Правоохранительные органы ликвидировали сеть онлайн-казино. Незаконные доходы достигали 25 млн леев
Правоохранительные органы ликвидировали сеть онлайн-казино с незаконным доходом в 25 миллионов леев. В отношении трёх мужчин ведётся расследование по обвинению в организации незаконных азартных игр и отмывании денег, передает МОЛДПРЕС.
Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП), сотрудники правоохранительных органов провели восемь обысков в Кишинёве. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, договоры, компьютерная техника, носители информации и автомобили класса люкс. Полиция задержала трёх мужчин, в том числе двух иностранных граждан 37 и 43 лет.
Подозреваемые являлись членами организованной преступной группы, а деятельность осуществлялась через подпольный офис, расположенный в Кишинёве. Под видом предоставления IT-услуг подозреваемые создали и управляли оперативным центром по координации сети онлайн-казино.
В рамках преступной схемы они предположительно использовали полученные обманным путём идентификационные данные для открытия счетов и электронных кошельков, через которые осуществляли несанкционированные финансовые операции.
Правоохранительные органы принимают меры по установлению личности всех участников.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Правительство начнет переговоры с румынской стороной о совместном контроле на КПП "Скулень"
Пограничная полиция проводит информационную кампанию о новых правилах въезда в ЕС
ФОТОГАЛЕРЕЯ// День города Кишинева: традиции, цвета, радость
Бельцкому государственному университету им. Алеку Руссо - 80 лет
ФОТО // «Nortek» - двигатель инноваций и цифровизации на севере Республики Молдова. Эффект от инвестиций превзошёл ожидания
Современное отделение неотложной помощи в Слободзее: пилотный проект на левом берегу Днестра при поддержке Швейцарии, Великобритании и ПРООН
Президент Майя Санду по случаю Дня города Кишинёва: «Душа города - это люди, которые любят его и дают ему жизнь день за днем»
Кишинёв празднует день города, наполненный традициями, музыкой и фольклором
Попытка контрабанды миллиона сигарет: арестованы двое мужчин
Конституционный суд подтвердил результаты парламентских выборов и признал действительными мандаты депутатов
Диалог на высоком уровне в Вашингтоне. Анка Драгу: МВФ - надежный партнер Республики Молдова
Еврокомиссия приветствует присоединение Молдовы к Единой зоне платежей в евро
На «Moldexpo» открылись выставки «Moldagrotech» и «Farmer». Более 200 компаний представили свою продукцию
Компания "ТВ Гагаузия" оштрафована за политическую ангажированность и дискриминационный контент в период предвыборной кампании
Судьи Конституционного суда удалились в совещательную комнату для принятия решения о действительности парламентских выборов
Ирландия откроет посольство в Республике Молдова к концу этого года
Национальный Банк Молдовы 
Правительство одобрило создание АО "Международная фондовая биржа Молдовы"
На КПП "Скулень" между Республикой Молдова и Румынией будет установлен согласованный контроль
Утверждена Программа развития информационной системы Государственной налоговой службы на 2025-2027 годы
Работающие в Украине граждане Молдовы смогут получать пенсии и другие социальные пособия
Расширена и обновлена схема государственной помощи: 4 млрд леев на инвестиции
Судьи Конституционного суда удалились в совещательную комнату для принятия решения о действительности парламентских выборов
ФОТОГАЛЕРЕЯ // Судьи Конституционного суда рассматривают обращение ЦИК о подтверждении результатов парламентских выборов 28 сентября 2025 года
Анка Драгу в Вашингтоне: «Сегодня мы можем сказать, что Молдова - это уже не страна на окраине Европы, а государство, которое вдохновляет демократической зрелостью»
Республика Молдова становится частью европейской сети «фабрик искусственного интеллекта»
Ирландия откроет посольство в Республике Молдова к концу этого года
Граждане Молдовы, легально работающие в Словакии, будут получать пенсии и другие социальные выплаты
Новый обвинительный приговор по делу о мошенничестве с использованием схемы «родственники, попавшие в аварию». Молодой человек из Чимишлии проведёт за решёткой семь лет
Правоохранительные органы ликвидировали сеть онлайн-казино. Незаконные доходы достигали 25 млн леев
Двое подписавших Декларацию о независимости награждены Орденом Республики
DOC // ГНС заблокировала средства, которые предположительно находились под косвенным контролем лица, в отношении которого приняты ограничительные меры
Конституционный суд сегодня примет решение о признании законными парламентских выборов 28 сентября
Глава НБМ в Вашингтоне: «Мы укрепляем партнёрские отношения, которые приносят реальную пользу экономике, бизнесу и гражданам»
Вице-премьер Михай Попшой: «Я рассчитываю на преемственность. Дипломатия должна подчёркивать достижения нашего общества»
Проезд на автобусах регионального и международного сообщения может подорожать. Стоимость билетов будет рассчитываться по новым правилам
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный ПДС, опровергает информацию, циркулирующую в публичном пространстве. «Я уверен, что граждане заслуживают максимальной честности и открытости»
Министр обороны Анатолие Носатый: «Мы сосредоточились на укреплении обороноспособности Республики Молдова и повышении авторитета ведомства»
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту