Societate

19 Aprilie, 2026 / 15:54

/ Acum 4 zile

VIDEO // Șapte persoane, cercetate pentru spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Veniturile ilicite ajung la peste 3 milioane de dolari

Șapte persoane sunt cercetate pentru spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online estimate la peste 3 milioane de dolari, comunică MOLDPRES.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile ar fi avut loc în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. Fondurile ar fi fost supuse operațiunilor de spălare de bani prin tranzacții în criptovalută, fiind utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.

În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții pe teritoriul capitalei, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acțiunilor procesual-penale au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru cauza penală.

De asemenea, cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonedă.

În prezent, un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 ani de închisoare.

Comentează

Ultimele Știri

MMPS investighează cazul minorei dispărute din Râșcani. Ministra Natalia Plugaru: „Este o familie care era în vizorul asistenței sociale de mai mult timp”

Caz tragic la Dondușeni. Un minor de 15 ani a decedat în urma unei altercații cu un adolescent

Adolescenta din raionul Telenești, găsită de polițiști. IGP: „Este în afara oricărui pericol”

Cazul dispariției minorei din Râșcani. IGP anunță că medicul-legist nu a depistat urme de violență și nici leziuni cu caracter sexual

De Paștele Blajinilor, circa 400 de pompieri și salvatori vor fi la datorie pentru a interveni în situații de risc

Un târg al locurilor de muncă va fi organizat în capitală. Șefa ANOFM, Raisa Dogaru: „O platformă în care angajatorii și angajații au posibilitatea să comunice”

În Republica Moldova este marcată Ziua comemorării victimelor foametei organizate din anii 1946 – 1947

Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații și cer variabil

O adolescentă de 15 ani, din raionul Telenești, este căutată de polițiști

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecarea în UE

FOTO // Un nou contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea KFOR

FOTO // Guvernul a investit 22 de milioane de lei pentru modernizarea parcului din Hâncești și curățarea albiei râului Cogâlnic

Măsuri sporite de Paștele Blajinilor. Polițiștii vor fluidiza traficul rutier în zonele aglomerate

Un adolescent de 17 ani a fost găsit decedat în apropierea unei ecluze a râului Răut

Specialiștii recomandă cetățenilor să evite procurarea florilor din plastic pentru vizita la cimitir de Paștele Blajinilor

De Paștele Blajinilor, în capitală va fi asigurat transport gratuit spre cimitirul „Sfântul Lazăr”

Creștinii ortodocși sărbătoresc Paștele Blajinilor

Cel puțin cinci persoane au decedat într-un atac armat la Kiev

FOTO // Ministrul Mihai Popșoi, la Forumul Diplomatic de la Antalya: „R. Moldova a devenit mai rezilientă, iar angajamentul nostru de a avansa în implementarea reformelor rămâne ferm”

Premierul Alexandru Munteanu, despre foametea organizată din anii 1946–1947: „Oamenii au îndurat pierderi greu de imaginat, iar multe familii nu și-au mai revenit niciodată”

Linia electrică 110kV Strășeni-Bobeica a fost pusă sub tensiune, în urma remedierii defecțiunilor tehnice

FOTO // Forumul Diplomatic de la Antalya. Vicepremierul Mihai Popșoi a avut întrevederi cu miniștri din Ucraina, Muntenegru și Germania

FOTO // Învingătorii Olimpiadei Republicane la Limba și literatura română au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive

FOTO // Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, întrevedere cu omologul său lituanian, Robertas Kaunas, la Vilnius. Securitatea națională și reziliența instituțională, pe agendă

FOTO // Spectacol emoționant în memoria victimelor foametei din 1946-1947. Actorii trupei „TeatrUngheni” au redat pe scenă istoria tragică a poporului nostru

Speakerul Igor Grosu, despre foametea organizată din anii 1946–1947: „Una dintre cele mai dureroase tragedii din istoria noastră”

Iranul reimpune un „control strict” asupra Strâmtorii Ormuz din cauza blocadei americane

Experții Centrului de Medicină Legală au prelevat probe biologice de la minora din Râșcani. Analizele de laborator, în proces de investigare

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Toți consumatorii afectați de deconectările electrice au fost realimentați cu energie prin circuite alternative”

Institutul Mamei și Copilului, despre starea minorei din Râșcani: „Este conștientă, în stare satisfăcătoare și cooperează cu echipa medicală”

Vezi mai multe