Caz de escrocherie și spălare de bani. Un administrator, trimis pe banca acuzaților

Un administrator va fi judecat pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii, pe care acesta le gestionează, riscă să fie lichidate. Ofițerii și procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au expediat dosarul în instanța de judecată, informează MOLDPRES.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, în perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia în cadrul unei tranzacții internaționale privind vânzarea-cumpărarea a 40 mii de tone de grâu alimentar. Sub pretextul intermedierii livrării, acesta ar fi obținut fraudulos un avans de 843.950 de dolari SUA, prin intermediul uneia dintre companiile moldovenești pe care le administra.

Suma obținută a fost ulterior redirecționată și utilizată în mod ilegal printr-un lanț de transferuri bancare, conversii valutare, retrageri de numerar și plăți către alte firme afiliate, toate în scopul de a ascunde originea ilicită a fondurilor – acțiuni ce constituie elementele infracțiunii de spălare de bani. Prejudiciul total cauzat companiei din Turcia este estimat la peste 14 milioane de lei,

Bărbtul nu-și recunoaște vina, iar cauza a fost transmisă spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă pentru escrocherie de la opt la 15 ani de închisoare, cu posibilitatea privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe un termen de până la cinci ani.

Totodată, pentru spălare de bani, administratorul riscă închisoare de la cinci la 10 ani. La fel,  cele trei companii implicate riscă amenzi între 650 mii și 800 mii de lei sau chiar lichidarea persoanei juridice.

De asemenea, pe acest caz a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoare de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre companii. Aceste fonduri au fost transmise în administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.