Бывший депутат предстанет перед судом по обвинению в незаконном финансировании Блока "Victorie/Победа" и отмывании денег

Бывший депутат Виорел Мельник предстанет перед судом по обвинению в незаконном финансировании политических партий и отмывании денег. Дело будет рассмотрено по существу Кишиневским судом, передает МОЛДПРЕС

Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с коррупцией, бывший депутат неофициально действовал в интересах политических партий, входящих в Политический блок «Victorie/Победа». Вместе с другими лицами и при участии нескольких подставных лиц он участвовал в схеме, посредством которой политические формирования финансировались из запрещенных законом источников.

С июля по сентябрь 2025 года обвиняемый получил тремя траншами наличные денежные средства в размере 300 000 леев, 54 000 евро, 100 000 долларов США и 16 000 евро. Общая сумма денег составила приблизительно 3,33 млн леев.

Впоследствии финансовые средства были переданы другим лицам для финансирования деятельности Политического блока «Victorie/Победа».

Часть денег использовалась для продвижения имиджа политического блока, в том числе для проведения ремонтных работ на футбольном стадионе в Орхее, а также для ремонта и благоустройства дворов многоквартирных домов в населенных пунктах на юге страны.

Кроме того, по данным прокуроров, финансовые средства, которые политические формирования не учитывали и не декларировали, предназначались для поддержки кандидата на парламентских выборах 28 сентября 2025 года, участия во встречах и митингах, а также оказания других услуг в интересах политических формирований.

Прокуратура утверждает, что часть денег, полученных из незаконных источников, переводилась и конвертировалась, в том числе с использованием криптовалюты USDT. Операции проводились через подставное лицо, ответственное за отправку денежных средств в Республику Молдова в криптовалюте, с целью скрыть их происхождение и ввести их в страну.

Впоследствии финансовые средства, полученные в результате конвертации криптовалюты, использовались для незаконного финансирования Политического блока «Victorie/Победа».

В целях обеспечения исполнения возможного наказания в виде штрафа и/или применения специальной конфискации прокуроры наложили арест на денежные средства. По данным прокуратуры по борьбе с коррупцией, они покрывают общую сумму вменяемого незаконного финансирования.