Обыски в нескольких населённых пунктах по делу о незаконном финансировании партий через криптовалюты
Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры сегодня проводят около 20 обысков в нескольких населённых пунктах Республики Молдова в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег посредством виртуальных активов. По уголовному делу проходят 16 человек, передаёт МОЛДПРЕС.
Как сообщили в НАЦ, следователи задокументировали механизм, посредством которого виртуальные активы, поступавшие из-за рубежа, использовались для незаконного финансирования некоторых политических формирований. Схема действовала в несколько этапов: сначала криптовалюты собирались на едином электронном кошельке, который непосредственно контролировал казначей группировки.
Впоследствии виртуальные активы переводились посредникам, которые должны были конвертировать их в молдавские леи. Полученные наличные деньги дробились и распределялись через курьеров, чтобы незаметно доставить их конечным бенефициарам сети.
В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, подключённые к приложениям для управления счетами виртуальных активов, устройства для хранения закрытых ключей криптокошельков, а также денежные средства, законное происхождение которых, по словам следователей, не было подтверждено.
Проводимая сегодня операция является продолжением расследований, начатых осенью 2025 года, в период, предшествовавший парламентским выборам 28 сентября 2025 года.
В рамках тех расследований были задержаны несколько должностных лиц, членов и сторонников политических формирований, связанных с преступной группировкой. Их подозревают в попытках повлиять на результаты выборов посредством финансирования из источников, запрещённых законодательством.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
ФОТОГАЛЕРЕЯ // Мечта спасать жизни начинается здесь. Первокурсники медуниверситета дали клятву студента
Национальная администрация дорог призывает водителей к предельной внимательности на дорогах в связи с новым учебным годом
ВИДЕО // Более 1 миллиона леев штрафов после проверок на автомойках Молдовы
ФОТОГАЛЕРЕЯ // 1 сентября — эмоции и новое начало в школах Молдовы
Жители Ниспоренского района смогут пройти бесплатные медицинские консультации
Новый учебный год начинается сегодня в Республике Молдова. Что ждёт школьников и студентов
Трое детей остались сиротами в результате трагедии в Криулянском районе. Власти обеспечивают им защиту и поддержку
ФОТОГАЛЕРЕЯ// Большой национальный диктант в фотографиях: румынский язык нас объединяет
Министр Дан Перчун: Румынский язык должен быть мостом, а государство должно предоставить всем возможность его выучить
Премьер Василе Тофан на открытии Большого национального диктанта: Если ты живешь здесь, естественно учить румынский язык
ВИДЕО// Тысячи людей писали Большой национальный диктант на румынском языке
День румынского языка в Кишиневе: Большой Национальный диктант и культурные мероприятия
Теплая погода ожидается в День румынского языка
Сколько стоил концерт ко Дню независимости? Правительство сэкономило более 2,7 млн леев
Кристина Герасимов встретилась с новым вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым: «У нас очень хорошее сотрудничество в процессе вступления в ЕС»
Вице-премьер Михай Попшой совершит визит в Литву. Программа встреч
Импорт зерновых и масличных культур будет временно лицензироваться
Интенсивное движение на КПП Костешты. Путешественников призывают выбирать альтернативные пункты пропуска
Президент Майя Санду на международной конференции по онлайн-безопасности: «Каждый ребёнок должен расти здоровым, свободным и в безопасности в мире, где физическая и цифровая реальность переплетаются»
Обыски в нескольких населённых пунктах по делу о незаконном финансировании партий через криптовалюты
Электронный мониторинг семейных агрессоров будет усилен: НИП получит 200 новых браслетов, а бюджет на 2027 год будет удвоен
Национальный Банк Молдовы 
Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь провёл встречу с новым главой Миссии ОБСЕ в Молдове Кристофером У. Смитом
561 примэрия приняла окончательные решения о добровольном объединении. Генсекретарь правительства Алексей Бузу: «Главная цель этой реформы — обеспечить граждан достойными условиями жизни»
Правительство утвердило корректировку бюджета государственного социального страхования на 2026 год
Больше медицинских услуг для населения: фонды ОМС будут увеличены на 167,4 млн леев
Правительство утвердило корректировку госбюджета на 2026 год: средства направят на компенсации, завершение проектов местной инфраструктуры, единовременные выплаты бюджетникам и дорожный фонд
ВИДЕО // Премьер-министр Василе Тофан объявил о срочных мерах после трагического случая в Магдачештах: «Мы будем действовать, чтобы снизить риск повторения подобных трагедий»
Докторская школа в области медицинских наук проводит конкурсный прием на программы доктората. Документы можно подать до 4 сентября
ЦИК: начинается избирательный период выборов на должность башкана Гагаузии
ВИДЕО // 35-летие со дня основания Национальной армии. Министр Анатолие Носатый: «Наша миссия остается неизменной — защищать мир»
Как защитить детей в цифровой среде? Президент Майя Санду и первая леди Румынии Мирабела Грэдинару участвуют в международной конференции в Кишинёве
ГИП зарегистрировал новые случаи мошенничества. Потерпевшим причинён ущерб на сумму более 1,6 миллиона леев
Вице-премьер Михай Попшой на встрече с региональным директором ЮНФПА: «Мы укрепим механизмы защиты, чтобы отвечать на потребности граждан»
Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь: «Унификация налогового режима продолжится, несмотря на реакцию Тирасполя»
Правительство дополнительно выделило один миллиард леев на проекты регионального и местного развития
Учителя больше не будут обязаны периодически подтверждать категории: новые правила утвердило Минобразования
ЦИК утвердил календарную программу проведения мероприятий по организации выборов на пост башкана Гагаузии
Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь провёл встречу с новым главой Миссии ОБСЕ в Молдове Кристофером У. Смитом
ЖДМ перевезла в августе более 46 тысяч тонн экспортных и транзитных грузов
Министр Михай Попшой отвергает обвинения назначенного посла России: «Республика Молдова инвестирует в оборону, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность»
Energocom: цена природного газа на европейской бирже продолжает расти
Кишинёв направит России ноту протеста в связи с несанкционированным открытием избирательных участков. Михай Попшой: «Это недружественный шаг»
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту