Navă de 26 de milioane de dolari, în centrul unei anchete CNA și PCCOCS
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) investighează un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ 26 de milioane de dolari. Astăzi, persoanele suspectate (cetățeni ai Moldovei) au fost supuse perchezițiilor, fiind vizate domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei, comunică MOLDPRES.
Potrivit CNA, mai multe persoane din Chișinău, cetățeni ai Republicii Moldova, sunt cercetate penal pentru implicare într-o schemă de delapidare a averii străine.
În cadrul investigației, oamenii legii au stabilit că una dintre persoanele implicate desfășura activitate economică în parteneriat cu alți agenți economici și ar fi fost indusă în eroare în procesul de vânzare a navei. Aceasta ar fi fost determinată să încheie un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de organizatorii schemei.
Conform înțelegerii, persoana desemnată urma să acționeze formal în calitate de beneficiar de drept al unei entități juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă-parte din capitalul social. Ulterior, activul urma să fie retransmis beneficiarului efectiv.
Anchetatorii susțin că persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, la indicația altor membri ai grupului, ar fi utilizat și înstrăinat ilegal nava, lipsindu-l pe acesta de drepturile patrimoniale ce i se cuveneau. În urma acestor acțiuni, beneficiarul efectiv al veniturilor generate de navă ar fi devenit un alt agent economic, fiind cauzat un prejudiciu semnificativ.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
IGM semnalează un site fals care ar oferi servicii de prelungire a protecției temporare pentru persoanele strămutate din Ucraina
Atenție, șoferi! Restricții de circulație în centrul capitalei
Fostul vicepreședinte al raionului Hâncești are statut de bănuit în cazul sinuciderii soției
Vreme fără precipitații și maxime de până la +17 grade Celsius, prognozate pentru ziua de joi
Mascați moldoveni și români desfășoară un exercițiu comun de securitate la Ungheni
VIDEO // Poluarea din Nistru, sub control: aprovizionarea cu apă reluată în mai multe localități din nord. Gheorghe Hajder: „Nu există risc pentru Chișinău”
Ministerul Justiției va transpune 97 de acte europene în legislația națională în 2026
Analize de apă în desfășurare la Nistru: Ministerul Sănătății transmite instrucțiuni preventive instituțiilor medicale
Agenda evenimentelor, joi, 12 martie
Consiliul Audiovizualului a amendat nouă posturi TV și radio cu 375.000 de lei pentru nereguli în difuzarea publicității
VIDEO // Intervenție de urgență pe Nistru: Ministrul Mediului monitorizează la faţa locului instalarea barierelor împotriva petelor de petrol
VIDEO // Două tinere din Ucraina, reținute pentru contrabandă și comercializarea drogurilor sintetice
Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” anunţă şase destinații directe din Chișinău către Grecia în sezonul estival
VIDEO // Patru persoane au fost condamnate pentru trafic de droguri aduse ilegal din Ucraina, prin stânga Nistrului
FOTO // Investiții guvernamentale la Căușeni și condiții mai bune pentru cetățeni. Premierul Alexandru Munteanu: „Progresele și modernizarea trebuie să continue”
VIDEO // Un nou centru pentru tratarea AVC a fost deschis la Ungheni
Ambasadorul Republicii Moldova în România, primit la Palatul Elisabeta: Proiecte comune și sprijin pentru parcursul european
Lumea se confruntă cu cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie, susține Agenţia Internaţională pentru Energie
Vladimir Bolea la Nisporeni: „Primarii știu cel mai bine de ce au nevoie localitățile, iar noi venim cu investițiile”
Anatolie Nosatîi: „Instituțiile analizează fiecare caz de deces a militarilor cu maximă seriozitate și personal mi-am propus să iau la control intensificarea activităților de suport psihologic și monitorizare”
Igor Grosu despre situația din agricultură: „Am acționat la timp pentru a preveni complicațiile”
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu primarii din raionul Căușeni: „Vom continua să lucrăm împreună pentru a atrage mai multe investiții, pentru a moderniza infrastructura și a oferi servicii mai bune pentru oameni”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Căușeni
Guvernul sprijină agricultorii: Noi facilități la restituirea TVA și pregătiri pentru rambursarea accizei la motorină
Președinta Maia Sandu, în plenul Parlamentului Lituaniei: „Ne-ați oferit un exemplu în 1990. Vă rog, ajutați-ne să îl urmăm acum."
Discursul Președintei Maia Sandu în Parlamentul Lituaniei, de Ziua Restaurării Independenței
Anatolie Nosatîi: „Instituțiile analizează fiecare caz de deces a militarilor cu maximă seriozitate și personal mi-am propus să iau la control intensificarea activităților de suport psihologic și monitorizare”
Igor Grosu despre situația din agricultură: „Am acționat la timp pentru a preveni complicațiile”
UE analizează plafonarea prețului gazelor după creșterea cotațiilor pe bursă
În capitală a fost lansată campania anuală „Marea Curățenie de Primăvară”
MIA Plăți Instant, la doi ani de la lansare // Sistemul este utilizat de fiecare al doilea cetățean care are cont bancar
Apărarea aeriană este prioritate strategică pentru Republica Moldova, anunță ministrul Apărării
Ministrul Apărării la raport în Parlament: „Investițiile în apărare sunt esențiale pentru siguranța Republicii Moldova”
Un angajat al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, reținut în flagrant de CNA pentru corupere pasivă
Președintele Parlamentului, despre situația pe piața carburanților: „Avem stocuri mai mari decât până la război”
Celula de Criză a MAE: Mai mulți cetățeni moldoveni, evacuați din Dubai printr-o rută organizată de autoritățile române
Filmul artistic „Și va fi…” inaugurează Cinemateca Bibliotecii Naționale a Moldovei
Parlamentul a numit un nou adjunct al Avocatului Poporului
Reguli noi pentru fertilizanți: Guvernul introduce cerințe stricte de siguranță și calitate pentru produsele puse pe piață
Complicații după intervenții oftalmologice: AMDM retrage un dispozitiv medical de pe piață
O tânără a fost condamnată la nouă ani de închisoare pentru două jafuri comise în Chișinău
Vernisajul expoziției aniversare „Fulgere” – Gheorghe Oprea, la 80 de ani, între tradiție și modernism
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.