Параллельные финансовые расследования будут проводиться по единому механизму на национальном уровне
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба и Государственная налоговая служба утвердили единый механизм проведения параллельных финансовых расследований на национальном уровне, передает МОЛДПРЕС.
Представители пяти учреждений подписали межведомственный приказ, которым утверждено Положение об обеспечении проведения параллельных финансовых расследований по уголовным делам, генерирующим экономические выгоды.
Как уточнили в НЦБК, новое положение устанавливает единый механизм организации и проведения параллельных финансовых расследований и определяет этапы оценки, инициирования, планирования, проведения и документирования таких расследований, а также механизмы учета, отчетности и сотрудничества между компетентными органами.
«Одна из основных целей - раннее инициирование параллельных финансовых расследований и их проведение одновременно с расследованием преступления. Таким образом, власти смогут заблаговременно выявлять и отслеживать активы, полученные в результате преступной деятельности, и принимать меры по их замораживанию. Механизм направлен на предотвращение сокрытия, отчуждения или перевода преступных активов и создание необходимых предпосылок для их конфискации и эффективного возврата», - подчеркнули в НЦБК.
Кроме того, положение усиливает сотрудничество между Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества при НЦБК, органами уголовного преследования и прокурорами, в том числе через общие механизмы учета и отчетности по результатам параллельных финансовых расследований.
Путем внедрения этого механизма власти намерены обеспечить единую практику на национальном уровне и повысить эффективность выявления, замораживания, конфискации и возврата активов, полученных преступным путем.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Летательный аппарат незаконно пересёк воздушное пространство Республики Молдова
Более 15 000 человек трудоустроены через НАЗН. Наталья Плугару: «Мы расширим услуги занятости, чтобы каждый гражданин мог получить рабочее место»
ВИДЕО // Более 2000 военных пройдут маршем на параде в честь Дня независимости на площади Великого национального собрания. Министр Анатолие Носатый: «Дань уважения тем, кто боролся за свободу»
Предупреждение для путешественников в Катании после усиления активности вулкана Этна. Граждан призывают следить за рекомендациями итальянских властей
Уровень воды в Новоднестровском водохранилище продолжает снижаться. Днестровская комиссия проанализирует гидрологическую ситуацию
Возросший пассажиропоток в Кишинёвском аэропорту: более 811 тысяч путешественников обслужены в июле
"Жёлтый код" метеоопасности в связи с жарой: ожидается до +35 градусов
Национальный диктант пройдет в День румынского языка на площади Великого национального собрания
Более 370 тысяч передовых медицинских исследований профинансировано ОМС в первой половине года
Полиция сообщила новые детали взрыва в Крокмазе: Фрагменты указывают на вероятность "дрона‑ракеты"
UPDATE ФОТО// Полиция завершила изучение места падения и взрыва летательного аппарата в с. Крокмаз, это может быть "ракета-дрон"
Премьер после взрыва дрона у с. Крокмаз: Тот факт, что мы находимся вне зоны войны, нас не защищает
UPDATE// Движение транспорта на таможенном посту Отачь нормализовано
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при купании в водоемах
Пять школ на левом берегу Днестра будут оснащены современным оборудованием для столовых в рамках проекта, финансируемого правительством Румынии
Власти предлагают, чтобы в Кишиневе, Бельцах и АТО Гагаузия реформа в сфере образования вступила в силу с 2028 года
Параллельные финансовые расследования будут проводиться по единому механизму на национальном уровне
Топливо дешевеет: Цена на бензин опускается ниже 30 леев
Мининфраструктуры разъясняет аспекты транзита украинских грузов и заверяет, что молдавские экспортеры не пострадают
"Energocom" полностью закупил объемы газа, необходимые для следующего отопительного сезона
ФОТО// Магистральный водопровод Кишинев–Стрэшень–Кэлэрашь близок к завершению: проложено более 47 км
Национальный Банк Молдовы 
Премьер-министр Василе Тофан провел телефонный разговор с чешским коллегой
Более 23 тысяч жителей Приднестровского региона официально трудоустроены на правом берегу Днестра
Больше инвестиций в национальную экономику: Правительство поощряет инвесторов за счёт более чётких правил и льгот для стратегических проектов
Более современные услуги водоснабжения и канализации в населённых пунктах страны. Правительство утвердило пятилетнюю национальную программу развития
Меры по снижению рисков, вызванных стихийными бедствиями, одобрены правительством
Выставка "Produs Autohton" откроется 28 августа на "Moldexpo": Два национальных рекорда и более 300 участвующих компаний
За одну неделю зарегистрировано более 560 случаев острых диарейных заболеваний, большинство - у детей
Молдова предоставляет Украине 50‑процентную скидку на железнодорожный транзит, чтобы привлечь миллионы евро в ЖДМ: "Это экономически выгодная сделка для обеих сторон"
Премьер-министр Василе Тофан провел телефонный разговор с чешским коллегой
Лимит для валютных операций без разрешения НБМ будет повышен до 100 тысяч евро. Василе Тофан назвал это новым шагом к упрощению процедур для граждан
Министр обороны Анатолие Носатый: Летательный аппарат, вызвавший взрыв в Крокмазе, - российский реактивный дрон
Более 23 тысяч жителей Приднестровского региона официально трудоустроены на правом берегу Днестра
ВИДЕО // Молдова готова содействовать транзиту украинского зерна. Вице-премьер Боля объявил о быстрых решениях, включая восстановление деятельности ЖДМ
Вице-премьер Михай Попшой об отзыве посла Молдовы в Москве для консультаций: «Это дипломатический ответ, который применяется, когда затрагиваются интересы государства»
Министерство образования выносит на открытые консультации новый школьный куррикулум
Больше инвестиций в национальную экономику: Правительство поощряет инвесторов за счёт более чётких правил и льгот для стратегических проектов
Утверждено правительством. Республика Молдова усилит обмен полицейскими данными с европейскими государствами
Важные цели в процессе европейской интеграции намечены к выполнению до конца августа. Премьер-министр Василе Тофан: «Мы должны представить результаты в установленный срок»
Премьер-министр распорядился изменить ряд налоговых процедур после того, как предприниматель лишился льгот из‑за задержки с подачей налоговой декларации
Более современные услуги водоснабжения и канализации в населённых пунктах страны. Правительство утвердило пятилетнюю национальную программу развития
Утверждена комиссия по назначению лауреатов Национальной премии-2026. Кто входит в её состав
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту