Молдова будет использовать современную информационную систему для борьбы с отмыванием денег
Республика Молдова будет использовать информационную систему goAML для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом власти смогут быстрее и точнее выявлять случаи финансовых преступлений, передает МОЛДПРЕС.
Система goAML используется в целом ряде стран для анализа и сообщения о подозрительных финансовых транзакциях.
«Благодаря внедрению этой системы Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег получит более эффективные инструменты для реагирования на подобные угрозы», — заявила вице-премьер Дойна Нистор на заседании правительства.
Система goAML будет доступна нашей стране на основании Соглашения с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), которое сегодня было одобрено правительством. Соглашение было подписано в феврале 2025 года между Службой по борьбе с отмыванием денег и УНП ООН.
Благодаря этому партнерству Молдова получит поддержку по установке и использованию системы goAML: от настройки, обучения персонала до технического обслуживания.
Расходы на установку и обслуживание системы в течение первых двух лет будут полностью покрыты за счет проекта, поддерживаемого УНП ООН и правительством Великобритании.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Применение национального налогового режима к товарам из Приднестровского региона вступило в новый этап
Парламент в первом чтении проголосовал за масштабный пакет изменений в налоговой и таможенной сфере
Железнодорожная линия Яссы-Унгены будет восстановлена и электрифицирована
Железная дорога Молдовы готовит новые инвестиции для укрепления железнодорожного сообщения с Джурджулештским портом
Проект налоговой политики на 2027 год представила в парламенте министр финансов
АО "Energocom" закупало природный газ в августе по цене 57,80 евро/МВтч
DOC// Молдова готовит национальный авиационный сектор к применению требований Единого европейского неба
Проект налоговой политики на 2027 год направлен в парламент
Программа помощи на холодный сезон находится на завершающем этапе доработки. Премьер Тофан: Мы стараемся помочь как можно большему числу граждан
Правительство предлагает ряд мер по подготовке к следующему отопительному сезону
ГП "Железная дорога Молдовы" будет реорганизовано и преобразовано в акционерное общество
Более 853 тысяч авиапассажиров зарегистрировано в августе, этот показатель вырос на 12,6%
Министр финансов объяснила основные положения налоговой политики: увеличенное личное освобождение, сниженный НДС на основные продукты, повышение акцизов и "налог на порок"
Власти инициируют аудит в связи с задержками в проекте ЛЭП "Вулканешты-Кишинев"
ФОТО// Премьер-министр Василе Тофан на этнокультурном фестивале в Тараклии: Знание еще одного языка и еще одной культуры делает Молдову богаче
Премьер-министр Василе Тофан на Etno Fest Taraclia: Разнообразие культур и традиций делает Молдову богаче
МИД осуждает инцидент, произошедший вблизи села Колоница, назвав это новым последствим агрессивной войны России против Украины
Пограничная полиция отслеживает ситуацию после взрыва возле границы с Украиной. На территории Молдовы фрагментов не обнаружено
Республика Молдова - европейский лидер по росту туристических прибытий в первой половине 2026 года
Республика Молдова впервые примет международные соревнования для поисково-спасательных собак
Дорин Жунгиету объяснил, почему чрезвычайные запасы нельзя использовать для снижения цены на газ
Национальный Банк Молдовы 
Премьер-министр Василе Тофан на Etno Fest Taraclia: Разнообразие культур и традиций делает Молдову богаче
"Искусство оживает" - иммерсивная выставка в парламенте
Данные переписи населения и жилищ 2024 года использованы при разработке государственной политики
Премьер-министр встретился с главой Офиса Совета Европы в Кишиневе
Премьер-министр Василе Тофан примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эстония продолжит предоставлять Молдове экспертную поддержку в процессе вступления в ЕС
Премьер-министр встретился с главой Офиса Совета Европы в Кишиневе
Полиция обеспечит общественный порядок в 31 населенном пункте, где 19 сентября отмечают храмовый праздник
Более 20 компаний из Республики Молдова представляют свою продукцию в Бая-Маре, Румыния
Премьер-министр Василе Тофан примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Премьер-министр посетил гостиницу "Заря": Мы хотим провести прозрачный аукцион и привлечь как можно больше участников
ВИДЕО// Премьер о процессе приватизации гостиницы "Заря": "Наша цель - получить как можно больше средств в бюджет, а также освоить важный объект в центре Кишинева
ФОТО// Фрагменты, которые могли принадлежать дрону, обнаружены возле села Колоница
Реакция Минобразования на случай в одной из школ столицы: Каждый ученик должен получать учебники без каких-либо условий и иметь равные права
ФОТО// Академия им. Штефана чел Маре открыла лабораторию для подготовки операторов дронов
ВИДЕО// Более 218 млн леев направлены на цели Фонда конвергенции, хотя механизм еще не начал работать
Пять молодежных центров получат 500 тысяч евро на оснащение и техническую поддержку
В парламенте началась новая программа "Под шапкой Гугуцэ"
DOC// Новые правила признания профессиональных квалификаций, полученных за рубежом, опубликованы в "Официальном мониторе"
ФОТО// Посла США Джозефа Марка Буркхалтера ждут в Кишиневе
Реформа приема на государственную службу: от правовой базы к реализации
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту