VIDEO // Scheme de evaziune fiscală și spălare de bani de milioane de lei, descoperite în capitală
Un bărbat din Chișinău este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi desfășurat activități economice ilegale, cauzând un prejudiciu considerabil bugetului de stat, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în scopul ascunderii provenienței ilicite a veniturilor, suspectul ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 10,6 milioane de lei. Printre acestea se numără: autoturisme de lux, terenuri și imobile din municipiul Chișinău, cumpărate între anii 2020 și 2025 și înregistrate atât pe numele său, cât și pe numele unor persoane interpuse.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului și la alte adrese legate de caz, au fost ridicate extrase și documente bancare din Republica Moldova și din state ale Uniunii Europene, carduri bancare, telefoane mobile, laptopuri, un bloc de sistem și alte înscrisuri relevante. De asemenea, autoritățile au aplicat sechestru pe bunurile identificate.
Urmărirea penală continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Trei persoane, printre care un preot, cercetate penal pentru trafic de substanțe narcotice
Poliția de Frontieră infirmă declarațiile privind accesul grănicerilor din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova
Ziua Limbii Române ar putea fi sărbătorită și în Ucraina
Restricții de circulație în sectorul Rîșcani al capitalei
R. Moldova își modernizează rețeaua de stații meteorologice și hidrologice. SHS va oferi date mai exacte despre starea vremii, apei și solului
IGSU: În 2025, cazurile de înec în Republica Moldova s-au redus în jumătate față de anul trecut
Accident fatal în capitală. Un motociclist în vârstă de 33 de ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil
FOTO // Igor Grosu la Cahul: „Vom mări turațiile pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate din țară”
VIDEO // Percheziții în zeci de localități ale țării. Două persoane, reținute într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani în beneficiul organizației „Șor”
Preşedintele României, Nicuşor Dan, în vizită privată în R. Moldova: „Echipe de lucru din România ajută pe zona de securitate cibernetică”
Festivalul „Prea curată-i fața pâinii” a adunat oameni din toată țara la Taraclia, Căușeni. Igor Grosu: „Un prilej de a ne bucura de cântec, dans și port popular – elemente autentice care ne definesc”
Poliția documentează încălcări grave la protestul din apropierea Penitenciarului 13 din capitală
Explozibil aruncat în grădina primarului PAS din Stăuceni: Partidul condamnă ferm tentativa de intimidare
FOTO// Festivalul Lupilor a transformat Orheiul Vechi într-o scenă a tradițiilor și muzicii autentice
Aur pentru Republica Moldova la Jocurile Mondiale 2025 în China
IGSU, mesaje de condoleanțe pentru familiile celor doi salvatori decedaţi în accidentul de la Telenești
Banca Națională a Moldovei 
CSE a alocat mijloace pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale. Premierul Dorin Recean: „Guvernul continuă să fie alături de localități și să ajute la nevoie”
Guvernul a aprobat oferirea statutului de producător eligibil mare pentru mai mulți investitori
Promovarea energiei regenerabile în Republica Moldova, susținută printr-un acord cu Agenția Franceză pentru Dezvoltare
Guvernul va continua să susțină veteranii de război. Premierul Dorin Recean: „Moldova crește prin memoria și respectul față de cei care au apărat-o, dar și printr-un viitor în pace pentru toți cetățenii”
Premierul Dorin Recean și Nick Pietrowicz au accentuat importanța menținerii dialogului strategic moldo-american
CEC a aprobat listele candidaților unui partid și alte decizii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
Ucraina: Înaintea summitului Trump-Putin, europenii cer presiuni asupra Moscovei
Liderii europeni afirmă că negocierile de pace pentru Ucraina nu pot fi decise fără Kiev
FOTO// La Hâncești prinde contur proiectul de amenajare a zonelor de agrement și prevenire a inundațiilor pe râul Cogâlnic
FOTO// Festivalul Lupilor a transformat Orheiul Vechi într-o scenă a tradițiilor și muzicii autentice
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, declară președintele Franței, Emmanuel Macron
Întâlnire constructivă la Londra între consilierii pentru securitate națională ai Ucrainei și aliaților săi
UE sprijină restaurarea monumentelor istorice din R. Moldova, inclusiv Mănăstirea Țipova, pentru conservarea patrimoniului cultural
Aur pentru Republica Moldova la Jocurile Mondiale 2025 în China
IGSU, mesaje de condoleanțe pentru familiile celor doi salvatori decedaţi în accidentul de la Telenești
Doi salvatori și-au pierdut viața într-un accident rutier la Telenești, produs în timp ce se aflau în misiune
Prim-ministrul Dorin Recean: „Din punct de vedere strategic nu mai putem să fim șantajați de Federația Rusă”
Accident rutier grav în raionul Telenești: un pompier a murit, alți trei oameni răniți
La Valea Perjei, Cimişlia vor fi finalizate rețelele moderne de canalizare
FOTO// Cultura şi cooperarea intercomunitară, promovate prin turul fluvial „Patrimoniu, Dialog, Identitate” pe Nistru
Austria susține Regiunea Centru în elaborarea planului național pentru apă și sanitație
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.