Тема борьбы с отмыванием денег в поле зрения депутатов
12:18 | 15.11.2023 Категория: Политика
Кишинэу, 15 ноября /МОЛДПРЕС/. Парламентская Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку организовала общественные консультации по проекту изменений в Национальную стратегию по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление по связям с общественностью законодательного органа.
В обсуждениях приняли участие депутаты, директор Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Даниэль-Мариус Стайку, представители Национального банка Молдовы, Государственной налоговой службы, Агентства по возвращению преступных активов, Служба информации и безопасности.
Решение парламента утвердить Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы и План действий по ее реализации будет дополнен списком отчитывающихся субъектов.
По мнению авторов законопроекта, прямое установление полномочий обеспечит реализацию законодательной базы, связанной с сферой. В то же время это будет способствовать достижению реальных результатов в совершенствовании национальной системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Предлагаемые изменения были сформулированы на основе рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), положений Директивы ЕС 2018/843 от 20 мая 2015 года и рекомендаций экспертов Комитета MONEYVAL Совета Европы, сформулированных как результат национальной оценки указанной области.
В ходе общественных консультаций представители ведомств представили проект изменения Решения. Документ будет зарегистрирован, рассмотрен в постоянных комиссиях и предложен для принятия на пленарном заседании парламента.
