Mandat de arest pe numele lui Ilan Șor în dosarul finanțării ilegale a partidelor

Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arest preventiv pe numele lui Ilan Șor, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Procuratura Anticorupție privind finanțarea ilegală a partidelor politice. Totodată, autoritățile au expediat în Federația Rusă o cerere de asistență juridică internațională, prin care solicită informarea lui Ilan Șor despre acuzațiile formulate, comunică MOLDPRES.

Potrivit deciziei instanței din 24 aprilie, măsura preventivă – arestul preventiv pentru 30 de zile, a fost aplicată într-o cauză în care Ilan Șor este învinuit de organizarea finanțării ilegale a formațiunilor politice și de acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat, acțiuni săvârșite în calitate de organizator și instigator.

Ilan Șor ar fi întreprins un complex de acțiuni în scopul finanțării ilegale a unui partid politic de dreapta cu viziuni proeuropene și pentru fortificarea acestuia, în vederea asigurării sale a menținerii controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova. În acest sens, Ilan Șor prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi, a identificat pe  fosta deputată, Arina Spătaru, care a denunțat aceste fapte organului de urmărire penală, căreia i-a propus să se alăture unui proiect politic, privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărei lider să fie ea, asigurând-o de faptul că partidul acesteia va fi susținut și finanțat de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, iar despre acest fapt vor cunoaște doar ei.

Respectiv, pentru a o determina pe aceasta să accepte propunerea lui Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi i-ar fi organizat ultimei o vizită în statul Israel, unde a discutat direct cu Ilan Șor.

La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru din statul Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis acesteia mijloace bănești în sumă de 50 000 de dolari SUA, 100 000 lei și un telefon mobil destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor.

Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, Ilan Șor, ar fi identificat și instigat două persoane să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu orientare proeuropeană. Scopul urmărit era participarea acestui partid la alegerile locale. Prin urmare, Ilan Șor ar fi finanțat partidul politic respectiv cu suma de 452 700 dolari de SUA, sumă în echivalent ce depășea 8 000 000 de lei.