VIDEO // Un bărbat, reținut pentru implicare într-o rețea de escrocherii telefonice. Ar fi recrutat curieri și colectat banii obținuți ilegal
Un bărbat de 35 de ani este cercetat pentru implicare într-o schemă de escrocherii telefonice. Acesta ar fi fost responsabil de recrutarea curierilor și colectarea mijloacelor financiare obținute în urma infracțiunilor, comunică MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), bărbatul, originar din Ucraina, a fost reținut la Căușeni.
„Acesta activa în stânga Nistrului, unde primea banii de la curieri, după care îi convertea în criptomonedă, cu scopul de a disimula proveniența ilicită a acestora. Valoarea totală a prejudiciului este în curs de stabilire, însă, potrivit anchetatorilor, este vorba despre o sumă considerabilă”, a subliniat IGP.
Conform probelor acumulate, membrii grupării aplicau metoda escrocheriilor telefonice, prezentându-se inițial drept angajați ai Poștei Moldovei sau ai unor companii de telecomunicații, iar ulterior drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției.
De asemenea, s-a stabilit că bănuitul era anunțat în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.
Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea documentării întregii activități infracționale, precum și a stabilirii unei eventuale implicări în comiterea altor infracțiuni.
Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Doi tineri, documentați după ce ar fi spart mai multe mașini în sectorul Râșcani al capitalei
Peste 11 mii de elevi au fost admiși la studii liceale în urma primei etape a concursului
Circa 20 de monede presupuse a fi din aur, depistate într-un bagaj la vama Aeroport
Localitățile amalgamate voluntar vor beneficia de sprijin pentru crearea Centrelor unificate de prestare a serviciilor
Misiune de peste șapte ore pentru pompierii moldoveni detașați în Grecia
FOTO // Moldexpo modernizează zona de acces spre parcul Valea Morilor. O alee de sakura va fi amenajată pe teritoriul centrului expozițional
Copii din diaspora și din Republica Moldova participă la Programul guvernamental DOR
VIDEO // Ministrul Sănătății anunță schimbări la conducerea Spitalului Clinic Bălți. Ludmila Capcelea va asigura interimatul funcției de director
Meteorologii au emis Cod galben și portocaliu de caniculă. Maximele termice vor ajunge până la 38°C
Ana Revenco demisionează de la conducerea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării
Doi procurori vor fi audiați în luna august în cadrul evaluării externe. Comisia anunță o nouă rundă de audieri publice
O tânără a fost condamnată la cinci ani de închisoare după ce a plătit un telefon cu 1 150 de dolari falși
Magistrata Veronica Cupcea trece evaluarea externă. CSM a constatat că nu există temei pentru nepromovarea acesteia
Primăriile care au ales amalgamarea voluntară vor primi peste 6,5 miliarde de lei. Alexei Buzu: „Guvernul pune la dispoziția primăriilor care se amalgamează voluntar un pachet de investiții fără precedent”
Deficiențe în management, achiziții și infrastructură, constatate la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”. Ministerul Sănătății cere un plan de remediere
O centrală electrică fotovoltaică, cu puterea de 30 de MW, va fi construită la Vadul lui Vodă
Deficitul de apă din Nistru se menține. Autoritățile fac apel la economisire
Sistemul de apărare al Republicii Moldova va fi modernizat, în baza Programului de implementare a Strategiei Naționale de Apărare
Străinii care locuiesc legal în Republica Moldova vor beneficia de acces extins la mecanismele de incluziune socială și financiară
Republica Moldova își consolidează capacitățile de analiză și gestionare a riscurilor la adresa securității naționale. Metodologia aprobată de Guvern
Conceptul politicii fiscale va fi prezentat joi. Premierul Vasile Tofan: „Vom taxa munca mai puțin, vom încuraja investițiile, vom taxa mai mult viciile și foarte atent vom uniformiza anumite taxe”
Banca Națională a Moldovei 
Sistemul de apărare al Republicii Moldova va fi modernizat, în baza Programului de implementare a Strategiei Naționale de Apărare
Șefa statului a numit-o pe Liliana Vițu în funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu participanții la APEX Maths Chișinău
Siguranța podurilor, activitatea punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport și acreditarea școlilor auto, discutate în cadrul reuniunii experților de profil de pe ambele maluri ale Nistrului
Guvernul va pune la dispoziția localităților amalgamate 6,5 miliarde de lei. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Banii sunt disponibili. Acum este important ca primăriile să finalizeze procesul de amalgamare și să pregătească proiecte clare, m
IGSU a amplasat 42 de corturi anticaniculă în Chișinău și în raioanele țării
Liliana Vițu anunță prioritățile la conducerea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării: „Vom fi un punct de reper pentru o societate mai puternică și mai rezistentă”
Cinci localități din Drochia se unesc într-o singură primărie: amalgamare voluntară susținută cu stimulente de peste 28 de milioane de lei oferite de Guvern
Trei persoane au fost condamnate la câte șapte ani de închisoare după ce au convins un bărbat să-și pună locuința în gaj pentru un împrumut de peste 20 de mii de euro
Un bărbat de 62 de ani a ajuns la spital după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație
Încasările Fiscului la buget s-au majorat cu 10,9% în șapte luni ale anului curent
Șefa statului a numit-o pe Liliana Vițu în funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării
Leul își continuă aprecierea față de principalele valute
Cel puțin 15 persoane au murit în urma unui atac aerian asupra Kievului
VIDEO // Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk continuă să scadă
Agenda evenimentelor, miercuri, 5 august
VIDEO // Rețea de iluminat stradal inteligent, construită la Cahul. Igor Grosu: „Este un model de iluminat public sigur și eficient”
Vremea caniculară se menține miercuri, cu maxime de până la +38 de grade Celsius
Produsele autohtone, promovate în România: Expoziția „Republica Moldova prezintă” va fi organizată la Baia Mare
Președintele Parlamentului îndeamnă cetățenii să economisească electricitatea: „Dacă fiecare va reduce consumul de energie, vom contribui la menținerea stabilității sistemului”
Moldelectrica monitorizează permanent funcționarea Sistemului Electroenergetic Național, în contextul deficitului estimat de energie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.