DOC // ГНС заблокировала средства, которые предположительно находились под косвенным контролем лица, в отношении которого приняты ограничительные меры

Государственная налоговая служба (ГНС) распорядилась о замораживании денежных средств и экономических ресурсов, находящихся под косвенным контролем Владимира Андронаки, в отношении которого применяются ограничительные меры, в соответствии с решением Межведомственного совета по надзору. Соответствующее решение опубликовано сегодня в Monitorul Oficial, передает МОЛДПРЕС. 

Согласно документу, решение о замораживании средств применяется «по результатам расследования, подтверждающего, что сделка по отчуждению уставного капитала ООО «AC Full-Service» представляет собой попытку замены учредителя Руслана Аласса, лица, связанного с субъектом ограничений -Владимиром Андронаки (согласно распоряжению СИБа), на лицо, не связанное с ним - Вячеслава Нягу, но находящегося в отношениях, связанных с интересами субъекта ограничений Владимира Андронаки, согласно решению Межведомственного совета по надзору, с целью обхода международных ограничительных мер». 

Решение передано в Агентство государственных услуг для исполнения. В то же время информация была передана для ознакомления Службе информации и безопасности, Межведомственному совету по надзору, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и вышеуказанным лицам. Решение может быть обжаловано в Государственной налоговой службе в течение 30 дней с даты сообщения. 

В середине июня этого года власти Республики Молдова объявили, что через Межведомственный совет по надзору, возглавляемый премьер-министром Дорином Речаном, Республика Молдова ввела санкции в отношении 21 лица. В числе лиц, подвергшихся санкциям, – Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Георге Кавкалюк, Марина Таубер, Владимир Андронаки, Платон Вячеслав, Константин Ботнарь, Александр Калинин (гражданство аннулировано), Григоре  Карамалак, Кирилл Гузун, Арина Коршикова, Думитру Китороагэ, Мария Албот, Виктор Петров, Евгения Гуцул, Юрий Кузнецов, Нелли Парутенко, Илья Узун, Михаил Влах, Анатолий Призенко, Наталья Параска. 

Ранее ГНС ввела запреты на сделки и/или деятельность ряда компаний, предположительно находящихся под контролем лиц, подпадающих под международные санкции.