Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, oferă detalii despre reținerea lui Ion Perju: „A fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat pentru spălare de bani”

Ion Perju a fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat și reținut inclusiv pentru acțiunile ilegale de spălare de bani. Acum, acesta urmează a fi transmis instituțiilor penitenciare pentru a-și ispăși pedeapsa pentru omor. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova, informează MOLDPRES.

Conducerea IGP a asigurat că organele de forță au întreprins toate acțiunile necesare pentru a elucida acest caz, fiind realizată o operațiune în comun cu Serviciul Fiscal de Stat.


„Să nu uităm că persoana vine din sistemul afacerilor interne și era la curent cu anumite proceduri și metode de căutare. Acesta s-a eschivat o perioadă îndelungată de timp, existând și documente cu alte identități. Persoana se află o perioadă îndelungată de timp în vizorul nostru, fiind sub măsuri speciale de investigație. Astfel, s-a stabilit că acesta asigura intermedierea proceselor de convertire, de lichifiere, de spălare de bani pentru gruparea criminală ȘOR și urma să decidem dacă îl reținem sau nu la faza încipientă. Totuși, acest lucru ar fi dat peste cap procesul de documentare a spălării banilor”, a remarcat Viorel Cernăuțeanu.


Șeful Poliției Naționale a subliniat că prin această operațiune s-a dorit elucidarea tuturor proceselor financiare, valoarea tranzacțiilor de spălare de bani, fiind vorba de sume foarte mari.


„Scopul final era de a documenta și de a reține cetățeanul pentru a fi transmis instituțiilor penitenciare unde urmează să-și ispășească pedeapsa pentru omor, dar și pentru acțiunile ilegale de spălare de bani. Urma să alegem, acum câteva luni, dacă mergem doar pe criteriul reținerii sau dacă vrem să desfășurăm această operațiune pentru a elucida procesul de spălare de bani”, a afirmat Viorel Cernăuțeanu.


Chestorul a menționat că, în urma perchezițiilor efectuate, pe acest caz au fost reținute și alte persoane.


„Există și alte persoane care sunt vizate și reținute în acest proces de investigații. În timpul descinderilor au fost ridicate materiale și bunuri de la câteva companii. Este vorba de o companie de construcție, o companie petrolieră, sediul unui Trust Media afiliat grupării Șor, domiciliul persoanei vizate, de fapt trei domicilii. Deci, vorbim de un ansamblu de percheziții care nu sunt atât de simple și atât de rapide”, a explicat Viorel Cernăuțeanu.


Acțiunile desfășurate astăzi de organele de forță au fost efectuate într-o cauză penală inițiată pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Investigațiile au vizat organizația criminală Șor, iar în timpul măsurilor speciale a fost stabilită rețeaua de finanțare cu care opera aceasta.

În cadrul măsurilor de investigații a fost reținut Ion Perju, fost polițist condamnat la închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009. Acesta a fost anunțat în căutare internațională în anul 2015.


	
VIDEO // Percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare. IGP: „Era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani”