VIDEO // Șase persoane, reținute într-un dosar de escrocherie în construcții. Prejudiciul depășește 25 de milioane de lei
Șase persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Prejudiciul estimat depășește 25 de milioane de lei. În cadrul cauzei, au fost efectuate 20 de percheziții la oficiile și domiciliile persoanelor vizate, precum și în mijloacele lor de transport, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Generale, acțiunile au fost desfășurate la 28 octombrie, în comun cu ofițerii Direcției de poliție a municipiului Chișinău și cu suportul ofițerilor Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
Oamenii legii investighează activitatea factorilor de decizie ai unei companii din Chișinău, specializate în construcția și comercializarea bunurilor imobile, care, începând cu anul 2019, ar fi acționat în complicitate cu alte persoane pentru a însuși banii achitați de cumpărători pentru apartamente.
Conform materialelor cauzei, sub pretextul vânzării unor locuințe într-un bloc din sectorul Botanica al capitalei, persoanele vizate ar fi însușit mijloace bănești în valoare de peste 25 de milioane de lei.
Ulterior, fără a-și onora obligațiile față de creditori, acestea ar fi întreprins acțiuni de înstrăinare a bunurilor companiei, aducând societatea în mod vădit în incapacitate de plată.
În urma celor 20 de percheziții, au fost depistate și ridicate telefoane mobile, documente contabile, înscrisuri de ciornă, obiecte de lux, suporturi optice de stocare a informației și cartele SIM. De asemenea, oamenii legii au ridicat un mijloc de transport în valoare de 3.705.000 de lei.
Bunurile și materialele colectate urmează să fie examinate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea faptelor investigate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Claudiu Năsui, despre riscurile scurgerii de date: „Nu oferiți niciodată date personale la telefon”
Agenda evenimentelor joi, 29 octombrie
Un proiect de 250 de milioane de euro, lansat la Stăuceni. Investiția ar reprezenta 1,3% din PIB-ul Republicii Moldova. Vasile Tofan: „Avem nevoie de mai multe asemenea investiții ambițioase și de mai mulți investitori care să creadă în Moldova pe termen lung”
Un bărbat de 75 de ani a murit în urma unui accident rutier produs la Băneștii Noi
Executivul susține proiectul privind consolidarea independenței procesuale a procurorilor, cu unele recomandări
Carabinierii moldoveni au participat la competiția internațională de tragere „BORAN VIII”, din Turcia
VIDEO // Trei tineri, reținuți într-un dosar de escrocherie online. Circa 32 000 de dolari SUA, ridicați în urma perchezițiilor
VIDEO // Consultații medicale la distanță pentru locuitorii din sate. Ministerul Sănătății lansează un proiect-pilot
MAE transmite condoleanțe familiilor victimelor accidentului feroviar din Spania
Guvernul aprobă noi reglementări pentru schimbul de date ADN. Măsura va facilita investigarea infracțiunilor transfrontaliere
Cine este Artiom Cociu, candidatul propus pentru conducerea interimară a AGE: „Problemele trebuie identificate urgent, iar soluțiile aplicate rapid, astfel încât cetățenii să aibă încredere în guvernarea digitală”
FOTO // Zece arbori, tăiați ilegal în municipiul Bălți, cu un prejudiciu estimat la 113.400 de lei
Numărul trombolizelor a crescut de peste trei ori în Republica Moldova, anunță Ministerul Sănătății
VIDEO // Escrocherii de peste un milion de lei. Cinci suspecți, reținuți de poliție
VIDEO // Premierul Vasile Tofan: „Energocom a cumpărat din Ucraina două milioane de metri cubi de gaze la un preț mai mic decât pe piața spot”
CONSTRUIM MOLDOVA // Autoritățile accelerează pregătirile pentru construcția centurii Chișinăului. Traseul va avea 47 de kilometri și patru benzi de circulație
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cere sprijin financiar suplimentar din partea UE pentru protejarea consumatorilor vulnerabili în această iarnă
VIDEO // Igor Grosu, despre sprijinul pentru agricultori: „Fermierii au nevoie de soluții, nu de politicieni care vorbesc în numele lor”
VIDEO // Moldova Trade Forum 2026: companiile moldovenești, încurajate să se integreze în lanțurile valorice europene
Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova în cazul a trei persoane
Ministerul Finanțelor consultă pozițiile de negociere pentru două capitole de aderare la UE
Banca Națională a Moldovei 
Sinteza ședinței plenare a Parlamentului din data de 29 octombrie 2026
Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova în cazul a trei persoane
Parlamentul a denunțat în prima lectură două acorduri cu CSI care nu au fost aplicate
Prim-ministrul Vasile Tofan, la evenimentul „Construim Moldova”: „O țară europeană nu se declară, o țară europeană se construiește”
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase a fost prelungită până la sfârșitul anului 2026
Noi reguli pentru independența procurorilor specializați
VIDEO // Șase persoane, reținute într-un dosar de escrocherie în construcții. Prejudiciul depășește 25 de milioane de lei
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase, prelungită. Măsura intră în vigoare la 1 noiembrie
CONSTRUIM MOLDOVA // Vicepremierul Vladimir Bolea: „Peste 95% dintre localitățile țării urmează să aibă acces la apă la robinet până în 2030”
FOTO // Republica Moldova discută cu partenerii internaționali noi finanțări pentru protejarea pădurilor, râurilor și solurilor
Parlamentul a denunțat în prima lectură două acorduri cu CSI care nu au fost aplicate
Prim-ministrul Vasile Tofan, la evenimentul „Construim Moldova”: „O țară europeană nu se declară, o țară europeană se construiește”
CONSTRUIM MOLDOVA // R. Moldova va avea un centru pentru colectarea și prelucrarea deșeurilor speciale. Ministrul Alexandru Gasnaș: „Avem nevoie de un mediu curat și sănătos”
Stația Electrică Chișinău, în etapa verificărilor înainte de punerea sub tensiune
CONSTRUIM MOLDOVA // Zece centre de sănătate vor fi renovate și dotate cu echipamente moderne. Ministrul Alexandru Gasnaș: „Serviciile medicale trebuie să fie mai aproape de oameni”
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, explică de ce s-a întâlnit cu mitropoliții Antonie și Vladimir: „Trebuie să fie o colaborare frumoasă între cele două mitropolii”
Guvernul a alocat peste 433 de milioane de lei pentru plata salariilor în instituțiile bugetare locale
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase a fost prelungită până la sfârșitul anului 2026
UPDATE // Traficul transfrontalier intens la PTF Leușeni a fost fluidizat
CONSTRUIM MOLDOVA // Pistă și terminal nou la Aeroportul Chișinău. Vicepremierul Vladimir Bolea: „Este nevoie de extinderea acestuia”
Peste 2.400 de studenți din 31 de țări au fost admiși în universitățile din Moldova
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.