Încă două persoane din dosarul „Banca de Economii” vor ajunge pe banca acuzaților
Încă două persoane din dosarul „Banca de Economii” vor ajunge pe banca acuzaților. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță cauza penală în care două persoane sunt învinuite de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele vizează o schemă complexă prin care, în decembrie 2011, inculpații ar fi obținut fraudulos un credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii. Ulterior, banii ar fi fost însușiți prin diverse metode infracționale, prejudiciind astfel grav instituția financiară.
Procurorii susțin că inculpații, în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, au spălat suma obținută ilegal prin transferuri repetate între firme controlate, în baza unor contracte fictive de antrepriză. Sumele erau apoi retrase în numerar de către complici.
Cazul a fost inițiat în martie 2013, în urma autosesizării Procuraturii Generale, fiind ulterior conexat cu alte dosare gestionate de Centrul Național Anticorupție.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă pedepse cu închisoarea de la opt la 15 ani, cu posibilitatea interzicerii exercitării unor funcții sau activități pe o perioadă de până la cinci ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Mai mulți arbori au fost doborâți în capitală în urma ploii și vântului puternic
O expoziție ce promovează valorile patrimoniului natural a fost deschisă la Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Ofițerii CNA au descins la Hâncești într-un dosar de trafic de influență
Incendiul de la Durlești // Vicepremierul Vladimir Bolea: Autoritățile intervin pentru a opri distrugerea blocului de locuințe
Atenție! Trafic transfrontalier restricționat la PTF „Leova–Bumbăta” din cauza precipitațiilor
FOTO // Speakerul Igor Grosu a vizitat trei localități din raionul Ialoveni care și-au sărbătorit hramul: „Pas cu pas, sat cu sat, Moldova reușește”
FOTO // Premierul Dorin Recean, la Bălăurești. Satul marchează 600 de ani de la prima atestare documentară
FOTO // Șefa statului Maia Sandu a vizitat două localități din centrul Moldovei care și-au sărbătorit hramul
Republica Moldova va avea o nouă lege în domeniul educației fizice și sportului aliniată la standarde europene
Parlamentul la 34 de ani de activitate. Peste 1 600 de cetățeni au participat la Ziua Ușilor Deschise
Guvernul invită copiii la activități educaționale, vizite tematice și evenimente culturale de Ziua Internațională pentru Protecția Copiilor
Dorin Recean și omologul său lituanian, Gintautas Paluckas, au plantat un arbore la Grădina Botanică: „Un simbol al relațiilor trainice dintre cele două țări”
Moldovenii care au muncit în Albania vor beneficia de pensii și alte prestații sociale. Prima rundă de negocieri, desfășurată la Tirana
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Prim-ministrul Lituaniei, Gintautas Paluckas
Premierul Dorin Recean: „Statul preia controlul asupra infrastructurii de asigurare cu gaz a țării”
Mihai Popșoi la Forumul de Securitate de la București: „Într-un context regional tot mai complex, coordonarea strânsă este esențială pentru stabilitatea regiunii”
Banca Națională a Moldovei 
Guvernul invită copiii la activități educaționale, vizite tematice și evenimente culturale de Ziua Internațională pentru Protecția Copiilor
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Prim-ministrul Lituaniei, Gintautas Paluckas
Șeful Guvernului, Dorin Recean, la Conferința internațională dedicată celei de-a 30-a aniversări a Curții Constituționale: „Viitorul nostru european începe cu statul de drept”
Premierul Dorin Recean, întrevedere cu omologul său lituanian, Gintautas Paluckas: „Împreună, vom continua să construim un viitor european comun, bazat pe valori democratice, prosperitate și pace”
Președinta Maia Sandu, la aniversarea Congresului Autorităților Locale din Moldova: „Vă mulțumesc pentru că stați aproape de oameni, pentru că le ascultați grijile și încercați, zi de zi, să găsiți soluții”
Moldovenii care au muncit în Albania vor beneficia de pensii și alte prestații sociale. Prima rundă de negocieri, desfășurată la Tirana
390 de prizonieri ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Prim-ministrul Lituaniei, Gintautas Paluckas
Premierul Dorin Recean: „Statul preia controlul asupra infrastructurii de asigurare cu gaz a țării”
În luna iunie, la Bruxelles încep discuțiile pe Clusterul 4 – „Agenda ecologică și conectivitate durabilă” din negocierile Moldovei cu UE
Mihai Popșoi la Forumul de Securitate de la București: „Într-un context regional tot mai complex, coordonarea strânsă este esențială pentru stabilitatea regiunii”
Igor Grosu, la Forumul de Securitate de la București: „Când suntem uniți, suntem puternici”
GALERIE FOTO // Marșul Cămășii Ucrainene „Vyshyvanka”
Dmitri Lecarțev, reales în funcția de președinte al Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova
Tradiții și inovații moldovenești, prezentate la Cluj-Napoca în cadrul expoziției „Republica Moldova Prezintă”
Chișinăul va găzdui, în premieră, turneul internațional de tenis ATP Challenger „Moldova Open”
Donald Trump anunță că ar putea impune tarife vamale de 50% de la 1 iunie pentru Uniunea Europeană
Șeful Guvernului, Dorin Recean, la Conferința internațională dedicată celei de-a 30-a aniversări a Curții Constituționale: „Viitorul nostru european începe cu statul de drept”
Deputat din Găgăuzia prins de ANI cu avere nejustificată de peste 660.000 de lei
Ministrul de Externe al Bulgariei, Georg Georgiev, vine la Chișinău
Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților după ce a încercat să treacă ilegal peste frontieră trei turci
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.