ro
Societate
02 Decembrie, 2025 / 11:33
/ Acum 1 oră

O companie de construcții din capitală este suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani

O companie de construcții din capitală a ajuns în vizorul procurorilor și a angajaților Serviciului Fiscal de Stat fiind suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de opt milioane de lei, comunică MOLDPRES.

Potrivit PCCOCS, după ce ar fi tăinuit veniturile obținute în perioada 2019–2022, persoanele din conducerea companiei ar fi trecut și la spălarea banilor proveniți din evaziune.

Ancheta indică faptul că banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea mai multor bunuri imobile private, în încercarea de a le ascunde originea ilegală.

În urma documentării cazului, oamenii legii au efectuat percheziții și au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, acte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și alți purtători de informații, care urmează să fie analizate de anchetatori.

Urmărirea penală continuă.

Ultimele Știri
/ Acum 22 ore

CEC: Distribuitorii, care intenționează să difuzeze publicitate politică, urmează să depună declarații de intenție

/ Acum 22 ore

Peste 880 de cazuri noi de infecție HIV au fost înregistrate în Republica Moldova anul trecut

/ Acum 22 ore

Pomii de Crăciun de la „Moldsilva” sunt disponibili din 1 decembrie: peste 37 de mii de arbori pentru sărbători

/ Acum 23 ore

Centrul de Limbă și Cultură Elenă de la Comrat, un spațiu modern pentru învățare și schimburi internaționale

/ Acum 23 ore

Cinci tone de ulei de palmier, reținute de ANSA pentru depășiri majore de contaminant

/ Acum 23 ore

DOC // Componența Colegiului SIS a fost modificată

/ Acum 23 ore

Doi bărbați și o femeie vor fi trimiși după gratii pentru atac asupra unui vânzător stradal

/ Acum 1 zi

VIDEO // Patru persoane din Hâncești, reținute pentru tentativă de migrație ilegală a doi cetăţeni ai Nepalului 

/ Acum 1 zi

Avocații Poporului cer interzicerea focurilor de artificii de sărbători pentru protecția oamenilor și animalelor

/ Acum 1 zi

Dosar penal de amploare: CNA preia fonduri și bunuri de milioane de lei în ancheta privind partidele

/ Acum 1 zi

Un tânăr din capitală va ajunge pe banca acuzaților pentru omorul intenționat al propriei mame

/ Acum 1 zi

În zilele de odihnă, peste 3 600 de șoferi au fost sancționați de polițiști

/ Acum 1 zi

Un bărbat a decedat la Briceni în urma unui incendiu provocat de fumat

/ Acum 1 zi

Ziua Națională a României, sărbătorită la București cu o paradă militară. Președinta Maia Sandu: „Ne amintim de momentul istoric care a deschis poporului român șansa de a trăi unit, în pace, libertate și democrație”