Обыски в нескольких населённых пунктах по делу о незаконном финансировании партий через криптовалюты
Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры сегодня проводят около 20 обысков в нескольких населённых пунктах Республики Молдова в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег посредством виртуальных активов. По уголовному делу проходят 16 человек, передаёт МОЛДПРЕС.
Как сообщили в НАЦ, следователи задокументировали механизм, посредством которого виртуальные активы, поступавшие из-за рубежа, использовались для незаконного финансирования некоторых политических формирований. Схема действовала в несколько этапов: сначала криптовалюты собирались на едином электронном кошельке, который непосредственно контролировал казначей группировки.
Впоследствии виртуальные активы переводились посредникам, которые должны были конвертировать их в молдавские леи. Полученные наличные деньги дробились и распределялись через курьеров, чтобы незаметно доставить их конечным бенефициарам сети.
В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, подключённые к приложениям для управления счетами виртуальных активов, устройства для хранения закрытых ключей криптокошельков, а также денежные средства, законное происхождение которых, по словам следователей, не было подтверждено.
Проводимая сегодня операция является продолжением расследований, начатых осенью 2025 года, в период, предшествовавший парламентским выборам 28 сентября 2025 года.
В рамках тех расследований были задержаны несколько должностных лиц, членов и сторонников политических формирований, связанных с преступной группировкой. Их подозревают в попытках повлиять на результаты выборов посредством финансирования из источников, запрещённых законодательством.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
ВИДЕО// Лучшие учителя 2026 года награждены в Кишиневе
Предупреждение о бомбе в Кишиневском международном аэропорту. Пассажиры и персонал эвакуированы
Национальная армия сегодня обнаружила шесть несанкционированных полетов в воздушном пространстве Молдовы
ВИДЕО// Фрагменты дронов обнаружены в нескольких населенных пунктах. Полиция расследует сообщения о взрывах
Несколько беспилотников пролетели в воздушном пространстве Республики Молдова
Сообщение о бомбе в Кишиневском международном аэропорту не подтвердилось. Работа аэропорта возобновлена
Молдавские полицейские пройдут обучение в Турции в области современных криминалистических методик
Предупреждение о бомбе в Кишиневском международном аэропорту. Пассажиры эвакуированы
DOC// Два почетных консула Республики Молдова награждены орденом "Ordinul Onoarei"
Министерство окружающей среды сообщает о стабилизации уровня Днестра в районе станции в Косэуць
Учителям Республики Молдова аплодировали в парламенте
Более 100 производителей примут участие в 25-м Национальном дне вина. Игорь Гросу: Ждем всех в центре Кишинева и на винодельнях страны
Правительство передало "Apă-Canal Chișinău" еще три насоса для забора воды из Днестра
ФОТО// Почти 145 человек всего за три недели записались в Университет третьего возраста
Более 100 тысяч дегустаций на Национальном дне вина. Какие вина вошли в число фаворитов
Посольство Эстонии официально открылось в Кишиневе. Глава МИДа назвал это знаком дружбы, связывающей нас десятилетиями
Умное сельское хозяйство - приоритет для Республики Молдова. Министр Еуджен Осмокеску: Оно должно основываться на науке
Президент Майя Санду встретилась с министром иностранных дел Эстонии, который находится в Кишиневе для открытия посольства
Премьер Василе Тофан и комиссары ЕС Дан Йоргенсен, Магнус Бруннер и Мария Луиш Албукерке обсудили вопросы энергетики, безопасности и экономических реформ для ускорения европейского пути
Премьер-министр Молдовы встретился в Брюсселе с бельгийским коллегой
Эстония укрепляет дипломатическое присутствие в Молдове. Посольство в Кишиневе откроют министры иностранных дел
Национальный Банк Молдовы 
Президент Майя Санду встретилась с министром иностранных дел Эстонии, который находится в Кишиневе для открытия посольства
Премьер Василе Тофан и комиссары ЕС Дан Йоргенсен, Магнус Бруннер и Мария Луиш Албукерке обсудили вопросы энергетики, безопасности и экономических реформ для ускорения европейского пути
Премьер-министр Молдовы встретился в Брюсселе с бельгийским коллегой
Приоритеты молдавско-немецкого сотрудничества в целях развития обсудили в правительстве
Во Всемирный день образования 70 старшеклассников смоделировали парламентское заседание и обсудили реформу школьной сети
Эстония укрепляет дипломатическое присутствие в Молдове. Посольство в Кишиневе откроют министры иностранных дел
Министерство образования и исследований вводит единый номер для связи с общественностью
Открытый тендер на установку еще 200 ИТП в Кишиневе: автоматическая регулировка тепла и более низкие счета в госучреждениях
Приоритеты молдавско-немецкого сотрудничества в целях развития обсудили в правительстве
Реорганизация МПУ поддержана местными властями. Председатель Яловенского района Наталья Еремия: Это глубокое и смелое изменение для Республики Молдова
Во Всемирный день образования 70 старшеклассников смоделировали парламентское заседание и обсудили реформу школьной сети
Республика Молдова должна нарастить потенциал противовоздушной обороны в связи с инцидентами с дронами, заявил премьер Тофан
ЛИГА НАЦИЙ// Главный тренер Лилиан Попеску и футболист Ники Клещенко настроены оптимистично перед решающим матчем со Словакией. Победа выведет сборную Молдовы на первое место в группе
Генеральный секретарь правительства после заседания Совета по ассоциации: Реформы, которые мы доводим до конца, превращаются в возможности для развития страны
Кая Каллас: ЕС и Молдова сильнее, когда действуют сообща
ВИДЕО// Василе Тофан: Наша цель - завершить техническую работу, необходимую для окончания переговоров, к началу 2028 года и подготовить Молдову к статусу члена ЕС к 2030 году
Молдова продвигается к вступлению в ЕС впечатляющими темпами. Марта Кос: Мы ждем открытия всех переговорных кластеров до конца этого года
Республика Молдова получит новый транш в размере 157 млн евро в рамках Плана роста: Наша ответственность - превратить эту возможность в результаты для людей
LIVE// Кая Каллас, Марта Кос и Василе Тофан проводят пресс-конференцию после заседания Совета по ассоциации Молдова-ЕС
Румыния осуждает инцидент у Паланки. Посол Кристиан-Леон Цуркану: Это свидетельство последствий, которые агрессивная война России оказывает на безопасность Республики Молдова
Выступление премьер-министра Василе Тофана после заседания Совета по ассоциации Молдова-ЕС
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту