
Молдова будет использовать современную информационную систему для борьбы с отмыванием денег
Республика Молдова будет использовать информационную систему goAML для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом власти смогут быстрее и точнее выявлять случаи финансовых преступлений, передает МОЛДПРЕС.
Система goAML используется в целом ряде стран для анализа и сообщения о подозрительных финансовых транзакциях.
«Благодаря внедрению этой системы Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег получит более эффективные инструменты для реагирования на подобные угрозы», — заявила вице-премьер Дойна Нистор на заседании правительства.
Система goAML будет доступна нашей стране на основании Соглашения с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), которое сегодня было одобрено правительством. Соглашение было подписано в феврале 2025 года между Службой по борьбе с отмыванием денег и УНП ООН.
Благодаря этому партнерству Молдова получит поддержку по установке и использованию системы goAML: от настройки, обучения персонала до технического обслуживания.
Расходы на установку и обслуживание системы в течение первых двух лет будут полностью покрыты за счет проекта, поддерживаемого УНП ООН и правительством Великобритании.
Премьер-министр посетил выставку "День фруктов"
Авиакомпания открывает прямые рейсы в Тиват и Аликанте
VII Выставка "День фруктов" собрала представителей разных стран
ВИДЕО// На столичных рынках снижаются цены на сезонные продукты
Технологические стартапы смогут получить гранты до 2 миллионов леев
Земли в 11 районах будут экспроприированы для расширения национальных дорог общего пользования
Гранты в размере 1,2 миллиона леев для ремесленной пекарни в Штефан-Водэ: «Эти деньги дают нам возможность расширить наш бизнес и создать новые рабочие места»
Владимир Боля: «В этом году отремонтируем более 123 км региональных дорог, на 54 участках типа «G»
Даниел Водэ прокомментировал госгарантию, предоставленную АО "Energocom", чтобы компания смогла закупать достаточный объем газа по выгодной цене
Президент Майя Санду открыла работу 46-го Конгресса Международной организации винограда и вина
Премьер-министр Дорин Речан провел встречу с генеральным директором Французского агентства развития Реми Риу
Республика Молдова принимает Всемирный конгресс винограда и вина
Завершена внешняя оценка Центральной апелляционной палаты
Первый на севере страны электронный судебный зал открылся в Бельцах
Более 3 800 водителей оштрафованы за нарушение ПДД в выходные дни
Новые имена в команде ПДС. Игорь Гросу: Пришло время сплотиться и объединиться
Европарламент призвал включить в многолетний бюджет ЕС средства на подготовку Молдовы к вступлению в ЕС
В столице зарегистрированы новые случаи кори
НАРЭ: Кризис на Ближнем Востоке влияет на цены на топливо
Спортивные журналисты Молдовы с представителем ГИА "МОЛДПРЕС" завоевали новый международный трофей
Работа КПП "Леова" временно приостановлена
Глава МИДа представит Молдову на заседании министров иностранных дел и саммите Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе
Молдова завоевала 18 медалей на чемпионате мира по гиревому спорту
ФОТО// Президент побывала на Фестивале "La izvorul Osoiencelor" в с. Хорешть Фалештского района
ФОТО// Председатель парламента посетил фестиваль "La Vatra Învârtitelor"