Молдова будет использовать современную информационную систему для борьбы с отмыванием денег
Республика Молдова будет использовать информационную систему goAML для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом власти смогут быстрее и точнее выявлять случаи финансовых преступлений, передает МОЛДПРЕС.
Система goAML используется в целом ряде стран для анализа и сообщения о подозрительных финансовых транзакциях.
«Благодаря внедрению этой системы Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег получит более эффективные инструменты для реагирования на подобные угрозы», — заявила вице-премьер Дойна Нистор на заседании правительства.
Система goAML будет доступна нашей стране на основании Соглашения с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), которое сегодня было одобрено правительством. Соглашение было подписано в феврале 2025 года между Службой по борьбе с отмыванием денег и УНП ООН.
Благодаря этому партнерству Молдова получит поддержку по установке и использованию системы goAML: от настройки, обучения персонала до технического обслуживания.
Расходы на установку и обслуживание системы в течение первых двух лет будут полностью покрыты за счет проекта, поддерживаемого УНП ООН и правительством Великобритании.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
В этом году фермеры в Республике Молдова пользуются расширенными вариантами финансирования
Государство создает механизм по предотвращению импорта рыбы, выловленной в результате незаконного промысла
Министр транспорта Румынии: Будет построено пять новых мостов через Прут
Более 64 млн леев поступили 14-18 апреля на счета фермеров
Налоговая продлила Программу возмещения НДС для сельхозпроизводителей до июня 2026 года
Около 90 компаний из Республики Молдова получат гранты от правительства, Евросоюза и Всемирного банка
Пасхальная продукция на рынках Кишинева: куличи, баранина и яйца - цены варьируются в зависимости от продукта и предпочтений покупателей
Интеграция молдавской финансовой системы в европейское пространство: Банки Республики Молдова подали первые документы для присоединения к SEPA
Строительство линии электропередачи Вулканешты – Кишинев продолжается на 100-километровом участке, завершено строительство более 300 фундаментов опор
AIPA запустило процесс предоставления предприятиям компенсаций за электроэнергию
Кристина Герасимов встретилась с Ольгой Стефанишиной: «Мы говорили как сестры, которых объединяет боль, но также и надежда»
Полиция будет регионализирована, а время реагирования на чрезвычайные ситуации сократится как минимум на 15 минут
Ужесточено наказание за коррупцию на выборах и незаконное финансирование политических партий
Жители сел, где нет банкоматов, смогут снимать наличные с банковских карт прямо в магазинах
Сотрудники полиции призывают соблюдать правила безопасности 1 мая
Министр Дорин Жунгиету: «У нас очень четкие цели по привлечению инвестиций и развитию возобновляемой энергетики»
Национальный Банк Молдовы 
Речь президента Майи Санду на съезде Европейской народной партии
Президент Майя Санду на cъезде ЕНП: Присоединение Молдовы и Украины укрепит Европу
Президент Майя Санду встретилась с согражданами, обосновавшимся в Италии и Испании
Правительство одобрило изменения для стимулирования проведения проектов по повышению энергоэффективности в Республике Молдова
Больше электронных услуг и развитие цифровой экономики: Правительство одобрило новые законодательные поправки
Голосовать по почте можно будет из Японии и Австралии
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина находится с визитом в Кишиневе
Журналист Василе Ботнару вошел в Совет по телевидению и радио
Республика Молдова присоединится к Гаагской конвенции
Законодательство о качестве воды будет приведено в соответствие с европейским
Выпускники гимназий получат доступ к видеоматериалам и интерактивным урокам для подготовки к экзамену по математике
Еще один судья Кишиневской апелляционной палаты прошел внешнюю оценку
ВИДЕО// Стройплощадка ЛЭП "Вулканешты-Кишинэу" расширилась на 110 км, смонтировано более 130 опор и завершено около 340 фундаментов
По оценкам синоптиков, заморозки 27-29 апреля могут значительно повлиять на урожай сельхозкультур
Деятельность автосервисных мастерских будет регулироваться по новым требованиям
Молдавские школьники завоевали одну серебряную и три бронзовые медали на Балканской олимпиаде по математике
Спасатели напомнили о правилах безопасности во время активного отдыха на природе
Сегодня - последний день подачи декларации о подоходном налоге физлицами за 2024 год
Майя Санду на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном: «Мы хотим укрепить наше партнерство во имя более сильной и устойчивой Европы»
Речь президента Майи Санду на съезде Европейской народной партии
Президент Майя Санду на cъезде ЕНП: Присоединение Молдовы и Украины укрепит Европу
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту