Operațiune Eurojust: Un grup infracțional internațional specializat în spălare de bani a fost destructurat, printre victime și companii din România

Un grup infracțional internațional specializat în fraude informatice și spălare de bani a fost destructurat de autoritățile moldovenești, în colaborare cu instituții de aplicare a legii din România și din alte state europene. Operațiunea, denumită „Crypto Wave”, a dus la descoperirea unui prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro, produs în dauna a peste 30 de victime, inclusiv companii din România, comunică MOLDPRES.

Potrivit Inspectoratului Național de Investigații (INI), rețeaua criminală folosea metode sofisticate de fraudă informatică, inclusiv phishing, atacuri de tip „man in the middle” și escrocherii prin platforme online de shopping, pentru a sustrage sume importante de bani din conturile unor persoane fizice și juridice din România, Marea Britanie și mai multe state ale Uniunii Europene.

Operațiunea a fost coordonată de agenția europeană Eurojust și desfășurată în colaborare cu procurorii DIICOT Galați și cei ai PCCOCS.

La Chișinău au fost efectuate peste 12 percheziții, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, la adresele a șase suspecți. De la aceștia au fost ridicate probe relevante, iar persoanele urmează să fie audiate.

Suspecții din Republica Moldova aveau rolul final în schema infracțională, ocupându-se de spălarea banilor. Aceștia recrutau persoane din afara rețelei, pe care le convingeau să-și deschidă conturi bancare și să instaleze aplicații financiare pe telefoane puse la dispoziție de grupare. Dispozitivele și cartelele bancare erau apoi preluate de suspecți, iar fondurile obținute erau convertite în criptomonede.

Sumele fraudate ajungeau inițial în conturile unor companii-fantomă înființate în Spania, Italia și Germania, cu ajutorul unor documente false, pentru a masca proveniența ilegală a banilor.

Ancheta continuă în mai multe state europene.