Prejudiciu de peste 11 mln de lei la buget: o asociație patronală, vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cooperare cu ofițerii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 11 milioane de lei adus Bugetului Public Național, transmite MOLDPRES.
Potrivit anchetei preliminare, faptele au fost comise în perioada 2020–2024 de către o asociație patronală activă în domeniul colectării și reciclării deșeurilor.
„În loc să opereze conform legislației aplicabile entităților comerciale, aceasta s-ar fi eschivat de la înregistrarea ca plătitor de TVA, nu ar fi depus declarațiile fiscale prevăzute de lege și, implicit, nu a achitat TVA-ul datorat statului, generând un prejudiciu substanțial”, explică Serviciul Fiscal de Stat (SFS).
În cadrul investigațiilor, procurorii și ofițerii antifraudă au desfășurat percheziții la sediile entității vizate, de unde au fost ridicate documente contabile, echipamente și alte mijloace probatorii, care urmează a fi analizate în cadrul urmăririi penale.
„Cercetările continuă pentru a stabili întreaga dimensiune a schemei, posibile conexiuni cu alte entități și responsabilitățile individuale ale persoanelor implicate”, rezumă SFS.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Raionul Căușeni a primit, în ultimii patru ani, investiții de la Guvern de peste 380 de milioane de lei. Dorin Recean: „Vom continua să investim în fiecare localitate”
GALERIE FOTO // Circulație deschisă pe podul peste râul Bâc și pe pasajul peste calea ferată de pe drumul M1
Două proiecte pentru consolidarea sănătății animalelor în R. Moldova, aprobate de Guvern
Circulația a fost deschisă pe podul peste râul Bâc și pe pasajul peste calea ferată de pe drumul M1 #MoldovaPoate
Reformele în sectorul energetic din Republica Moldova, descrise de revista „The Economist” drept un exemplu remarcabil în regiune
Euro și dolarul se apreciază
Guvernul dezminte informațiile privind lichidarea ADMA. Daniel Vodă: „Este un fals”
Exportul de servicii a crescut cu peste 10 la sută în primul trimestru din 2025
Activitatea agenților imobiliari va fi reglementată prin lege
LIVE TEXT // Summitul Moldova-UE. Maia Sandu: „Moldova se află în plin proces de aderare la Uniunea Europeană”
O tehnologie inovativă de învățare va fi utilizată în 100 de școli din R. Moldova. Elevii vor interacționa fizic cu materiale digitale educaționale
Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe absolvenții cu media 10 la examenul de bacalaureat
Analiștii politici despre summitul de la Chișinău: „Republica Moldova e tratată ca partener egal în Europa”
Cod galben și portocaliu de caniculă până pe 8 iulie, în mare parte din R. Moldova
Șefa statului a felicitat SUA cu ocazia Zilei Independenței: „Timp de peste 30 de ani, sprijinul SUA a ajutat Moldova să devină mai puternică și mai rezilientă”
Salariile a peste 10 mii de asistenți sociali cresc cu 12 la sută
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe absolvenții cu media 10 la examenul de bacalaureat
Guvernul anunță lansarea expoziției de vagoane în PMAN „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași”
Președinta Maia Sandu, în vizită de lucru în raionul Strășeni: „Prin muncă și sprijin european, transformăm satele și orașele Moldovei în localități moderne”
Premierul Dorin Recean a inspectat lucrările de reparație a drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia
Președinta Maia Sandu va efectua vizite de lucru în Polonia și Italia pentru a consolida parcursul european al Republicii Moldova
În piețele din Chișinău au apărut pepenii verzi și galbeni. La ce prețuri se vând fructele și legumele de sezon
O expoziție în memoria victimelor deportărilor staliniste a fost inaugurată la Parlament
Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri. Zelenski: „Oamenii noștri sunt acasă”
O tehnologie inovativă de învățare va fi utilizată în 100 de școli din R. Moldova. Elevii vor interacționa fizic cu materiale digitale educaționale
Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe absolvenții cu media 10 la examenul de bacalaureat
Summitul Moldova - UE, în atenția presei internaționale: „Republica Moldova a devenit un punct-cheie pe harta Europei”
Analiștii politici despre summitul de la Chișinău: „Republica Moldova e tratată ca partener egal în Europa”
Patru echipe de pompieri au intervenit în nordul țării pentru a stinge o combină care a luat foc pe câmp
Vicepreședintele unei companii petroliere din Rusia a murit, după ce ar fi căzut de la etajul 17
Ministerul Sănătății vine cu atenționări pentru populație în contextul Codului portocaliu de caniculă
Un val de frig record loveşte Argentina, Chile şi Uruguay, provocând moartea a 15 persoane
Cod galben și portocaliu de caniculă până pe 8 iulie, în mare parte din R. Moldova
Șefa statului a felicitat SUA cu ocazia Zilei Independenței: „Timp de peste 30 de ani, sprijinul SUA a ajutat Moldova să devină mai puternică și mai rezilientă”
Salariile a peste 10 mii de asistenți sociali cresc cu 12 la sută
Maia Sandu, după atacul asupra Kievului: „Ucraina are nevoie de mai mult sprijin”
CEC: SIAS „Alegeri” este securizat și nu poate fi manipulat
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.