VIDEO // Percheziții la trei companii din Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală cu metal uzat. Prejudiciu de 3,4 milioane de lei adus statului
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii fiscali, au desfășurat percheziții la trei companii din municipiul Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală estimată la aproximativ 3,4 milioane de lei, în domeniul colectării metalului uzat, comunică MOLDPRES.
Urmărirea penală a fost inițiată în anul 2025 și vizează activitatea desfășurată în perioada 2022–2025. În cauză sunt investigate mai multe persoane cu funcții de conducere din cadrul celor trei întreprinderi.
Potrivit PCCOCS, materialele erau achiziționate prin intermediari și persoane apropiate conducerii firmelor, și nu direct pe numele întreprinderilor, pentru a evita plata impozitelor către stat. De asemenea, pentru reducerea artificială a veniturilor, ar fi fost retrase sume importante din conturile companiilor sub forma unor pretinse împrumuturi acordate unor persoane interpuse.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disk extern, precum și circa 220.000 de lei, a căror proveniență urmează a fi stabilită.
Investigațiile continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Lotul olimpic național a obținut trei medalii la Olimpiada Internaționlă de Fizică
FOTO // Noul Mitropolit al Basarabiei, Înaltpreasfințitul Antonie, a fost înscăunat în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor
FOTO // De la catamaran solar la piele din miceliu, cele mai inovatoare idei verzi din Moldova au fost premiate de UE şi PNUD
FOTO // Trei sate din raionul Soroca au fost conectate la rețeaua de apă din Nistru
VIDEO // Lunca Prutului de la Pererita, Briceni devine un nou pol de atracție pentru turiști
Un nou sistem de irigare de peste 5 milioane de lei va fi construit în raionul Şoldăneşti
LIVE // Noul Mitropolit al Basarabiei, Înaltpreasfințitul Antonie, înscăunat în cadrul unei ceremonii solemne la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din capitală
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră aplică un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada estivală
Creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Accident fatal la Sângerei. Un bărbat a decedat, după ce automobilul său s-a ciocnit cu un camion
USMF „Nicolae Testemițanu” a devenit membră a Asociației Internaționale pentru Educația în Profesiile din domeniul Sănătății
Hram în 19 localități de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Recomandările poliției pentru cetățeni
MOLDOVA SUNT EU // Visul de a purta uniforma, transformat în misiune. Povestea lui Andrei Ilinciuc, student la Academia „Ștefan cel Mare”
FOTO // Alte două curți din capitală au fost reabilitate prin programul „Curtea Europeană”
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere de rămas-bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani
Drona de la Copanca a căzut lângă o casă. Două persoane au fost evacuate
Laboratoare de științe și clase de matematică din nouă școli model au fost modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație
VIDEO // Republica Moldova marchează 31 de ani de la aderarea la Consiliul Europei
Numărul persoanelor care ne vizitează țara, în continuă creștere: peste 300 de mii de turiști în primul trimestru din 2026
Incendiu într-un lan agricol din Tudora: șapte hectare de grâu au ars, alte 39 au fost salvate. IGSU avertizează asupra riscului incendiilor de vegetație
Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu conduce delegația Republicii Moldova la cea de-a treia Conferință Interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană
Banca Națională a Moldovei 
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere de rămas-bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani
Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu conduce delegația Republicii Moldova la cea de-a treia Conferință Interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană
Președinta Maia Sandu participă la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ale G7 acreditați în Republica Moldova
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan drept candidat la funcția de Prim-ministru
Pompierii moldoveni pleacă în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor forestiere
Petrolul se scumpește pe fondul reluării schimburilor de atacuri dintre SUA și Iran
Două cadavre au fost descoperite în iazul din Dănceni, Ialoveni. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimelor
Podul de la Zăicani, raionul Telenești, va fi reconstruit printr-o investiție de peste 34 de milioane de lei
Bărbat prins pe Aeroportul Chișinău cu 28.000 de dolari nedeclarați, în timp ce încerca să părăsească țara
CNA desfășoară percheziții la Judecătoria Chișinău într-un dosar de corupție
Două sate din raionul Drochia se unesc într-o singură primărie: 14,7 milioane de lei alocate de Guvern pentru dezvoltare
Peste 4 300 de femei au fost consultate pentru prevenirea și depistarea timpurie a cancerului mamar în prima jumătate a anului curent
Institutul Oncologic își consolidează competențele în radioterapie prin cooperare internațională cu sprijinul IAEA
Începe sesiunea suplimentară de BAC: peste 2900 de candidați vor susține testele
Serviciul Vamal a acumulat peste 957 de milioane de lei la buget timp de o săptămână
Vicepremierul Mihai Popșoi va participa la Bruxelles la Conferința Interguvernamentală R. Moldova – UE privind Clusterul „Relații externe”
Peste 3490 de șoferi au comis încălcări în traficul rutier în zilele de odihnă
Mii de pasageri tranzitează Aeroportul Internațional Chișinău, în plin sezon estival. Recomandările autorităților pentru o călătorie fără întârzieri
Curs valutar anunțat de BNM: cât costă euro și dolarul la început de săptămână
MAE condamnă survolarea spațiului aerian de către o dronă rusească: „O încălcare gravă și inacceptabilă”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.