iunie
Zelenski îi propune lui Putin o întâlnire directă și un armistițiu pe durata negocierilor
Explozie la Durlești: patru echipaje de salvatori au intervenit la un bloc aflat în construcție
Dreptul la un proces echitabil – cea mai frecventă problemă reclamată de cetățeni în 2025: raportul Avocatului Poporului prezentat în Parlament
Comisie de anchetă în Parlament privind escrocheriile telefonice și online: prejudicii de peste 270 milioane de lei
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.