Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a confiscat 5,2 milioane de euro într-un dosar privind importuri frauduloase din China

Parchetul European a dat o lovitură majoră rețelelor criminale transfrontaliere implicate în importuri frauduloase din China, într-un dosar care se desfășoară în 14 țări europene și în China, a anunțat șefa instituției, Laura Codruța Kovesi, într-un interviu pentru Libertatea, transmite MOLDPRES.

Kovesi a dezvăluit detalii din investigația cu numele de cod „Calypso”, cel mai complex caz instrumentat până acum de Parchetul European. Ancheta vizează o rețea de grupuri organizate care au introdus pe piața UE bunuri precum textile, încălțăminte, electronice, biciclete și alte produse, eludând achitarea taxelor vamale și a TVA. Prejudiciul estimat este de peste 700 de milioane de euro.


„Ce este interesant în acest caz, pe lângă dimensiunea transfrontalieră, este faptul că în timpul unei percheziții efectuate în Grecia, la câțiva funcționari vamali, am descoperit peste 5,2 milioane de euro cash. Este cea mai mare sumă confiscată într-unul dintre dosarele noastre până acum”, a declarat Kovesi.


Ea a precizat că rețeaua folosea firme înregistrate în Bulgaria, dar care operau în Grecia, cu numere de TVA grecești, facilitând reexporturi fictive de bunuri către alte state membre ale UE.

În același interviu, șefa Parchetului European a vorbit și despre investigația „Moby Dick”, un alt caz de amploare în care este vizată o fraudă cu TVA în valoare de peste 520 de milioane de euro. Dosarul implică peste 195 de persoane și are conexiuni directe cu gruparea mafiotă italiană Camorra.


„În acest caz s-au folosit metode mafiote. Avem în desfășurare un ordin de blocare a fondurilor în valoare de 520 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că vom sechestra această sumă”, a precizat Kovesi.


Parchetul European, operațional din 2021, este un organism independent al Uniunii Europene responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE, cum ar fi frauda, corupția și spălarea banilor. 

Acesta funcționează ca un parchet unic, cu o structură descentralizată, având sediul central la Luxemburg. 

Șefa instituției, Laura Codruța Kovesi, are un mandat de șapte ani.