VIDEO // Percheziții la trei companii din Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală cu metal uzat. Prejudiciu de 3,4 milioane de lei adus statului
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii fiscali, au desfășurat percheziții la trei companii din municipiul Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală estimată la aproximativ 3,4 milioane de lei, în domeniul colectării metalului uzat, comunică MOLDPRES.
Urmărirea penală a fost inițiată în anul 2025 și vizează activitatea desfășurată în perioada 2022–2025. În cauză sunt investigate mai multe persoane cu funcții de conducere din cadrul celor trei întreprinderi.
Potrivit PCCOCS, materialele erau achiziționate prin intermediari și persoane apropiate conducerii firmelor, și nu direct pe numele întreprinderilor, pentru a evita plata impozitelor către stat. De asemenea, pentru reducerea artificială a veniturilor, ar fi fost retrase sume importante din conturile companiilor sub forma unor pretinse împrumuturi acordate unor persoane interpuse.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disk extern, precum și circa 220.000 de lei, a căror proveniență urmează a fi stabilită.
Investigațiile continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Peste 200 de medici și experți internaționali reuniți la Chișinău pentru viitorul chirurgiei cardiovasculare
Un marș al familiei a avut loc la Chișinău
Serviciul Vamal a depistat nereguli ce generează peste 4,6 milioane de lei la buget
Atenție, șoferi! Restricții de circulație în centrul Chișinăului pe 21 iunie
FOTO // MOLDPRES, 36 de ani de la înființare: Autogestiune de succes, parteneriate europene și un volum record de ediții ale „Monitorului Oficial” în procesul de aderare la UE
FOTO // Ministrul Apărării:„Moldova își reafirmă rolul de partener în sprijinul Ucrainei”
Avocatul Poporului: Sistemul de azil din Republica Moldova are nevoie de consolidare
Atenție, călători! Trafic intens la vama Leușeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova
DOC // Monitorul Oficial publică lista persoanelor din Moldova sancționate de Uniunea Europeană
Lotul olimpic național a obținut patru medalii la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori
Meteorologii prognozează vreme frumoasă și caldă pentru zilele de odihnă
FOTO // Substanță de cannabis și un pistol cu gaz, depistate de funcționarii postului vamal Leușeni
Escrocherii telefonice de circa 3 milioane de lei. Polițiștii îndeamnă cetățenii să fie prudenți
Ministerul Finanțelor a lansat un calculator care permite cetățenilor să compare salariul actual cu cel estimat după reforma salarială
Suport pentru promovarea exporturilor: 250 de întreprinderi vor beneficia de sprijin pentru a accede pe piețe externe
Canicula lovește Europa: Franța în alertă roșie, temperaturi record în mai multe state
Măsuri speciale de admitere pentru elevii de etnie romă și burse de 1200 de lei lunar
Summit UE-Moldova // Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: „ Discutăm cum putem avansa mai rapid în baza meritelor proprii”
SUA și Iranul au încheiat prima rundă de negocieri în Elveția; părțile vor să ajungă la un acord în 60 de zile
Explozie la cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume: 54 de răniți și 18 persoane dispărute în Qatar
Atacuri rusești asupra orașelor Zaporojie și Odesa: două persoane și-au pierdut viața
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, la Festivalul „DescOperă”: „O țară care investește în cultură, investește, de fapt, în ceea ce va rămâne după noi”
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua o vizită oficială în Republica Cehă
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu grup de fermieri, la Guvern: „Cele mai bune decizii se iau atunci când stăm la aceeași masă și vorbim deschis”
Peste 60 de milioane de euro pentru școli moderne și spitale eficiente energetic, cu sprijinul BEI și UE. Premierul Alexandru Munteanu: „Fiecare proiect este încă un pas spre o Moldova în care serviciile publice sunt mai bune”
Viceprim-ministrul pentru reintegrare a adus un omagiu participanților la acțiunile de apărare a independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
Explozie la cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume: 54 de răniți și 18 persoane dispărute în Qatar
Atacuri rusești asupra orașelor Zaporojie și Odesa: două persoane și-au pierdut viața
Speakerul Igor Grosu efectuează o vizită oficială în Republica Cehă
Curs valutar anunțat de BNM: cât costă euro și dolarul
Agenda evenimentelor, luni, 22 iunie
Summitul Republica Moldova – Uniunea Europeană, primul după deschiderea negocierilor de aderare, începe azi la Bruxelles
CEC a prezentat rezultatele preliminare ale referendumului local din Coșnița
BTA: Arheologii au descoperit un templu mai vechi sub sanctuarul lui Heracle din antica Heraclea Sintica
Prezență de 30% la urne în referendumul local din Coșnița. Rezultate preliminare anunțate de CEC
Din 2027, concediile vor fi acordate în zile lucrătoare. Ce trebuie să știe salariații
Referendum în Coșnița: Peste 26% dintre alegători au votat până la ora 18:00
Condiții mai bune pentru pacienți la Flocoasa: Oficiul Medicilor de Familie a fost renovat cu sprijinul CNAM
Referendum local în Coșnița: Peste 1.100 de alegători au votat până la ora 15:00
În capitală s-a desfășurat marșul „Chișinău Pride 2026”
Operațiune comună moldo-română: trei cetățeni din Bangladesh, depistați după trecerea ilegală a Prutului din Republica Moldova în România
FOTO // Ediția aniversară „DescOperă” se apropie de final. Cristian Jardan: „Orheiul Vechi este parte din experiența pe care publicul o trăiește la fiecare spectacol”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.