VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru escrocherii cu criptomonede și spălarea banilor
Cinci persoane au fost reținute pentru spălarea banilor, prin scheme piramidale, cu folosirea tehnologiilor informaționale. Bănuiții sunt din Chișinău, cu vârste cuprinse între 21 și 32 de ani, fiind reținuți în baza informației operative că ar fi urmat să părăsească țara, comunică MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mașini care ar proveni din activitatea de spălare de bani – Mercedes Benz GLE, BMW X5 și M4, precum și Skoda Superb. Astfel, aceștia legalizau sume impunătoare de bani provenite din înșelătorii, inclusiv cu criptomenede.
Pentru spălarea acestor bani, cei cinci puneau în lucru scheme din domeniul criminalității informatice, prin folosirea infrastructurilor digitale fără administrator, platformelor descentralizate și criptomonede, precum și programelor automate care rulează în aplicația Telegram.
Sumele de bani obținute din aporturile participanților ar fi fost transferate între conturi multiple sau convertite în diverse monede virtuale. Aceste transferuri ar fi fost efectuate prin intermediul unor platforme nereglementate, fără transparență asupra destinației finale a fondurilor.
De asemenea, bănuiții aveau și o schemă piramidală de înșelătorie financiară. Aceștia invitau persoanele „să investească în active virtuale”, fără existența unui serviciu real. La fel, structura piramidală a schemei garantează că o mare parte din fonduri sunt direcționate către membrii de vârf ai grupării, în timp ce majoritatea participanților pierd bani, fără a avea practic nicio posibilitate ca să obțină profituri.
Urmărirea penală pe acest caz este în desfășurare.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Aprobat de Guvern: din 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu 6,8 la sută și majorate cu o sumă fixă de peste 50 de lei
FOTO // Președinta Maia Sandu, vizită la Ungheni. Oficialul s-a întâlnit cu tinerii și a evaluat avansarea lucrărilor la Podul de Flori
VIDEO // Peste 650 de permise de conducere au fost anulate după fraude la examenele auto. Rezultatele anchetei ASP privind fraudele din sistem
Doi bărbați, care s-au dat drept polițiști, condamnați pentru escrocherie de peste un milion de lei
Peste 6400 de intervenții cardiovasculare, finanțate din fondurile de asigurare medicală în 2025
Doi bărbați au fost condamnați la muncă în folosul comunității pentru braconaj piscicol. Ei vor achita și un prejudiciu de 784 mii lei
DOC // Stare de urgență în Republica Moldova. Hotărârea Parlamentului, publicată în Monitorul Oficial
Agenda evenimentelor, miercuri, 25 martie
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia va fi modernizat cu o investiție de peste 2,6 milioane de dolari
Elevii din Chișinău ar putea trece la învățământul online, iar circulația troleibuzelor ar putea fi sistată parțial
Cer variabil și maxime de până la +17 grade Celsius, prognozate pentru miercuri
Poliția a venit cu detalii privind investigațiile în dosarul decesului Ludmilei Vartic
Comisia de Evaluare a Judecătorilor organizează noi audieri publice
Ministrul Educației: „Ne dorim ca fiecare tânăr din raioanele de est să aibă acces la educație de calitate și la oportunități de dezvoltare profesională”
Cazierul contravențional detaliat poate fi obținut acum online prin EVO
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: măsurile speciale pentru protejarea sistemului energetic și reducerea consumului în perioada stării de urgență au intrat în vigoare
Fostul lider democrat își va afla sentința în dosarul „frauda bancară” pe 22 aprilie
FOTO // IGSU și SMURD desfășoară exerciții simulate de urgență pe ambele maluri ale Prutului
CEC a constituit consiliile electorale de circumscripție pentru localitățile unde vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale
VIDEO // Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a inspectat Centrala de la Novodnestrovsk și a confirmat stoparea sursei de poluare pe râul Nistru
Președinta Maia Sandu a inspectat șantierul „Podului de Flori” la Ungheni unde se construiește prima conexiune de tip autostradă cu România
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu directorul adjunct al Departamentului pentru Europa de Est și Asia Centrală din cadrul Oficiului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit
Ședința de lucru a experților din domeniul veterinar și fitosanitar
Guvernul a aprobat un set de măsuri pentru protejarea sistemului energetic și reducerea consumului în perioada stării de urgență
Șefa statului întreprinde o vizită oficială în Republica Slovacă
Procesul de amalgamare voluntară, simplificat de Guvern
Comisiile juridice din Parlamentul Republicii Moldova și Senatul României se reunesc la Chișinău
UE va deveni membru fondator al Tribunalului pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei
Scutirile fiscale pentru raioanele de est ale Moldovei vor fi eliminate treptat
Majorările salariale pentru mai multe categorii de bugetari nu se amână. Ministrul Finanțelor: „A fost o problemă de comunicare”
VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru escrocherii cu criptomonede și spălarea banilor
Ce înseamnă starea de urgență în sectorul energetic: explicațiile Ministerului Energiei
Noi tarife pentru distribuția și transportul energiei electrice, aprobate de ANRE
Atenție, șoferi! Amenzile rutiere aplicate în străinătate ar putea fi recunoscute și executate în Moldova
Serviciul Vamal anunță noi cerințe de notificare electronică pentru operatorii economici care tranzitează Austria
Reguli noi pentru magazine și comercianți: afișarea țării de origine a produselor devine obligatorie
Energocom: Necesarul de electricitate pentru ziua de miercuri este asigurat integral
Vicepremierul Vladimir Bolea în dialog cu tineri diplomați despre viitorul infrastructurii și rolul noii generații în modernizarea țării: „Vreau să fiți mândri de țara voastră”
Linia Isaccea–Vulcănești rămâne deconectată. Echipele de intervenție au ajuns la fața locului și au făcut primele evaluări
Ședința de lucru a experților din domeniul veterinar și fitosanitar
Instituțiile statului depun eforturi pentru a evita deconectările de energie. Serghei Diaconu: „Dacă se va economisi, nu ar trebui să ajungem la deconectare”
Autoritățile de la Chișinău și Comisia Europeană analizează progresele în justiție
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.