VIDEO // Șapte persoane, cercetate pentru spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Veniturile ilicite ajung la peste 3 milioane de dolari
Șapte persoane sunt cercetate pentru spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online estimate la peste 3 milioane de dolari, comunică MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile ar fi avut loc în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. Fondurile ar fi fost supuse operațiunilor de spălare de bani prin tranzacții în criptovalută, fiind utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții pe teritoriul capitalei, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acțiunilor procesual-penale au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru cauza penală.
De asemenea, cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonedă.
În prezent, un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 ani de închisoare.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Moldova sub avertizare meteo: ploi, descărcări electrice și răcire accentuată. Cetățenii, îndemnați să nu își uite umbrelele
Aglomerație la frontieră: Mii de autoturisme și camioane au trecut vama în ultimele 24 de ore
Locuitorii capitalei, îndemnați să consume produse locale. Târguri și iarmaroace se desfășoară în toate sectoarele Chișinăului
Cod galben de ploi puternice. Salvatorii îndeamnă cetățenii să respecte regulile de securitate
GALERIE FOTO // Orășelul European a fost inaugurat în inima capitalei de Ziua Europei
Orășelul European, inaugurat în PMAN de Ziua Europei – sărbătoare a păcii, unității și diversității
Rusia folosește memoria celui de-al Doilea Război Mondial pentru a justifica agresiunea. Ambasadorul Paun Rohovey: „Ucraina luptă pentru libertate”
Conferința științifică „9 MAI: Comemorare, Reconciliere și Unitate Europeană”. Maia Sandu: „Viitorul european al Republicii Moldova înseamnă asumarea trecutului, așa cum înseamnă alegerea adevărului în locul propagandei”
O femeie din Strășeni a adus pe lume o fetiță cu o greutate impresionantă de aproape 5 kg
Peste 190 de elevi din întreaga țară participă la Olimpiada Republicană la Istoria românilor și universală
Trafic sporit de călători la postul vamal Sculeni, pe sensul de ieșire din țară
Chișinăuienii pot beneficia de consultații gratuite de Ziua Europei
Pompieri, medici și polițiști mobilizați la Șoldănești în cadrul unor aplicații complexe
Agenda evenimentelor, sâmbătă, 9 mai
Lucrări de reconstrucție a terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Procedura de licitație a fost relansată
Artiști din 11 țări vor participa la Festivalul Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026, organizat la Chișinău în perioada 21-31 mai
Primăria capitalei anunță începerea lucrărilor de reabilitare a străzii 31 August, pe porțiunea cu caldarâm
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, despre cazul minorului decedat la unitatea militară din Cahul: „Va fi o anchetă riguroasă”
VIDEO // Vicepremierul Valeriu Chiveri, într-un interviu acordat AGERPRES: „România, ca stat membru al UE, ar putea contribui substanțial la crearea unei percepții corecte vizavi de procesul de reglementare a conflictului transnistrean”
Săptămâna începe cu ieftinirea carburanților: motorina coboară sub pragul de 30 de lei
Serviciul Special Antigrindină a instituit o Comisie de anchetă după ce trei persoane au fost rănite în urma contactului cu obiecte asemănătoare unor componente de rachete antigrindină
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a primit misiunea Fondului Monetar Internațional, aflată în vizită la Chișinău
Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, la Chișinău: Președinția Consiliului Uniunii Europene, alături de Moldova de Ziua Europei
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună de presă cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides
Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Europei: „Europa înseamnă un lucru foarte simplu: respect pentru om, respect pentru dreptul fiecăruia de a trăi în siguranță și cu demnitate în propria țară”
Președinta Maia Sandu, la conferința dedicată zilei de 9 mai: „Apărarea adevărului ține de reziliența democratică și de securitatea națională”
Săptămâna începe cu ieftinirea carburanților: motorina coboară sub pragul de 30 de lei
Serviciul Special Antigrindină a instituit o Comisie de anchetă după ce trei persoane au fost rănite în urma contactului cu obiecte asemănătoare unor componente de rachete antigrindină
Glonț găsit în corpul minorului decedat într-o unitate militară de la Cahul: Expertiza medico-legală este în desfășurare
The Economist: Ucraina recâștigă inițiativa pe front, iar Rusia pierde teren pentru prima dată în aproape doi ani
Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a Sesiune Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Peste 50 de delegații din mai multe state, așteptate la Chișinău
INTERVIU MOLDPRES // Vicepremierul Mihai Popșoi: „R. Moldova a valorificat plenar președinția la Consiliul Europei, mandat care a consolidat profilul internațional al țării noastre”
FOTO // Percheziții la Spitalul Raional Florești. Mai mulți angajați ai instituției sunt cercetați pentru corupție și trafic de influență
FOTO // 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului român modern. Mai mulți oficiali de la Chișinău au participat la evenimentul organizat la Palatul Elisabeta
Peste 3 700 de încălcări rutiere au fost înregistrate de polițiști în zilele de odihnă
Serviciul Vamal a colectat un miliard de lei în ultima săptămână
Consultații gratuite pentru locuitorii din Căușeni, Anenii Noi și Basarabeasca. Echipele mobile de medici continuă examinările profilactice
GALERIE FOTO // Republica Moldova, vicecampioană la turneul internațional „Euro Media Cup” de la Chișinău
Incident la Penitenciarul Brănești. Un fost condamnat a încercat cu un autoturism să pătrundă forțat pe teritoriul instituției
Prețul petrolului crește din nou, după ce Trump a calificat oferta de pace a Iranului drept „total inacceptabilă”
De astăzi, fermierii pot depune cererile pentru compensarea accizei la motorină
Donald Trump va efectua o vizită de stat în China. Discuții despre Iran și diferendele comerciale, pe agendă
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.