Национальная система по предотвращению и борьбе с отмыванием денег будет приведена к стандартам ЕС

Институциональная основа работы Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) будет приведена в соответствие с европейскими стандартами путем введения статуса офицера финансовой разведки, обязательной периодической профессиональной сертификации и упрощения структуры руководства. Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку предложит пленарному заседанию парламента рассмотреть в первом чтении этот законопроект, передает МОЛДПРЕС.

Согласно документу, будет введен статус офицера финансовой разведки в соответствии с международными стандартами в этой сфере. Новый статус регулирует полномочия, профессиональные гарантии, права и обязанности спецперсонала СПБОД.

Разработанный Министерством юстиции законопроект вводит обязательную профессиональную сертификацию для сотрудников учреждений и компаний, на которых возложены обязанности по отчетности в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Закон определяет понятие этого сертификата подготовки, устанавливает условия его получения и предусматривает его периодическое обновление, как минимум раз в три года. Сейчас национальное законодательство регулирует подготовку в данной области, однако не предусматривает механизма периодической профессиональной сертификации. СПБОД получит законные полномочия организовывать такое обучение, разрабатывать методические материалы и координировать национальную обучающую платформу, становясь таким образом институциональным центром по профессиональной подготовке в данной сфере.

Кроме того, проект предусматривает сокращение числа заместителей директора СПБОД до одного. Это изменение направлено на повышение эффективности процесса принятия решений и усиление управленческой ответственности, а также на приведение внутренней организации службы в соответствие с требованиями Группы Эгмонт - международной сети подразделений финансовой разведки более чем 160 стран, в которую входит и СПБОД.