VIDEO // Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei în domeniul comerțului cu electronice. Două persoane au fost reținute
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 17 milioane de lei, ar fi fost pusă în aplicare de mai multe companii din municipiul Chișinău specializate în importul și comercializarea mărfurilor electronice. În cadrul investigației, două persoane au fost reținute, comunică MOLDPRES.
Investigația este desfășurată de ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit SFS și PCCOCS, în cursul anului 2025, mai multe companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.
În perioada 2–3 septembrie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație. Acțiunile au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova.
În urma perchezițiilor, au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale care ar putea prezenta relevanță pentru cauza investigată.
Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea faptelor investigate.
Totodată, două persoane: administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate, au fost reținute. Organul de urmărire penală și procurorii urmează să stabilească, în condițiile legii, măsurile procesuale care se impun în privința acestora.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Antreprenorii cu idei inovatoare ecologice sunt invitați la Green Tech Incubator
ANSP: 596 de cazuri de boli diareice acute au fost înregistrate într-o săptămână
Percheziții în mai multe localități într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor prin criptomonede
Monitorizarea electronică a agresorilor familiali va fi consolidată: INP va primi 200 de brățări noi, iar bugetul pentru 2027 va fi dublat
Igor Grosu, de Ziua Armatei Naționale: „Armata Națională este un simbol al apărării păcii”
VIDEO // Premierul Vasile Tofan anunță măsuri urgente după cazul tragic de la Măgdăcești: „Vom acționa pentru a reduce riscul ca asemenea tragedii să nu se mai întâmple”
Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale desfășoară concursul de admitere la studii superioare de doctorat. Actele pot fi depuse până pe 4 septembrie
Un bărbat de 62 de ani, salvat dintr-un incendiu la Bălți după ce un adolescent a alertat pompierii
FOTO // Apă la robinet și drum asfaltat pentru locuitorii din Săseni, Călăraşi, datorită investițiilor guvernamentale
VIDEO // Armata Naţională împlinește 35 de ani de la înființare. Ministrul Anatolie Nosatîi: „Misiunea noastră rămâne aceeași - să protejăm pacea”
Cum protejăm copiii în mediul digital? Președinta Maia Sandu și Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, participă la o conferință internațională la Chișinău
Agenda evenimentelor, joi, 3 septembrie
Toamna începe cu temperaturi de vară. Maxime de până la +30°C în Republica Moldova
Viorel Cernăuțeanu a anunțat cronologia crimei de la Măgdăcești și a precizat că ancheta va stabili dacă au fost admise acțiuni ce pot fi calificate drept neglijență
DOC // Ordinul privind finanțarea centrelor pentru refugiați ucraineni a fost publicat în Monitorul Oficial
O nouă sesiune EcoVoucher începe în Republica Moldova. Gospodăriile pot primi vouchere de 6.000 de lei
UE sprijină consolidarea capacităților Procuraturii Generale în combaterea criminalității organizate
Fondul de convergență, destinat apropierii celor două maluri ale Nistrului: Cum vor fi distribuite resursele pentru proiecte sociale și de infrastructură
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Turcia, Uygar Mustafa Sertel, la încheierea mandatului acestuia
Noi oportunități pentru investiții și cooperare economică, discutate de Premierul Vasile Tofan și Ambasadorul Danemarcei, Søren Jensen
Președinta Maia Sandu, la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale: „O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”
Discursul Președintei Maia Sandu la evenimentul despre siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și stării de bine emoționale a copiilor și adolescenților
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în dialog cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova Cristopher W. Smith
Fondul de convergență, destinat apropierii celor două maluri ale Nistrului: Cum vor fi distribuite resursele pentru proiecte sociale și de infrastructură
Două cazuri de cruzime față de animale, sancționate cu amenzi de câte 25 000 de lei
Serviciul Vamal marchează 35 de ani de la fondare. Instituția continuă procesul de modernizare și aliniere la standardele europene
Curs valutar anunțat de BNM: dolarul se ieftinește, iar cotația euro crește ușor
Cum ar putea ajunge buletinele de vot la Tiraspol? Vicepremierul pentru Reintegrare, despre intenția Rusiei de a deschide secții de vot în regiunea transnistreană
Vreme caldă la început de toamnă. Temperaturile vor ajunge la +30°C
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Reintegrarea nu mai este un obiectiv de viitor. Este un obiectiv care se realizează astăzi”
Finlanda va prelungi până în 2028 legea ce permite returnarea imediată a migranților și refugiaților la frontiera cu Rusia
Agenda evenimentelor vineri, 4 septembrie
Președintele Consiliului European, António Costa, la București: Integrarea europeană a Republicii Moldova este „una dintre cele mai importante investiții geopolitice ale Europei”
O companie din Hâncești transformă deșeurile organice în biogaz, care este ulterior utilizat pentru producerea energiei electrice
Igor Grosu: Alegerile locale din 2027 vor avea loc în baza noii structuri administrativ-teritoriale
Programul „Casa verde”: alte 40 dosare de participare au fost aprobate de CNED
CNAS a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare
Reacția lui Igor Grosu la intenția Rusiei de a deschide secții de vot în regiunea transnistreană: „O sfidare la adresa Republicii Moldova”
Cetățenii vor putea propune autorităților decizii de interes public prin platforma e-Democrație
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.