Administratorii unui centru de apel din Chișinău, acuzați de evaziune fiscală de peste 164 milioane de lei
Un centru de apel din capitală este vizat într-un dosar de proporții privind evaziunea fiscală și spălarea banilor, după ce ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 164 de milioane de lei. Administratorul și contabilul companiei au fost recunoscuți în calitate de bănuiți, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în perioada 2019–2023, aceștia ar fi aplicat ilegal un regim fiscal preferențial, beneficiind nemeritat de facilități fiscale, după ce au declarat că prestează servicii într-un alt domeniu eligibil pentru scutiri de taxe. În încercarea de a ascunde o parte din banii obținuți prin fraudă, suspecții ar fi investit peste 31 de milioane de lei într-o companie de creditare nebancară, motiv pentru care sunt cercetați și pentru spălare de bani.
Recent, oamenii legii au descins atât la sediul firmei, cât și la domiciliile bănuiților. Au fost ridicate documente contabile, echipamente electronice, înscrisuri de mână, precum și peste 900.000 de lei, 90.000 de euro și 30.000 de dolari SUA.
Cercetarea penală continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Priorități în reforma probațiunii: Inspectoratul Național de Probațiune va fi suplinit cu personal în subdiviziunile teritoriale
Recomandările salvatorilor, pe timp de caniculă: alcoolul și cafeaua - excluse, limitarea expunerii la soare între orele 11:00 și 18:00
Peste 11 mii de persoane, angajate cu sprijinul ANOFM. Ministrul Alexei Buzu: „Ne dorim ca fiecare cetățean să aibă șansa de a munci acasă”
FOTO// Rețeaua de iluminat public din Cahul va fi modernizată până la finele acestui an
Canicula pune în pericol sănătatea animalelor: ANSA cere fermierilor măsuri urgente de protecție
În capitală începe admiterea în învățământul liceal
Suplimentele actelor de studii profesional tehnice vor fi generate digital
Un medic din nordul țării, trimis pe banca acuzaților pentru luare de mită de la pacienți
Alertă în municipiul Chișinău: Cinci cazuri confirmate de rujeolă și un caz suspect de meningită
Premierul Dorin Recean a avut o discuție cu noul director de țară al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Ulrich Schmitt
VIDEO // Premierul Dorin Recean: „Republica Moldova nu va permite ca cineva să dirijeze alegerile noastre din exterior”
Alexandru Adam este oficial director al Administrației Naționale a Penitenciarelor
Cetățenii sunt atenționați despre înregistrarea cazurilor de înșelăciune privind programările pentru viză sau angajarea în Germania
Peste 170 de familii au aplicat la Programul „Casa Verde”, în primele zile de la lansare
Nouă persoane au fost rănite într-un grav accident rutier la Drochia. Trei ambulanțe au intervenit
Începe sesiunea suplimentară a examenelor de absolvire a gimnaziului. Circa 7800 de elevi vor susține probele
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Dorin Recean a avut o discuție cu noul director de țară al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Ulrich Schmitt
76 de ani de la deportările din iulie 1949: Președinta Maia Sandu a participat la mitingul de comemorare a victimelor regimului stalinist
Mesajul Președintei Maia Sandu la mitingul de comemorare a 76 de ani de la cea de-a doua operațiune de deportări, din 5-6 iulie 1949
Primul Summit Moldova – Uniunea Europeană: UE anunță acordarea primei tranșe de 270 de milioane de euro din Planul de creștere pentru Moldova
Republica Moldova a găzduit primul Summit bilateral Moldova–Uniunea Europeană
Nouă persoane au fost rănite într-un grav accident rutier la Drochia. Trei ambulanțe au intervenit
Republica Moldova consolidează domeniul siguranței alimentare prin parteneriatul strategic cu Germania
Primăria Strășeni va eficientiza energetic un centru social pentru vârstnici
Începe sesiunea suplimentară a examenelor de absolvire a gimnaziului. Circa 7800 de elevi vor susține probele
O femeie de afaceri din Bălți a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru că a comandat omorul amantei soțului
Șase tabere locale #AcasăCamp2025 vor fi organizate în această vară pentru copiii din țară și diaspora
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni avansează. Costel Alexe: „Visul nostru comun de zeci de ani devine realitate, etapă cu etapă”
Șapte persoane au avut nevoie de intervenția ambulanței după ce au făcut șoc anafilactic
Fiscul a acumulat 1,5 miliarde de lei la buget timp de o săptămână
Euro și dolarul își continuă aprecierea
Președintele american anunță că SUA va trimite mai multe arme defensive Ucrainei
Vicepremierul Cristina Gherasimov explică procesul de integrare europeană: „Urmează transformări profunde”
O nouă conexiune aeriană între Franța și R. Moldova: cursa directă Paris Orly – Chișinău
Caniculă și cer senin, anunţă meteorologii pentru marţi, 8 iulie
Moldova este în fața unei șanse istorice de dezvoltare economică, potrivit ministrului Economiei Doina Nistor
CSJ respinge încă o contestație împotriva Comisiei de evaluare a procurorilor
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.