Caz de escrocherie și spălare de bani. Un administrator, trimis pe banca acuzaților
Un administrator va fi judecat pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii, pe care acesta le gestionează, riscă să fie lichidate. Ofițerii și procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au expediat dosarul în instanța de judecată, informează MOLDPRES.
Potrivit Centrului Național Anticorupție, în perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia în cadrul unei tranzacții internaționale privind vânzarea-cumpărarea a 40 mii de tone de grâu alimentar. Sub pretextul intermedierii livrării, acesta ar fi obținut fraudulos un avans de 843.950 de dolari SUA, prin intermediul uneia dintre companiile moldovenești pe care le administra.
Suma obținută a fost ulterior redirecționată și utilizată în mod ilegal printr-un lanț de transferuri bancare, conversii valutare, retrageri de numerar și plăți către alte firme afiliate, toate în scopul de a ascunde originea ilicită a fondurilor – acțiuni ce constituie elementele infracțiunii de spălare de bani. Prejudiciul total cauzat companiei din Turcia este estimat la peste 14 milioane de lei,
Bărbtul nu-și recunoaște vina, iar cauza a fost transmisă spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă pentru escrocherie de la opt la 15 ani de închisoare, cu posibilitatea privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe un termen de până la cinci ani.
Totodată, pentru spălare de bani, administratorul riscă închisoare de la cinci la 10 ani. La fel, cele trei companii implicate riscă amenzi între 650 mii și 800 mii de lei sau chiar lichidarea persoanei juridice.
De asemenea, pe acest caz a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoare de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre companii. Aceste fonduri au fost transmise în administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Descinderi CNA în nordul și centrul țării. Zece persoane, reținute în dosare ce vizează scheme de colectare a mijloacelor financiare ilicite de la transportatori
Indemnizațiile zilnice pentru copiii aflați în servicii de plasament vor fi indexate din 1 aprilie
Dosarul „Frauda bancară”: Vladimir Plahotniuc urmează să susțină un discurs la etapa dezbaterilor judiciare
VIDEO // Peste 10 tone de fructe uscate cu mucegai, blocate de ANSA la frontieră
Guvernul indexează normele de cheltuieli pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale
ANSA: Cauza morții păsărilor din Pohrebea a fost virusul gripei aviare
Aprobat de Guvern: din 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu 6,8 la sută și majorate cu o sumă fixă de peste 50 de lei
FOTO // Președinta Maia Sandu, vizită la Ungheni. Oficialul s-a întâlnit cu tinerii și a evaluat avansarea lucrărilor la Podul de Flori
VIDEO // Peste 650 de permise de conducere au fost anulate după fraude la examenele auto. Rezultatele anchetei ASP privind fraudele din sistem
Doi bărbați, care s-au dat drept polițiști, condamnați pentru escrocherie de peste un milion de lei
Peste 6400 de intervenții cardiovasculare, finanțate din fondurile de asigurare medicală în 2025
Doi bărbați au fost condamnați la muncă în folosul comunității pentru braconaj piscicol. Ei vor achita și un prejudiciu de 784 mii lei
DOC // Stare de urgență în Republica Moldova. Hotărârea Parlamentului, publicată în Monitorul Oficial
Agenda evenimentelor, miercuri, 25 martie
Cazierul contravențional detaliat poate fi obținut acum online prin EVO
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: măsurile speciale pentru protejarea sistemului energetic și reducerea consumului în perioada stării de urgență au intrat în vigoare
Fostul lider democrat își va afla sentința în dosarul „frauda bancară” pe 22 aprilie
FOTO // IGSU și SMURD desfășoară exerciții simulate de urgență pe ambele maluri ale Prutului
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu directorul adjunct al Departamentului pentru Europa de Est și Asia Centrală din cadrul Oficiului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit
Ședința de lucru a experților din domeniul veterinar și fitosanitar
Guvernul a aprobat un set de măsuri pentru protejarea sistemului energetic și reducerea consumului în perioada stării de urgență
Șefa statului întreprinde o vizită oficială în Republica Slovacă
Procesul de amalgamare voluntară, simplificat de Guvern
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu directorul adjunct al Departamentului pentru Europa de Est și Asia Centrală din cadrul Oficiului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit
Fostul lider democrat își va afla sentința în dosarul „frauda bancară” pe 22 aprilie
FOTO // IGSU și SMURD desfășoară exerciții simulate de urgență pe ambele maluri ale Prutului
CEC a constituit consiliile electorale de circumscripție pentru localitățile unde vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale
VIDEO // Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a inspectat Centrala de la Novodnestrovsk și a confirmat stoparea sursei de poluare pe râul Nistru
Președinta Maia Sandu a inspectat șantierul „Podului de Flori” la Ungheni unde se construiește prima conexiune de tip autostradă cu România
Comisiile juridice din Parlamentul Republicii Moldova și Senatul României se reunesc la Chișinău
UE va deveni membru fondator al Tribunalului pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei
Scutirile fiscale pentru raioanele de est ale Moldovei vor fi eliminate treptat
Majorările salariale pentru mai multe categorii de bugetari nu se amână. Ministrul Finanțelor: „A fost o problemă de comunicare”
VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru escrocherii cu criptomonede și spălarea banilor
Ce înseamnă starea de urgență în sectorul energetic: explicațiile Ministerului Energiei
Noi tarife pentru distribuția și transportul energiei electrice, aprobate de ANRE
Atenție, șoferi! Amenzile rutiere aplicate în străinătate ar putea fi recunoscute și executate în Moldova
Serviciul Vamal anunță noi cerințe de notificare electronică pentru operatorii economici care tranzitează Austria
Reguli noi pentru magazine și comercianți: afișarea țării de origine a produselor devine obligatorie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.