Параллельные финансовые расследования будут проводиться по единому механизму на национальном уровне
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба и Государственная налоговая служба утвердили единый механизм проведения параллельных финансовых расследований на национальном уровне, передает МОЛДПРЕС.
Представители пяти учреждений подписали межведомственный приказ, которым утверждено Положение об обеспечении проведения параллельных финансовых расследований по уголовным делам, генерирующим экономические выгоды.
Как уточнили в НЦБК, новое положение устанавливает единый механизм организации и проведения параллельных финансовых расследований и определяет этапы оценки, инициирования, планирования, проведения и документирования таких расследований, а также механизмы учета, отчетности и сотрудничества между компетентными органами.
«Одна из основных целей - раннее инициирование параллельных финансовых расследований и их проведение одновременно с расследованием преступления. Таким образом, власти смогут заблаговременно выявлять и отслеживать активы, полученные в результате преступной деятельности, и принимать меры по их замораживанию. Механизм направлен на предотвращение сокрытия, отчуждения или перевода преступных активов и создание необходимых предпосылок для их конфискации и эффективного возврата», - подчеркнули в НЦБК.
Кроме того, положение усиливает сотрудничество между Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества при НЦБК, органами уголовного преследования и прокурорами, в том числе через общие механизмы учета и отчетности по результатам параллельных финансовых расследований.
Путем внедрения этого механизма власти намерены обеспечить единую практику на национальном уровне и повысить эффективность выявления, замораживания, конфискации и возврата активов, полученных преступным путем.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
ВИДЕО // Премьер-министр Василе Тофан объявил о срочных мерах после трагического случая в Магдачештах: «Мы будем действовать, чтобы снизить риск повторения подобных трагедий»
Докторская школа в области медицинских наук проводит конкурсный прием на программы доктората. Документы можно подать до 4 сентября
ВИДЕО // 35-летие со дня основания Национальной армии. Министр Анатолие Носатый: «Наша миссия остается неизменной — защищать мир»
Как защитить детей в цифровой среде? Президент Майя Санду и первая леди Румынии Мирабела Грэдинару участвуют в международной конференции в Кишинёве
ГИП зарегистрировал новые случаи мошенничества. Потерпевшим причинён ущерб на сумму более 1,6 миллиона леев
Учителя больше не будут обязаны периодически подтверждать категории: новые правила утвердило Минобразования
Директор НИП Виорел Сокиркэ подал в отставку после трагедии в Магдачештах. Система электронного мониторинга будет реформирована
Реформа МПУ // Правительство готовит этап нормативного укрупнения для 254 примэрий
Министерство обороны получит грант в размере около 4,32 млн евро на оснащение Национальной армии
Реформа МПУ: С 890 примэрий до 292 и фонды в размере 4,5 млрд леев в 2027 году
Бюджетники получат единовременную выплату в размере до 4 000 леев
Стипендии в размере 1200 леев смогут получать ученики и студенты рома
Фрагменты металла и пластика обнаружены после взрыва в окрестностях села Крокмаз
Школьники, студенты и граждане приглашаются в парламент на мероприятия, посвящённые демократии
Муниципальная клиническая больница Св. Троицы отмечает 50-летие деятельности. Премьер-министр Василе Тофан: «Медицинские услуги станут сферой, в которой Республика Молдова будет конкурентоспособной, в том числе для пациентов из ЕС»
Вице-премьер Михай Попшой провел дискуссии с литовскими парламентариями. Поддержка европейского курса и сотрудничество в сфере безопасности — на повестке дня
Доходы и расходы фондов обязательного медицинского страхования вырастут более чем на 167 миллионов леев
Республика Молдова выходит из соглашения СНГ об обмене публикациями между библиотеками
Бюджет государственного социального страхования на 2026 год увеличивается на 1,37 миллиарда леев
Должности заместителей директоров школ будут выставлены на конкурс. Первые контракты прекращают действие 7 сентября
ЦИК опубликовал список партий, которые могут участвовать в выборах на должность башкана Гагаузии
Национальный Банк Молдовы 
Муниципальная клиническая больница Св. Троицы отмечает 50-летие деятельности. Премьер-министр Василе Тофан: «Медицинские услуги станут сферой, в которой Республика Молдова будет конкурентоспособной, в том числе для пациентов из ЕС»
Премьер-министр Василе Тофан принял участие в церемонии празднования 35-летия со дня основания Таможенной службы
Президент Майя Санду приняла посла Турции по случаю завершения его полномочий
Новые возможности для инвестиций и экономического сотрудничества обсудили премьер-министр и посол Дании
Президент Майя Санду по случаю 35-летия создания Национальной армии: «Мирной Молдове нужна Молдова, способная защищать свой мир»
ЦИК опубликовал список партий, которые могут участвовать в выборах на должность башкана Гагаузии
Бюджетники получат единовременные выплаты в размере до 4 000 леев. Парламент одобрил корректировку бюджета в первом чтении
Гидрологическая ситуация на Днестре и Пруте остается тревожной. Уровень воды в водохранилищах Новоднестровск и Стынка-Костешты продолжает снижаться
Министр Михай Попшой встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе: «У Молдовы есть партнёры, которые верят в наше европейское будущее и поддерживают наше движение вперёд»
Игорь Гросу ответил Олегу Озерову: «Единственное и самое опасное государство в этой части мира — Российская Федерация»
ФОТО // Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис: «Молдова готова к открытию остальных переговорных кластеров, и Литва решительно поддерживает ускорение этого процесса»
Специальные меры в Кишинёвском аэропорту на время транзита паломников-хасидов
Все школы Республики Молдова перейдут на электронный журнал
Премьер-министр Василе Тофан принял участие в церемонии празднования 35-летия со дня основания Таможенной службы
Вице-премьер Кристина Герасимов на неформальном заседании Совета по общим вопросам: встреча с Мартой Кос и дискуссии о Республике Молдова
ФОТОГАЛЕРЕЯ // Таможенная служба: 35 лет на границе экономики Республики Молдова
Военнослужащие из Молдовы, Румынии и США участвуют в учениях «Огненный щит 2026». Национальная армия сообщает о передвижении военной техники по национальным дорогам
Временное лицензирование импорта зерновых и масличных культур. Режим будет действовать до 31 октября
DOC // Программа «Образование 2030» опубликована в «Monitorul Oficial»
В Республике Молдова начинается новая сессия программы EcoVoucher. Домохозяйства могут получить ваучеры на 6 000 леев
Фонд конвергенции, призванный сблизить два берега Днестра: как будут распределяться ресурсы на социальные и инфраструктурные проекты
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту