Dosarul „TUX”, trimis în judecată. Inculpații riscă închisoare pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor
Mai multe persoane vor fi judecate pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor, într-o cauză cunoscută sub denumirea „TUX”. Investigațiile pe acest caz au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei, informează MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale, desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”.
Astfel, în perioada 2024–2025, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități neautorizate cu active virtuale, în lipsa licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. De asemenea, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată ca o oportunitate de a obține venituri rapide și garantate.
Cauza penală a fost transmisă instanței de judecată pentru examinare în fond, în timp ce urmărirea penală continuă în privința altor persoane suspectate de implicare, cu ulterioară transmitere a materialelor instanței.
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă de la cinci la 10 ani de închisoare, precum și amenzi de până la un milion de lei.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Cazul Ludmilei Vartic: IGP a achitat procedura de exhumare și expertiza medico-legală care urmează a fi efectuată
Meteorologii prognozează pentru joi ploi slabe și cer variabil
Chișinăul va avea noi puncte de monitorizare a calității aerului în zonele aglomerate. Gheorghe Hajder: „Trebuie să cunoaștem calitatea aerului înainte de a lua decizii”
Ministerul Apărării: obiectul găsit la Telenești este drona care a survolat ilegal Republica Moldova pe 30 martie
Sistemul de studii doctorale va fi modernizat și aliniat la standardele europene
FOTO // Autoritățile lansează primul mecanism național pentru protecția jurnaliștilor
FOTO // Un obiect asemănător unei drone, depistat într-un câmp de la Telenești. IGP: „Părțile identificate nu prezintă pericol”
Peste 332 de milioane de lei au fost transferate de CNAM în luna martie către spitale și clinici
Mecanismul de instituire a stării de urgență va fi modificat după model european
Spălătoriile auto, în vizorul autorităților după zeci de controale
Anchetă la Spitalul de Psihiatrie după dublul omor de la Botanica
Un bărbat din Rezina, condamnat anterior pentru corupere electorală, a fost reținut de polițiști
Agenda evenimentelor, joi, 30 aprilie
Proiect aprobat de Guvern. Un nou punct de trecere a frontierei va fi creat între R. Moldova și România
Speakerul Igor Grosu, despre eliminarea discrepanțelor fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului: „Măsurile vor aduce beneficii concrete pentru cetățeni”
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Național al Pieței Muncii și Dialogului Social: „Tehnologia nu ne înlocuiește, dar ne obligă să fim mai buni, mai adaptați și mai pregătiți”
Deținuții vor putea lucra mai mult și acumula stagiu de cotizare
Moldova se aliniază la standardele UE și părăsește Tratatul privind Carta Energiei
Dosarul „TUX”, trimis în judecată. Inculpații riscă închisoare pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor
Ministrul Afacerilor Interne al Japoniei va efectua o vizită în Republica Moldova
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu, salută revenirea acasă a ofițerilor SIS și mulțumește partenerilor americani și europeni pentru implicare
Banca Națională a Moldovei 
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Național al Pieței Muncii și Dialogului Social: „Tehnologia nu ne înlocuiește, dar ne obligă să fim mai buni, mai adaptați și mai pregătiți”
Președinta Maia Sandu, la învestirea Procurorului General: „Aveți tot sprijinul meu pentru un stat de drept autentic, care să servească strict interesele cetățenilor și statului Republica Moldova”
Șefa statului a semnat Decretul de numire în funcție a noului Procuror General al Republicii Moldova
Fermierii vor beneficia de compensarea parțială a accizei la motorină pentru perioada 1 martie-31 mai 2026: Guvernul alocă 110 milioane de lei
Instituirea punctului de trecere a frontierei „Ungheni–Ungheni”, aprobată de Guvern
Recomandările Serviciului 112 pentru siguranța cetățenilor în perioada minivacanței de 1–3 mai
Parlamentul înăsprește regulile pentru funcționarea grădinilor zoologice
BTA: Cetățean de onoare al Taracliei își amintește rolul dansului tradițional bulgar de Ziua Internațională a Dansului
Diplomatul Dumitru Socolan a fost numit în funcția de Secretar General al MAE
VIDEO // Un an de la lansarea Cărții de identitate în Republica Moldova: peste 360 mii de documente solicitate
Intervenție de 11 ore la un spital din Chișinău. O femeie a fost salvată în urma unui transplant hepatic realizat printr-o metodă inovativă
Republica Moldova a avansat în clasamentul libertății presei. Maia Sandu: „Este cel mai bun scor dintre țările candidate la UE”
Condominiile vor avea noi reguli de administrare și vot
Începând cu 1 iulie, vor intra în vigoare reguli noi pentru importurile din Statele Unite
Noi facilități fiscale pentru modernizarea universităților din Moldova
Taxe și accize unificate pe ambele maluri ale Nistrului, aprobate de Parlament
VIDEO // Interes major pentru reevaluarea cadastrală: mii de contestații depuse la nivel național
Guvernatoarea BNM: „Economia Republicii Moldova are potențial regional, iar integrarea financiară europeană devine esențială”
METEO // Cod Galben de înghețuri pentru data de 1 mai
Președinta Maia Sandu, la învestirea Procurorului General: „Aveți tot sprijinul meu pentru un stat de drept autentic, care să servească strict interesele cetățenilor și statului Republica Moldova”
Străinii din Moldova vor avea un nou statut legal și document unic de rezidență
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.