DOC // Опубликовано в "Официальном мониторе". Полномочия органов расследования по сложным делам о коррупции, финансовом мошенничестве и оргпреступности будут четче разграничены

Полномочия органов расследования по сложным делам о коррупции, финансовом мошенничестве и организованной преступности будут четче разграничены. Законодательные изменения в этом смысле и президентский указ об их промульгации были опубликованы сегодня в «Официальном мониторе» и вступили в силу, передает МОЛДПРЕС.

Документ был разработан Министерством юстиции и предусматривает более четкое разграничение полномочий учреждений, ответственных за расследование экономических и коррупционных преступлений. Таким образом, Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) будет расследовать серьезные случаи банковского мошенничества, в которых ущерб превышает пороговое значение в 250 средних месячных заработных плат по экономике. Дела с меньшими суммами ущерба остаются в компетенции налоговых органов. По словам авторов проекта, эта мера позволит НЦБК сосредоточиться на сложных делах, в том числе касающихся внешних фондов и ресурсов бюджета Европейского союза.

Кроме того, НЦБК будет наделен полномочиями расследовать отмывание денег как самостоятельное преступление. В этом контексте документ содержит некоторые изменения в организационной структуре НЦБК для обеспечения единого и последовательного подхода к регулированию руководящих функций в рамках учреждения и его подразделений.

В контексте расширения сфер компетенции НЦБК будет введена дополнительная должность заместителя директора, а мандат директора учреждения будет ограничен максимум двумя сроками.

В то же время Прокуратура по борьбе с коррупцией будет осуществлять руководство уголовным преследованием по делам о коррупции на высшем уровне с участием высших должностных лиц, в том числе президента страны, председателя парламента, депутатов, премьер-министра, народного адвоката, судей, членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров, а также руководства НЦБК и Службы информации и безопасности. По словам авторов, изменения необходимы для гарантирования независимого, специализированного и беспристрастного расследования, предотвращения конфликта интересов, ситуаций институционального самоконтроля и влияния на уголовный процесс, а также для укрепления общественного доверия к государственным институтам.

С целью повышения эффективности деятельности Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), из ее компетенции исключаются преступления небольшой тяжести или те, которые не представляют повышенной сложности. Так, PCCOCS будет сосредоточена на делах о терроризме, преступлениях, совершенных преступными организациями, и других исключительно тяжких делах. Государственная налоговая служба и Таможенная служба будут осуществлять уголовное преследование по экономико-финансовым и таможенным делам в условиях, предусмотренных законом, под процессуальным руководством PCCOCS, если причиненный ущерб не превышает 50 000 условных единиц.

Документ также уточняет возможность обжалования всех судебных решений в отношении мер пресечения на любой стадии процесса, вплоть до вынесения решения по существу. 

Авторы проекта уточняют, что его разработка обусловлена обязательствами, взятыми на себя Республикой Молдова в рамках Программы реформ для интеграции в Европейский союз. Законодательные изменения вступают в силу со дня публикации в «Официальном мониторе».