DOC // SFS a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor mai multor companii care s-ar afla sub controlul unor persoane sancționate internațional

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor și/sau activităților mai multor companii care s-ar afla sub controlul unor persoane supuse sancțiunilor internaționale. Deciziile în acest sens au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.

Potrivit deciziilor SFS, interdicțiile vizează acțiuni precum achitarea dividendelor, a mijloacelor bănești rezultate din răscumpărarea valorilor mobiliare sau plata dobânzilor pe valori mobiliare; acordarea, restituirea, achitarea împrumuturilor; efectuarea operaţiunilor de încasare şi eliberare a numerarului; înstrăinarea de bunuri imobile/mobile, corporale/ incorporale care sunt înregistrate în registrele de publicitate.

Printre companiile supuse interdicțiilor se numără 11 entități în privința cărora există informații documentate că s-ar afla sub controlul cetățeanului Ilan Șor, supus sancțiunilor internaționale. Astfel, în documentele publicate în acest sens în Monitorul Oficial este stipulat că decizia SFS a fost emisă „având la bază Ordinul Directorului Serviciului de Informații și Securitate privind includerea companiilor vizate în lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul cetățeanului Ilan Șor, subiect al restricțiilor conform Deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr. 1 din 27.12.2023 și nr. 7 din 01.08.2024, în temeiul art. 28 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016”.

Totodată, interdicții similare au fost aplicate și în cazul unor entități „în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul cetățenilor Arina Corșicova, Alexandru Beșchieru, Vadim Grozavu și Dumitru Chitoraga, care sunt subiecți ai restricțiilor conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale”.

Deciziile aprobate de SFS au fost remise către companiile vizate, dar și către mai multe instituții de stat, printre care Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Interinstituțional de Supervizare, Depozitarul Central Unic, Comisia Națională a Pieței Financiare.

Tot astăzi, în Monitorul Oficial au fost publicate mai multe decizii ale Serviciului Fiscal de Stat privind blocarea fondurilor sau a resurselor economice ale mai multor persoane vizate de restricții conform Deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Printre persoanele vizate se numără Victor Petrov, Vlah Mihail, Andronachi Vladimir, Irina Vlah și Veaceslav Valico.

Săptămâna trecută, Serviciul Fiscal de Stat a blocat fondurile mai multor persoane vizate de sancțiuni internaționale.

DOC // Fondurile Irinei Vlah și ale altor persoane sancționate internațional, blocate oficial de Serviciul Fiscal de Stat