Dosarul „Banca de Economii”. Doi administratori au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani

Doi administratori au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani, în proporții deosebit de mari, în dosarul „Banca de Economii”, informează MOLDPRES.

Instanța a dispus unuia din ei o pedeapsă cu închisoare pe termen de 15 ani, iar cel de-al doilea a primit o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani și 6 luni. Ambii au fost privați de dreptul de a ocupa funcții ce vizează gestionarea și administrarea bunurilor materiale pe un termen de 5 ani. Pedeapsa va fi pusă în aplicare după ce sentința va rămâne definitivă.

Totodată, a fost admisă parțial acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul SA „Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea din contul unui inculpat a prejudiciului în valoare de peste 73 mil de lei și din contul ambilor inculpați suma de circa 11 mil de lei.

Cauza a fost disjunsă în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024. Conform probelor prezentate în instanță, unul dintre inculpați, fiind administratorul unei companii, în comun cu factorii de decizie ai unei companii nerezidente din Republica Panama, ar fi orchestrat o schemă de însușire a unor credite de la „Banca de Economii”.

Astfel, inculpatul ar fi prezentat informații false cu privire la rulajele companiei sale și ar fi obținut un credit în valoare de 1,5 mil de euro. În ziua primirii banilor, aceștia ar fi fost transferați pe contul companiei nerezidente și însușiți de bărbat și alte persoane.

Ulterior, ar fi fost create alte două companii, pe numele altor persoane, și în același mod obținuți peste 2,8 mil de euro. Cel de-al doilea inculpat ar fi fost una dintre persoanele pe numele căruia a fost deschisă una dintre cele două companii, prin intermediul căruia ar fi fost obținuți fraudulos și spălați 500 mii de euro.

Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.