Navă de 26 de milioane de dolari, în centrul unei anchete CNA și PCCOCS

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) investighează un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ 26 de milioane de dolari. Astăzi, persoanele suspectate (cetățeni ai Moldovei)  au fost supuse perchezițiilor, fiind vizate domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei, comunică MOLDPRES.

Potrivit CNA, mai multe persoane din Chișinău, cetățeni ai Republicii Moldova, sunt cercetate penal pentru implicare într-o schemă de delapidare a averii străine. 

În cadrul investigației, oamenii legii au stabilit că una dintre persoanele implicate desfășura activitate economică în parteneriat cu alți agenți economici și ar fi fost indusă în eroare în procesul de vânzare a navei. Aceasta ar fi fost determinată să încheie un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de organizatorii schemei.

Conform înțelegerii, persoana desemnată urma să acționeze formal în calitate de beneficiar de drept al unei entități juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă-parte din capitalul social. Ulterior, activul urma să fie retransmis beneficiarului efectiv.

Anchetatorii susțin că persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, la indicația altor membri ai grupului, ar fi utilizat și înstrăinat ilegal nava, lipsindu-l pe acesta de drepturile patrimoniale ce i se cuveneau. În urma acestor acțiuni, beneficiarul efectiv al veniturilor generate de navă ar fi devenit un alt agent economic, fiind cauzat un prejudiciu semnificativ.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.