Более безопасная финансовая система: Правительство усиливает меры по предотвращению отмывания денег
Граждане и деловая среда будут пользоваться более безопасной финансовой системой, лучше защищенной от незаконных схем. Правительство утвердило укрепление правовой базы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, чтобы ответственные органы могли быстрее выявлять риски и эффективнее вмешиваться.
Новые меры направлены на более качественную подготовку лиц, ответственных за проверку подозрительных транзакций, финансовых потоков и рисков в секторе. В этой связи будет введен сертификат о прохождении обучения в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Так, подготовка специалистов больше не будет отличаться от одного учреждения к другому, а будет осуществляться по четким и единым правилам. Ответственные лица будут обучаться по единым стандартам, что будет способствовать более эффективному применению закона.
Кроме того, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) будет играть более четко определенную роль в обучении и консультировании учреждений, обязанных сообщать о подозрительной деятельности. Служба сможет организовывать обучения, разрабатывать практические материалы и координировать национальную платформу для обучения.
Проект также предусматривает введение должности офицера финансовой информации в рамках СПБОД. Кроме того, будут внесены корректировки во внутреннюю организацию службы, чтобы институт функционировал эффективнее и лучше выполнял свою роль по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Необходимо, чтобы у СПБОД были четкие инструменты, специализированный персонал и необходимый потенциал для вмешательства. СПБОД становится основным центром экспертизы и координации в этой сфере. Эти изменения необходимы, чтобы Республика Молдова могла построить функционирующую, надежную систему, способную эффективно предотвращать риск отмывания денег и финансирования терроризма», — заявил министр юстиции Владислав Кожухарь.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Объединенная контрольная комиссия провела заседание в Бендерах
Премьер-министр Александру Мунтяну провёл встречу с президентом Республики Словения Наташей Пирц Мусар
Премьер-министр Александру Мунтяну провёл встречу с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом
Премьер-министр Александру Мунтяну на Саммите Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе: «Наше стремление ясно и непоколебимо: стать государством-членом ЕС и внести свой вклад в единую, безопасную, процветающую и мирную Европу»
Премьер-министр Александру Мунтяну провёл встречу с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым
Встреча вице-премьер-министра по реинтеграции с послом Канады
Заместитель генерального секретаря правительства участвует в Страсбурге в заседании Руководящего комитета по демократии Совета Европы
Вице-премьер по реинтеграции встретился с французскими сенаторами
Спикер парламента поблагодарил представителя ЮНИСЕФ в Молдове за поддержку социальных реформ и защиты прав ребенка
Майя Санду по случаю 24‑летия создания НАЦ: «Сегодня Республика Молдова сильнее, устойчивее и более решительно настроена защищать свою демократию и следовать своим европейским путем»
Премьер Александру Мунтяну на Moldova Digital Summit 2026: Наша амбиция — не только вступить в ЕС, но и внести вклад в построение цифрового будущего Европы
Более 1 млрд евро в новых инвестиционных партнерствах и финансировании объявлено для Республики Молдова
Актуальные вопросы обсудила Объединенная контрольная комиссия
Президент Майя Санду и комиссар Марта Кос обсудили реформы и дальнейшие шаги в процессе присоединения
Президент Майя Санду примет участие в саммите Республика Молдова – Европейский союз в Брюсселе
Премьер Александру Мунтяну о налоговой политике: Мы хотим реформу, выстроенную через диалог, которая поддержит экономическое развитие, инвестиции и рост доходов людей
Новые меры по предотвращению телефонного мошенничества: SIM‑карты можно будет активировать только на основании удостоверения личности
Первая инвентаризация лесов в истории страны. Республика Молдова начинает национальный учет лесов
Более безопасная финансовая система: Правительство усиливает меры по предотвращению отмывания денег
Новые правила активирования SIM‑карт - только по удостоверению личности
Правительство выделяет компенсации в размере 1,8 млн леев жертвам политических репрессий
Национальный Банк Молдовы 
Президент Майя Санду примет участие в саммите Республика Молдова – Европейский союз в Брюсселе
Новые меры по предотвращению телефонного мошенничества: SIM‑карты можно будет активировать только на основании удостоверения личности
Первая инвентаризация лесов в истории страны. Республика Молдова начинает национальный учет лесов
Правительство выделяет компенсации в размере 1,8 млн леев жертвам политических репрессий
Вице-премьер по реинтеграции встретился с содокладчиками Комиссии по мониторингу ПАСЕ
Правительство выделяет компенсации в размере 1,8 млн леев жертвам политических репрессий
Премьер Александру Мунтяну: Каждый этап переговоров с ЕС означает более сильные институты, лучшие госуслуги и расширенные возможности для граждан
Укрепление механизма внешней оценки судей. Венецианская комиссия: Инициатива совместима с европейскими стандартами
Правительство начинает переговоры об авиасообщении с Саудовской Аравией
Правительство назначило нового госсекретаря Министерства юстиции
Министр здравоохранения сообщил, что раненый во время учебных занятий срочник находится в тяжелом, но стабильном состоянии
Назначен новый посол Молдовы в Индии
СИБ сообщает, что российские спецслужбы собирают персональные данные граждан для использования в мошеннических операциях
Минэкономразвития предлагает масштабный пакет мер по цифровизации и дерегулированию в поддержку деловой среды
Вице-премьер по реинтеграции встретился с содокладчиками Комиссии по мониторингу ПАСЕ
ВИДЕО// Инвестиции свыше 19 млрд леев осуществлены за последние годы предпринимателями через программы ODA
Поддержка вступления нашей страны в ЕС подтверждена в совместном заявлении Парламентской ассамблеи Молдова – Польша
Возможности финансирования для сельскохозяйственного сектора обсудила министр Людмила Катлабуга и фермеры Рышканского района
Впервые современное искусство Республики Молдова будет представлено на VOLTA Basel 2026
Плавательный бассейн Государственного университета Молдовы вновь открывается после реконструкции
Рост экспорта товаров в первые четыре месяца 2026 года: ЕС укрепляет позицию основного торгового партнера
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту