VIDEO // Scheme de evaziune fiscală și spălare de bani de milioane de lei, descoperite în capitală
Un bărbat din Chișinău este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi desfășurat activități economice ilegale, cauzând un prejudiciu considerabil bugetului de stat, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în scopul ascunderii provenienței ilicite a veniturilor, suspectul ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 10,6 milioane de lei. Printre acestea se numără: autoturisme de lux, terenuri și imobile din municipiul Chișinău, cumpărate între anii 2020 și 2025 și înregistrate atât pe numele său, cât și pe numele unor persoane interpuse.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului și la alte adrese legate de caz, au fost ridicate extrase și documente bancare din Republica Moldova și din state ale Uniunii Europene, carduri bancare, telefoane mobile, laptopuri, un bloc de sistem și alte înscrisuri relevante. De asemenea, autoritățile au aplicat sechestru pe bunurile identificate.
Urmărirea penală continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Șefa statului cere modernizarea legislației media: „Nu mai putem apăra democrația cu instrumente de acum câteva decenii”
Explozie într-o locuință din Șoldănești după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă
Avocatul Poporului intensifică intervențiile în cazurile de violență de gen în cadrul campaniei „16 Zile de Activism”
Reorganizarea școlilor mici, propusă pentru creșterea calității educației. 73 de instituții ar putea fi vizate de schimbări
Statul confiscă mașina unui șofer prins beat de două ori în două luni
Agenda evenimentelor, luni, 8 decembrie
Cumpăr BUN de-acasă // Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu îndeamnă cetățenii să susțină producătorii locali: „Căutați pe rafturi produsele moldovenești”
Casa de Cultură din Manta, Cahul, renovată în cadrul Programului național „Satul European”
Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilicită a unui frasin: „Nu este suficient să fie amendat doar făptașul”
Moldovenii descoperă China: povești, impresii și noi oportunități de cooperare
Expoziția „Copiii împotriva războiului”, la Ambasada Ucrainei în Republica Moldova
Un polițist de frontieră s-a împușcat cu arma din dotare
Vreme posomorâtă și ploi izolate: prognoza meteo pentru week-end
Gala Colaborării și Inovării la USM. Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a marcat 45 de ani de activitate
Agenda evenimentelor, marți, 9 decembrie
FOTO, VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: „Roata Vremii” – o călătorie culturală şi gustoasă, parte a Rutei Transfrontaliere Gastronomice
Republica Moldova lansează licitația pentru 170 MW capacități eoliene cu sisteme de stocare a energiei
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil, care va putea activa legal pâna în primăvara anului 2026”
Ministrul Energiei explică livrările de urgență de energie electrică din România pentru menținerea stabilității sistemului național
Investiții BERD de peste 1 miliard de euro, în analiză la Chișinău: Gavriliță și Grimaldi stabilesc următoarele priorități
Autoritățile intensifică măsurile împotriva utilizării abuzive a etichetelor „eco”, „bio” și „organic”
Banca Națională a Moldovei 
Guvernul și UNICEF își consolidează parteneriatul pentru bunăstarea copiilor din Republica Moldova
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău
Discursul Președintei Maia Sandu la Forumul Mass-Media 2025
Președinta Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: „Avem nevoie de un parteneriat eficient între instituții, presă și cetățeni în efortul comun de a proteja democrația”
Autoritățile intensifică măsurile împotriva utilizării abuzive a etichetelor „eco”, „bio” și „organic”
Robotica deschide drumul viselor la Orhei: copiii învață să construiască roboți cu sprijinul UE și PNUD
Comisia de licitații SER publică documentația pentru instalarea a 170 MW de capacități eoliene, pentru consultări finale
Noiembrie cu subvenții record: peste 72 milioane lei pentru susținerea fermierilor și dezvoltarea infrastructurii rurale
Ex-premierul Dorin Recean, decorat de Volodimir Zelenski. „Ucraina apreciază solidaritatea Moldovei”
Guvernul și UNICEF își consolidează parteneriatul pentru bunăstarea copiilor din Republica Moldova
Notele ar putea reveni în clasa a IV-a de la 1 septembrie 2026. Ministerul Educației testează deja sistemul în mai multe școli
Scriitoarea Ana Blandiana, în dialog cu cititorii din Chișinău de Ziua Autorului European
SATUL EUROPEAN // Condiții moderne pentru locuitorii din Glodeni, cu investiții în educație, infrastructură și servicii publice
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev
Statele UE aprobă o înăsprire a politicii privind migrația
Un fost deputat rămâne încă o lună după gratii. Curtea de Apel a decis prelungirea arestului
Noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026: sunt vizați pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și cu afecțiuni care necesită anticoagulare
GALERIE FOTO // Întâlnire cu scriitoarea Ana Blandiana la Biblioteca Națională
FOTO // Mihai Popșoi și Igor Grosu s-au întâlnit cu diaspora din Carolina de Nord
Peste 14 mii de persoane au solicitat ambulanța săptămâna trecută
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.