Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor. Cinci persoane au fost reținute

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii PCCOCS au efectuat miercuri, 6 august, 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale privind delapidarea averii străine și spălarea de bani, comise de mai multe persoane cu folosirea funcției deținute, informează MOLDPRES.

În vizorul anchetei se află factori de decizie din cadrul întreprinderilor de stat S.A. „Drumuri-Criuleni”, S.A. „Drumuri-Cimișlia” și S.A. „Drumuri-Căușeni”. Potrivit probatoriului, aceștia ar fi pus în aplicare o schemă infracțională prin care ar fi prejudiciat bugetul public, favorizând anumiți agenți economici în cadrul lucrărilor de reabilitare a drumurilor, în schimbul unor sume de bani necuvenite.

Printre metodele utilizate se numără subcontractări fictive, utilizarea materialelor de calitate inferioară la prețuri exagerate, raportarea unor lucrări nerealizate, falsificarea rapoartelor de laborator și includerea nejustificată a lucrărilor suplimentare în proiectele contractate. În cazul S.A. „Drumuri-Criuleni”, a fost documentată și trucarea procedurilor de achiziții publice, prin impunerea unor criterii restrictive menite să favorizeze anumite companii.

Centrul Național Anticorupție a făcut publică înregistrarea convorbirilor telefonice între bănuiți. În materialul audio, doi indivizi se înțeleg cum să vândă materialele de construcție: pe factură scrie o cantitate, dar de fapt se eliberează o cantitate mai mică: 


„ - Nu le da 17 tone...

  -  Ei da, nu i-am dat 17. Ea a scris pe factură 17, eu vă dau 11,2, dar ea vă scrie 16 și mai mult.” 


 



Anchetatorii au stabilit că banii obținuți ilegal erau spălați prin achiziții de bunuri de lux – automobile, imobile și alte active – atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, contracte și sume de bani susceptibile a proveni din infracțiuni, iar cinci persoane au fost reținute.