Administratorii unui centru de apel din Chișinău, acuzați de evaziune fiscală de peste 164 milioane de lei
Un centru de apel din capitală este vizat într-un dosar de proporții privind evaziunea fiscală și spălarea banilor, după ce ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 164 de milioane de lei. Administratorul și contabilul companiei au fost recunoscuți în calitate de bănuiți, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în perioada 2019–2023, aceștia ar fi aplicat ilegal un regim fiscal preferențial, beneficiind nemeritat de facilități fiscale, după ce au declarat că prestează servicii într-un alt domeniu eligibil pentru scutiri de taxe. În încercarea de a ascunde o parte din banii obținuți prin fraudă, suspecții ar fi investit peste 31 de milioane de lei într-o companie de creditare nebancară, motiv pentru care sunt cercetați și pentru spălare de bani.
Recent, oamenii legii au descins atât la sediul firmei, cât și la domiciliile bănuiților. Au fost ridicate documente contabile, echipamente electronice, înscrisuri de mână, precum și peste 900.000 de lei, 90.000 de euro și 30.000 de dolari SUA.
Cercetarea penală continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Marta Kos a revenit la Mănăstirea Marta și Maria: „Tradițiile și identitatea culturală sunt prețuite în Uniunea Europeană”
Vin ploile. IGSU avertizează: Evitați deplasările și activitățile în aer liber
FOTO // Marta Kos s-a întâlnit cu primarii din Republica Moldova: UE va contribui la modernizarea a încă 20 de școli din țară
Peste 1.000 de moldoveni din diasporă s-au înscris la Târgul Online de Cariere
FOTO // Tinerii, îndemnați de comisara europeană Marta Kos să apere democrația și să combată dezinformarea
MEC a dispus investigații după publicarea unor imagini care ar conține subiecte de la examenul la Istorie, susținut de absolvenții de gimnaziu
Peste 150 de experți internaționali, reuniți la Chișinău pentru prevenirea bolilor netransmisibile
Președinta Maia Sandu, de Ziua Mondială a Mediului: „Fiecare trebuie să contribuie la protejarea naturii, pentru a lăsa generațiilor următoare o țară mai verde și mai sănătoasă”
Curtea de Apel a menținut condamnarea Marinei Tauber la 7 ani și 6 luni de închisoare
Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferică
Prejudiciu de un milion de lei într-o zi din cauza fraudelor telefonice
„Nu au fost depistate noi pete de petrol pe Nistru”. Ministrul Mediului anunță când va fi verificată siguranța peștelui
Ministerul Apărării anunță deplasări de tehnică militară pe timp de noapte în cadrul unor exerciții planificate
Republica Moldova pregătește o nouă ediție a Cărții Roșii. Zeci de specii vor fi incluse, iar altele vor fi eliminate de pe listă
Subvenții în valoare de 13,7 milioane de lei pentru agricultori, autorizate de AIPA în ultima săptămână
MAE, în discuții cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei: „Responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul țării noastre este a Rusiei”
Serviciul Vamal a încasat peste 749 de milioane de lei în ultima săptămână
Partidul premierului Nikol Pașinian a obținut majoritatea parlamentară în Armenia
Ministerul Apărării: fragmentele aparatului de zbor depistat la Orhei sunt examinate de instituțiile responsabile
Acceptarea plăților fără numerar, obligatorie din 1 iulie pentru unii agenți economici
MAE condamnă incidentul în care un aparat de zbor s-a prăbușit și a explodat la Orhei: „O amenințare la adresa securității și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”
Banca Națională a Moldovei 
Maia Sandu, la 24 de ani de la înființarea CNA: „Republica Moldova este astăzi mai puternică, mai rezilientă, mai determinată să își apere democrația și să își urmeze drumul european.”
Premierul Alexandru Munteanu, la Moldova Digital Summit 2026: „Ambiția noastră nu este doar să aderăm la UE, ci să contribuim la construirea viitorului digital al Europei”
Peste 1 miliard de euro în noi parteneriate investiționale și finanțări anunțate pentru Republica Moldova
Probleme de actualitate abordate în cadrul Comisiei Unificate de Control
Președinta Maia Sandu și Comisara Marta Kos au discutat despre reforme și pașii următori în procesul de aderare
Israelul anunță lovituri asupra unor obiective petroliere și militare din Iran, pe fondul escaladării tensiunilor
Absolvenții de gimnaziu susțin examenul la matematică
Cinci companii de reciclare vor primi până la 425.000 de euro pentru dezvoltarea economiei circulare în Republica Moldova
Deputați din Luxemburg efectuează o vizită în Republica Moldova pentru discuții privind integrarea europeană
Dolarul se ieftinește, iar valoarea euro rămâne neschimbată
Ploile puternice au provocat zeci de intervenții în țară. Salvatorii au evacuat mii de metri cubi de apă din gospodării și instituții
Parisul, Berlinul şi Londra susţin propunerea lui Zelenski privind un „dialog direct” între Ucraina şi Rusia
Agenda evenimentelor, luni, 8 iunie
Breaking news
Un aparat de zbor necunoscut a explodat în raionul Orhei. Poliția și serviciile specializate efectuează cercetări la fața locului
Irakul și Siria își închid spațiul aerian după tirurile de rachete iraniene asupra Israelului
Primele rezultate ale alegerilor din Armenia: partidul lui Pașinian conduce detașat cu 56% din voturi
Israelul anunță interceptarea unor rachete lansate din Iran, pentru prima dată după armistițiul din aprilie
Ambasada Republicii Moldova în Israel avertizează asupra noilor măsuri de securitate după atacul cu rachete din Iran
Traficul transfrontalier a fost fluidizat la Sculeni. Circulația se desfășoară în condiții normale
BTA: Nikola Tsolov obține victoria în cursa principală de Formula 2 de la Monaco
Cronica ARHIVELOR // Iurie Sadovnic, în imagini interpretând melodia „Cad pe ape”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.