Platforma TUX, în vizorul autorităților. Comisia pentru economie și finanțe recomandă blocarea contactelor suspecte pe aplicațiile de mesagerie

Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a organizat astăzi audieri pe cazul platformei TUX, în urma căruia zeci de moldoveni au pierdut mii de euro. După audieri, membrii comisiei au venit cu recomandări și urmează să propună modificări legislative pentru a evita asemenea cazuri, comunică MOLDPRES.

Astfel, pentru a evita schemele de fraudă și a celor piramidale, autoritățile recomandă verificarea autorizațiilor firmelor de investiții, evitarea divulgării informațiilor personale sau financiare prin aplicații de mesagerie, precum și o precauție extremă față de ofertele de câștiguri rapide și ușoare. De asemenea, se recomandă sesizarea CNPF și blocarea contactelor suspecte pe aplicațiile de mesagerie.  

În cadrul audierilor, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a menționat că „numărul persoanelor care au accesat platforma nu poate fi estimat nici măcar aproximativ, deoarece majoritatea ar fi conștientizat că utilizau o platformă ilegală.


„Aproximativ 50 de organizatori și persoane implicate în promovarea platformei au fost deja identificați, iar alte circa 50 de persoane sunt în curs de identificare. Printre aceștia se numără și angajați ai structurilor de stat, inclusiv MAI.” 


Potrivit lui Cernăuțeanu,  primul material a fost înregistrat în luna august, iar cauza penală a fost pornită pe articolele 241 și 243 din Codul penal. Inițial, dosarul intra în competența Serviciului Fiscal de Stat și a CNA, însă prin decizia Procuraturii a fost atribuit Poliției.


„În total, în Republica Moldova au fost depuse 13 cereri din partea victimelor presupusei scheme de escrocherie. Ar fi bine dacă am institui o listă neagră a acestor platforme”, a subliniat Cernăuțeanu.


La rândul său șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Andrian Munteanu, a explicat mecanismul utilizat de aceste platforme:


„Activitatea acestor platforme are loc prin utilizarea canalelor informale, fără implicarea instituțiilor bancare sau a prestatorilor de servicii de plată în mod direct. Se folosesc metode alternative prin care se încearcă disimularea modului de transmitere a banilor. Problema cea mai mare este reticența potențialelor victime de a opri aceste tranzacții.”


Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, a atras atenția asupra cadrului legal insuficient:


„Serviciile cripto nu sunt reglementate în Republica Moldova, iar noi suntem în procesul de implementare a Regulamentului UE MiCA. Lucrurile se vor simplifica atunci când MiCA va fi aprobată. Până atunci avem această zonă gri”, a explicat Budianschi.


Referindu-se la evoluția platformei TUX, Budianschi a precizat:


„Observând riscul apariției unei probleme, CNPF a realizat o analiză și a emis un comunicat oficial. În prezent, există mai multe astfel de platforme, iar crearea acestora nu prezintă o dificultate pentru infractori. Dacă înainte pentru a construi o platformă de tranzacționare sau o cripto-bursă necesita un oarecare efort, acum, odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, platformele pot fi create în câteva zile. Dificultatea constă doar în promovarea acesteia”.


Budianschi a adăugat că instituția a lansat o campanie de informare publică odată ce a aflat despre existența platformei TUX, pentru a preveni extinderea fraudei și a proteja cetățenii.

În finalul audierilor, deputatul Dorian Istrati a menționat că amploarea reală a fenomenului nu poate fi stabilită în lipsa plângerilor oficiale.


„Concluziile sunt clare: sunt doar 13 cereri depuse. Asta înseamnă că nu putem vorbi de pagube de milioane și nici de 50.000 de persoane păgubite, așa cum se vehiculează în presă. Cetățenii nu își raportează pierderile, iar fără denunțuri nu putem evalua dimensiunea reală a fraudei.”


El a mai subliniat că, după analizarea informațiilor primite de la toate instituțiile responsabile, comisia parlamentară va formula concluzii și recomandări pentru fiecare instituție în parte, privind acțiunile necesare pentru combaterea fraudelor financiare online. Istrati a accentuat, totodată, că una dintre prioritățile urgente ale legislativului este adoptarea legii privind criptomonedele, în conformitate cu legislația Uniunii Europene:


„Aceasta va îmbunătăți inclusiv funcționarea pieței de capital și va crea un cadru legal clar pentru domeniul activelor digitale.”


Audierile au avut loc în contextul prăbușirii piramidei financiare „TUX”, operată sub acoperirea unei platforme de investiții în active digitale. La începutul lunii noiembrie, cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Ancheta indică faptul că platforma funcționa ca o schemă piramidală, cu transferuri prin companii intermediare și conturi off-shore, iar rulajul total al platformei în Republica Moldova este estimat la circa 48 de milioane de euro.

Activitatea instituțiilor statului în acest caz a fost de către deputații din opoziție.