VIDEO // Descinderi într-un dosar cu tranzacții fictive și scheme de plată a muncitorilor străini. Administratorul unei companii de construcții a fost reținut
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat percheziții în centrul țării într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit INI, o companie de construcții din Republica Moldova ar fi ascuns de la stat plățile salariale către peste 170 de muncitori străini, dintre care doar opt erau angajați oficial. Restul ar fi fost remunerați printr-o schemă alternativă, prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale.
De asemenea, ancheta vizează și presupuse plăți fictive efectuate către companii din domeniul mass-media, controlate de un subiect vizat de restricții internaționale, în scopul disimulării originii banilor.
În timpul perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, 187 de pașapoarte ale unor cetățeni străini din Uzbekistan, precum și sume de bani despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
Totodată, administratorul companiei de construcții vizate a fost reținut.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Trafic intens la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
Agenda evenimentelor, luni, 7 septembrie
Un bărbat a fost plasat în arest pentru 30 de zile, după ce și-ar fi amenințat soția cu moartea
FOTO // Peste 40 de crame din Moldova își prezintă vinurile la București. Eugeniu Osmochescu: „Vinul moldovenesc își câștigă un loc tot mai vizibil pe piețele externe"
Recomandările IGSU pentru cetățeni în contextul Codului Galben de vânt puternic
Cod Galben de vânt în nordul și centrul Republicii Moldova
Circulație sistată temporar pe Aleea Gării. Continuă filmările pentru „Blestemul Mariei Drăgan”
FOTO // Ziua Armatei Naționale, marcată la Chișinău, Bălți și Cahul
Cod Galben de ploi puternice cu descărcări electrice în Republica Moldova
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un automobil
Tot mai mulți copii din stânga Nistrului aleg școlile cu predare în limba română
VIDEO // Trei cetățeni indieni urmau să treacă ilegal Prutul. Un moldovean, reținut
Stocurile de manuale disponibile în școli vor fi colectate și redistribuite. Ministerul pregătește și noi achiziții
Vreme instabilă la sfârșit de săptămână. Meteorologii prognozează ploi de scurtă durată și descărcări electrice
METEO // Vreme stabilă și caldă pe întreg teritoriul țării: Temperaturile vor atinge +29°C
Peste 90 de mii de cetățeni au participat la procesul de amalgamare voluntară. Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, explică ce urmează
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu Premierul Republicii Slovace, Robert Fico
Noi ambasadori, inclusiv din state membre ale UE, și-au prezentat scrisorile de acreditare Președintei Maia Sandu
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, întrevedere cu noul director al Biroului de Cooperare al Elveției: Sprijin pentru consolidarea democrației parlamentare
În timp ce Tiraspolul declară loialitate față de Rusia, economia regiunii depinde în mare măsură de accesul la piața europeană
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu Premierul Republicii Slovace, Robert Fico
Noi ambasadori, inclusiv din state membre ale UE, și-au prezentat scrisorile de acreditare Președintei Maia Sandu
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, întrevedere cu noul director al Biroului de Cooperare al Elveției: Sprijin pentru consolidarea democrației parlamentare
În timp ce Tiraspolul declară loialitate față de Rusia, economia regiunii depinde în mare măsură de accesul la piața europeană
Marfă de 150.000 de lei, fără acte, depistată într-un autocar la Tudora
Noi ambasadori, inclusiv din state membre ale UE, și-au prezentat scrisorile de acreditare Președintei Maia Sandu
BTA: Restauratorii critică poziția vicepremierului Pekanov și solicită reducerea TVA
Elevii din clasa a IV-a vor primi note la unele discipline: Metodologia aprobată de MEC
Foc de armă la Durlești. Un bărbat a fost rănit, iar un tânăr de 22 de ani a fost reținut
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith
Peste 40 de școli vor implementa în noul an de studii Programul național privind Educația Multilingvă
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, întrevedere cu noul director al Biroului de Cooperare al Elveției: Sprijin pentru consolidarea democrației parlamentare
Peste 14.800 de persoane au solicitat ambulanța într-o săptămână
O femeie din Stăuceni a rămas fără 45 000 de euro după ce i-a transmis unor escroci care s-au dat drept reprezentanți ai statului
În timp ce Tiraspolul declară loialitate față de Rusia, economia regiunii depinde în mare măsură de accesul la piața europeană
FOTO // Peste 200 de milioane de lei au ajuns în luna august în proiecte de dezvoltare pentru localitățile din țară
Peste 3700 de antreprenori independenți sunt înregistrați în Republica Moldova: ce activități desfășoară
FOTO // Concert aniversar dedicat celor 45 de ani de creație ai compozitorului Constantin Rusnac
AIPA a autorizat săptămâna trecută plata a 3,9 milioane de lei pentru 16 cereri depuse de agricultori
Un nou program regional va orienta investițiile pentru dezvoltarea turismului în nordul ţării
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.