ru
Экономика
16 Июнь, 2025 / 22:45
/ 23 Апрель, 2025

Молдова будет использовать современную информационную систему для борьбы с отмыванием денег

Республика Молдова будет использовать информационную систему goAML для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом власти смогут быстрее и точнее выявлять случаи финансовых преступлений, передает МОЛДПРЕС.

Система goAML используется в целом ряде стран для анализа и сообщения о подозрительных финансовых транзакциях.

«Благодаря внедрению этой системы Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег получит более эффективные инструменты для реагирования на подобные угрозы», — заявила вице-премьер Дойна Нистор на заседании правительства.

Система goAML будет доступна нашей стране на основании Соглашения с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), которое сегодня было одобрено правительством. Соглашение было подписано в феврале 2025 года между Службой по борьбе с отмыванием денег и УНП ООН.

Благодаря этому партнерству Молдова получит поддержку по установке и использованию системы goAML: от настройки, обучения персонала до технического обслуживания.

Расходы на установку и обслуживание системы в течение первых двух лет будут полностью покрыты за счет проекта, поддерживаемого УНП ООН и правительством Великобритании.

Последние новости
/ 08 Июнь, 2025

Премьер-министр посетил выставку "День фруктов"

/ 08 Июнь, 2025

Авиакомпания открывает прямые рейсы в Тиват и Аликанте

/ 06 Июнь, 2025

VII Выставка "День фруктов" собрала представителей разных стран

/ 06 Июнь, 2025

ВИДЕО// На столичных рынках снижаются цены на сезонные продукты

/ 06 Июнь, 2025

Технологические стартапы смогут получить гранты до 2 миллионов леев

/ 06 Июнь, 2025

Земли в 11 районах будут экспроприированы для расширения национальных дорог общего пользования

/ 06 Июнь, 2025

Гранты в размере 1,2 миллиона леев для ремесленной пекарни в Штефан-Водэ: «Эти деньги дают нам возможность расширить наш бизнес и создать новые рабочие места»

/ 06 Июнь, 2025

Владимир Боля: «В этом году отремонтируем более 123 км региональных дорог, на 54 участках типа «G»

/ 05 Июнь, 2025

Даниел Водэ прокомментировал госгарантию, предоставленную АО "Energocom", чтобы компания смогла закупать достаточный объем газа по выгодной цене

/ 9 часов назад

Новые имена в команде ПДС. Игорь Гросу: Пришло время сплотиться и объединиться

/ 9 часов назад

Европарламент призвал включить в многолетний бюджет ЕС средства на подготовку Молдовы к вступлению в ЕС

/ 9 часов назад

В столице зарегистрированы новые случаи кори

/ 10 часов назад

НАРЭ: Кризис на Ближнем Востоке влияет на цены на топливо

/ 11 часов назад

Спортивные журналисты Молдовы с представителем ГИА "МОЛДПРЕС" завоевали новый международный трофей

/ 12 часов назад

Работа КПП "Леова" временно приостановлена

/ 13 часов назад

Глава МИДа представит Молдову на заседании министров иностранных дел и саммите Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе

/ 13 часов назад

Молдова завоевала 18 медалей на чемпионате мира по гиревому спорту

/ 1 день назад

ФОТО// Президент побывала на Фестивале "La izvorul Osoiencelor" в с. Хорешть Фалештского района

/ 1 день назад

ФОТО// Председатель парламента посетил фестиваль "La Vatra Învârtitelor"

Смотреть больше