Administratorii unui centru de apel din Chișinău, acuzați de evaziune fiscală de peste 164 milioane de lei
Un centru de apel din capitală este vizat într-un dosar de proporții privind evaziunea fiscală și spălarea banilor, după ce ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 164 de milioane de lei. Administratorul și contabilul companiei au fost recunoscuți în calitate de bănuiți, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în perioada 2019–2023, aceștia ar fi aplicat ilegal un regim fiscal preferențial, beneficiind nemeritat de facilități fiscale, după ce au declarat că prestează servicii într-un alt domeniu eligibil pentru scutiri de taxe. În încercarea de a ascunde o parte din banii obținuți prin fraudă, suspecții ar fi investit peste 31 de milioane de lei într-o companie de creditare nebancară, motiv pentru care sunt cercetați și pentru spălare de bani.
Recent, oamenii legii au descins atât la sediul firmei, cât și la domiciliile bănuiților. Au fost ridicate documente contabile, echipamente electronice, înscrisuri de mână, precum și peste 900.000 de lei, 90.000 de euro și 30.000 de dolari SUA.
Cercetarea penală continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Incendiu într-un bloc de locuit, la Botanica. Trei copii, evacuați de pompieri
Alertă! Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite orice călătorie în Israel. Recomandările MAE pentru moldovenii aflați în această țară
GALERIE FOTO // Donatorii de sânge - eroi ai comunității, celebrați într-un eveniment festiv la Chișinău
În Republica Moldova vor fi aplicate norme europene de siguranță pentru navele de pasageri
Ziua Mondială a Donatorului de Sânge // Speakerul Igor Grosu îndeamnă la solidaritate: „Împreună salvăm vieți”
Alți șaisprezece judecători au promovat evaluarea externă
Etnografa Varvara Buzilă, laureată a premiului „Europa Noastră 2025”, a fost aplaudată în Parlament
O rețea de contrabandă cu piese auto din Marea Britanie a fost destructurată de oamenii legii. Peste 2.000.000 de lei confiscați
Maia Sandu, despre avizul privind denumirea disciplinei „Istoria Românilor”: „Consiliul pentru Egalitate și-a depășit atribuțiile”
Premierul Dorin Recean, la Forumul Europa Wachau: „Contribuim cu multă muncă și o profundă încredere în puterea unei Europe solidare”
Investiție de peste 290 de milioane de lei la Bălți: O hală abandonată va fi transformată într-o fabrică modernă de produse alimentare
Președinta Maia Sandu invită moldovenii stabiliți în Germania la o serie de întâlniri: „Să construim împreună o Moldovă mai unită și mai aproape de Europa”
Europe Forum Wachau 2025 // Premierul Dorin Recean: „Europa este mai puternică atunci când este solidară, R. Moldova este pregătită să își asume responsabilitățile”
Președinta Maia Sandu a decorat cu Ordinul de Onoare trei ambasadori ai țărilor europene care își încheie mandatul în Republica Moldova
Moldovenii, chemați să doneze sânge în cadrul unei campanii naționale
Republica Moldova deschide ușa pentru nomazii digitali
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Dorin Recean, la Forumul Europa Wachau: „Contribuim cu multă muncă și o profundă încredere în puterea unei Europe solidare”
Președinta Maia Sandu a decorat cu Ordinul de Onoare trei ambasadori ai țărilor europene care își încheie mandatul în Republica Moldova
Prim-ministrul Dorin Recean întreprinde o vizită la Viena, Austria
Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de comemorare a victimelor deportărilor staliniste
Președinta Maia Sandu a discutat cu Prim-ministrul Greciei despre aprofundarea relațiilor bilaterale
Premierul Dorin Recean, la Forumul Europa Wachau: „Contribuim cu multă muncă și o profundă încredere în puterea unei Europe solidare”
Investiție de peste 290 de milioane de lei la Bălți: O hală abandonată va fi transformată într-o fabrică modernă de produse alimentare
Speakerul Igor Grosu condamnă vandalizarea pietrelor funerare de la Cimitirul Evreiesc: „Un act barbar”
Una dintre cutiile negre ale zborului 171 Air India, găsită la o zi după drama de la Ahmedabad
Fructe noi de sezon în piețele din Chișinău. Prețurile continuă să scadă
Președinta Maia Sandu invită moldovenii stabiliți în Germania la o serie de întâlniri: „Să construim împreună o Moldovă mai unită și mai aproape de Europa”
Fost șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, nu a trecut vettingul
Europe Forum Wachau 2025 // Premierul Dorin Recean: „Europa este mai puternică atunci când este solidară, R. Moldova este pregătită să își asume responsabilitățile”
Circa 80 de mii de hectare de teren agricol și pășuni vor putea fi transformate în sisteme agroforestiere
Președinta Maia Sandu a decorat cu Ordinul de Onoare trei ambasadori ai țărilor europene care își încheie mandatul în Republica Moldova
Doi bărbați din Hîncești, reținuți pentru maltratarea animalelor. Ce riscă aceștia
Israelul a decimat comandamentul forțelor aeriene iraniene și a ucis cercetători nucleari. Cine va conduce armata și Gardienii Revoluției
Un magistrat, trimis pe banca acuzaților pentru trafic de influență
Linia Vulcănești – Chișinău // Au început lucrările de pregătire pentru instalarea conductoarelor electrice
Acces sporit la apă și canalizare. Proiectele din Cahul, Rîșcani și Soroca – declarate de interes național
Stanislav Secrieru, consilier prezidențial pe securitate: „Războiul modern nu mai începe cu tancuri la frontieră, ci cu soldați în blugi și propagandă”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.