Парламент принял меры по предотвращению телефонного мошенничества и мошенничества с использованием электронных коммуникаций

Предоплаченные SIM-карты можно будет активировать только после идентификации пользователя на основании удостоверяющего личность документа. Кроме того, звонки, инициированные за пределами территории Республики Молдова и отображающие номера из Национального плана нумерации, будут подвергаться дополнительным мерам проверки, маркировки или блокировки в соответствии с требованиями, утвержденными Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций.

Законопроект о внесении дополнений в Закон об электронных коммуникациях был принят парламентом. Во втором чтении законопроект был объединен с законодательной инициативой, разработанной группой депутатов фракции «Наша партия», которая направлена на предотвращение телефонного мошенничества и мошенничества посредством электронных коммуникаций.

Законопроект устанавливает обязательство поставщиков услуг мобильных электронных коммуникаций идентифицировать пользователей, в том числе в случае использования предоплаченных SIM-карт. Граждане Республики Молдова должны будут предоставить данные из удостоверяющего личность документа - имя, фамилию и IDNP. Иностранным гражданам потребуется предъявить удостоверяющий личность документ, выданный государством происхождения, а поставщик будет хранить копию документа с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Идентификация пользователей сможет осуществляться несколькими способами: в пунктах продаж, онлайн, посредством мобильной подписи или с помощью других цифровых средств идентификации. До завершения процесса SIM-карта сможет использоваться только для получения основных услуг, таких как звонки в службу экстренной помощи 112 и доступ к порталу идентификации.

Данные, собранные в процессе идентификации, будут храниться в течение всего периода использования услуги и еще 12 месяцев после ее прекращения, чтобы облегчить установление личности пользователей в случае возможных расследований.

Активация предоплаченных услуг без идентификации пользователя наказывается штрафом до 3 000 леев для ответственного лица. В случае юридического лица штраф составит до 15 000 леев.

Предусмотрены наказания за правонарушения для поставщиков публичных сетей и услуг, которые не обеспечат технические меры для обнаружения и блокировки звонков, инициированных за пределами территории Республики Молдова и отображающих номера из Национального плана нумерации. В этом случае штраф составит до 15 000 леев для юридического лица и до 9 000 леев для ответственного лица.

Документ также предусматривает наказания за использование оборудования, предназначенного для несанкционированной подмены идентификатора вызывающей линии, в том числе посредством несанкционированного использования SIM-карт, профилей eSIM, оборудования типа SIM box, GSM gateway или других аналогичных технических средств. Штраф за это нарушение составит до 4 500 леев для физических лиц, до 9 000 леев для ответственных лиц и до 15 000 леев для юридических лиц.

Новые законодательные положения вступают в силу со дня опубликования в «Официальном мониторе». Обязательство идентификации пользователей предоплаченных услуг мобильных коммуникаций при активации новых номеров применяется с 1 марта 2027 года. Пользователи предоплаченных SIM-карт, активированных с 1 сентября 2026 года, будут идентифицированы до 1 июня 2027 года. Остальные пользователи должны пройти идентификацию до 31 августа 2027 года.

Согласно статистическим данным, в Республике Молдова активно почти 1,6 млн предоплаченных SIM-карт, которые составляют 42,7% от общего числа мобильных подключений. Власти утверждают, что анонимность, предоставляемая этими картами, часто используется в мошенничестве, аферах и ложных звонках. Только в 2025 году было зарегистрировано 1 190 ложных сообщений о минировании и неправомерных звонков в службы экстренной помощи, а из-за сложностей с установлением авторов до суда дошел лишь один из 29 случаев.

Кроме того, за последние пять лет финансовое мошенничество и фишинговые кампании, включая известную схему «родственник попал в аварию», причинили ущерб, оцениваемый в сумму до 100 млн леев. По данным властей, подобным мошенническим схемам часто способствуют фальшивые аккаунты, созданные на таких платформах, как Viber, WhatsApp и Telegram, с использованием анонимных телефонных номеров.

Предоплаченные SIM-карты также используются в контрабандной деятельности на границе, в том числе для дистанционного управления дронами посредством мобильных сетей. В таких случаях установление операторов часто затруднено. За последние пять лет было задокументировано 129 подобных инцидентов.

Управление по коммуникации и связям с общественностью парламента Республики Молдова