Один миллион евро поступил на счета ARBI по делу о банковском мошенничестве
11:10 | 01.04.2022 Категория: Общество
Кишинэу, 1 апреля /МОЛДПРЕС/. На счета Агентства по возвращению преступных активов (ARBI) поступил один миллион евро. Деньги изъяты у одного из фигурантов дела о банковском мошенничестве, сообщает МОЛДПРЕС.
По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), Агентство по возвращению преступных активов обеспечило перевод денег с банковских счетов, открытых на имя посредника, после того, как антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства, фактическим бенефициаром которых является один из основных участников так называемого дела о "банковском мошенничестве".
Согласно ведомству, перевод арестованных финансовых средств на счета Агентства направлен на обеспечение их сохранности.
ARBI утверждает, что за весь период расследования мошенничества совместно с прокуратурой удалось установить десятки посредников и фактических выгодоприобретателей товаров и применить аресты на сумму около 3,4 млрд леев. Среди криминальных объектов, обнаруженных на территории Республики Молдова, а также в иностранных юрисдикциях - недвижимость и автомобили класса люкс, самолеты, яхты, акционерный капитал, банковские счета.
В настоящее время на счетах ARBI депонировано более 70 миллионов леев.
