Передано в суд дело, по которому Илан Шор обвиняется в хищении 100 миллионов долларов из Banca de Economii
Антикоррупционные прокуроры передали в суд уголовное дело, в рамках которого Илан Шор обвиняется в том, что он выступал организатором, подстрекателем и соавтором преступления по хищению финансовых средств АО «Banca de Economii» в размере 100 миллионов долларов США. Действия, предположительно, были совершены несколькими лицами в составе организованной преступной группы, передаёт МОЛДПРЕС.
Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, Илан Шор, будучи председателем Совета директоров АО «Banca de Economii» в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, предположительно организовал и координировал преступную группу, которая разработала и реализовала схему хищения 100 миллионов долларов США из активов банка.
«Он фактически контролировал, через подставных лиц, несколько финансово-банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, юридических и финансово-экономических решений, необходимых для реализации преступного плана. Таким образом были созданы условия для перевода и использования финансовых средств АО «Banca de Economii» в интересах организованной преступной группы, в том числе посредством использования поддельных документов», — заявили в Антикоррупционной прокуратуре.
Кроме того, 17 июня 2026 года Кишинёвский суд сектора Чеканы удовлетворил ходатайство прокурора и постановил применить в отсутствие обвиняемого меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток.
За мошенничество, совершённое в особо крупном размере, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Специалисты предупреждают о рисках поджога стерни в период уборки зерновых
ВИДЕО // Молдавские пожарные участвуют в совместных усилиях по тушению лесных пожаров на европейском континенте. Майя Санду: «Вот что значит ЕС — страны, которые помогают друг другу, и люди, которые вместе и в хорошие, и в плохие времена»
Электронный охотничий билет и новые ограничения для браконьеров. Закон об охоте будет изменён
В Республике Молдова обязательная оценка состояния дорог будет проводиться каждые пять лет
«Абсолютным приоритетом является питьевая вода для людей», — заявил премьер-министр Василе Тофан. Приняты меры в отношении поставщиков, экономических агентов и местных властей
Премьер-министр Василе Тофан о тарифе на газ: «На 60% мы не можем повлиять, но в оставшихся 40% есть пространство для оптимизации»
"Красный код" по пониженному стоку воды на реках Республики Молдова
LIVE // Василе Тофан: «Формула расчета максимальной цены на дизельное топливо будет изменена на 30 дней»
Судебные решения будет проще признавать за рубежом. Молдова присоединяется к Гаагской конвенции
Граждане смогут вносить предложения в программу властей через платформу "Электронная демократия"
Республика Молдова вводит режим повышенной готовности в гидрологическом секторе. «Мы должны быть готовы и действовать осторожно и ответственно»
Более 100 ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано с начала года. Полиция призывает водителей соблюдать правила безопасности
Декларацию о пересечении границы с денежными средствами свыше 10 000 евро можно подавать онлайн
США введут новую визовую политику: будет запрещён въезд лицам, причастным к киберпреступлениям, онлайн-мошенничеству и сексуальному шантажу
Укрепление молдавско-американского партнерства обсудили премьер-министр Василе Тофан и временный поверенный в делах посольства США в РМ Ник Петрович
Премьер-министр Василе Тофан провёл дискуссию со своим украинским коллегой Сергеем Корецким: «Наши государства выстроили отношения, основанные на доверии и солидарности, которые мы хотим преобразовать в конкретные проекты»
ВИДЕО // Запасы топлива в Республике Молдова увеличились. Дорин Жунгиету: «Принятые меры дают результаты»
Решения о начале процесса добровольного укрупнения одобрены 85 процентами примэрий страны. Алексей Бузу: «Только через сильные примэрии мы можем обеспечить качественные услуги и модернизированную инфраструктуру»
ВИДЕО, ИНТЕРВЬЮ МОЛДПРЕС // Председатель парламента Игорь Гросу: «Мы должны убедить каждое государство‑член ЕС, что Республика Молдова заслуживает быть в Европейском союзе»
Молдова и Бавария укрепляют экономическое сотрудничество
ВИДЕО // Сброс воды из Новоднестровского водохранилища будет сокращён в ближайшие две недели из‑за засухи
Национальный Банк Молдовы 
Премьер-министр Василе Тофан провёл телефонный разговор с премьер-министром Украины Сергеем Корецким
Укрепление молдавско-американского партнерства обсудили премьер-министр Василе Тофан и временный поверенный в делах посольства США в РМ Ник Петрович
Более 400 примэрий приняли окончательные решения о добровольном укрупнении. Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу: «85,5% примэрий инициировали процесс. Благодарим местных избранников за то, что они поставили на первое место интересы людей и развитие»
Молдова и Бавария укрепляют экономическое сотрудничество
Правительство предлагает целевые меры для прекращения практик чрезмерного вознаграждения
Energocom выставил счета за потребление газа в июне
Срок инициирования добровольного укрупнения населённых пунктов истекает 31 июля
ВИДЕО // Республика Молдова и земля Бавария создадут межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству
Правительство предлагает целевые меры для прекращения практик чрезмерного вознаграждения
Президент Майя Санду о добровольном укрупнении: «Оно приносит важные ресурсы для местных проектов»
ВИДЕО // Премьер Василе Тофан объявил результаты предварительного анализа «непомерных зарплат» и основные решения, предложенные правительством
Премьер-министр Баварии обещает поддержку Молдове на европейском пути: «Республика Молдова должна занять своё место в Европейском союзе»
Около 4 тысяч школьников и студентов из Приднестровского региона интегрированы в национальную систему образования
Более 70 кандидатов на 39 вакантных должностей судей. Приступят к работе десять новых прокуроров - выпускников Института юстиции
Парламент завершил работу весенне-летней сессии. Спикер Игорь Гросу: «Встретимся на внеочередном заседании 24 августа»
У тренеров в Республике Молдова появится профессиональный праздник, который будет отмечаться ежегодно 25 сентября
Обработка персональных данных в целях борьбы с преступностью будет регулироваться новым законом
Законодательство по надзору за инвестиционными фирмами приведено в соответствие с нормами ЕС
Законодательство об управлении и использовании общественных дорог приведено в соответствие со стандартами ЕС
Энергетические проекты стратегического значения будут утверждаться в приоритетном порядке
Закупки в сфере обороны будут регулироваться по новым правилам, скорректированным со стандартами ЕС
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту