Более безопасная финансовая система: Правительство усиливает меры по предотвращению отмывания денег
Граждане и деловая среда будут пользоваться более безопасной финансовой системой, лучше защищенной от незаконных схем. Правительство утвердило укрепление правовой базы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, чтобы ответственные органы могли быстрее выявлять риски и эффективнее вмешиваться.
Новые меры направлены на более качественную подготовку лиц, ответственных за проверку подозрительных транзакций, финансовых потоков и рисков в секторе. В этой связи будет введен сертификат о прохождении обучения в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Так, подготовка специалистов больше не будет отличаться от одного учреждения к другому, а будет осуществляться по четким и единым правилам. Ответственные лица будут обучаться по единым стандартам, что будет способствовать более эффективному применению закона.
Кроме того, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) будет играть более четко определенную роль в обучении и консультировании учреждений, обязанных сообщать о подозрительной деятельности. Служба сможет организовывать обучения, разрабатывать практические материалы и координировать национальную платформу для обучения.
Проект также предусматривает введение должности офицера финансовой информации в рамках СПБОД. Кроме того, будут внесены корректировки во внутреннюю организацию службы, чтобы институт функционировал эффективнее и лучше выполнял свою роль по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Необходимо, чтобы у СПБОД были четкие инструменты, специализированный персонал и необходимый потенциал для вмешательства. СПБОД становится основным центром экспертизы и координации в этой сфере. Эти изменения необходимы, чтобы Республика Молдова могла построить функционирующую, надежную систему, способную эффективно предотвращать риск отмывания денег и финансирования терроризма», — заявил министр юстиции Владислав Кожухарь.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Укрепление институционального потенциала в области управления европейскими фондами
Председатель парламента встретился с главой Офиса Совета Европы в Кишинёве Фальком Ланге, завершающим свой мандат в Республике Молдова
Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу на Политическом форуме высокого уровня ООН: «Устойчивое развитие — стратегический выбор для Республики Молдова»
Майя Санду на заседании Коалиции воли: «Безопасность Украины — это безопасность Молдовы»
Председатель парламента Игорь Гросу провёл прощальную встречу с директором Бюро по сотрудничеству Швейцарии Гвидо Бельтрани
Исполняющий обязанности премьер-министра Еуджениу Осмокеску возглавит делегацию Республики Молдова на третьей Межправительственной конференции Республика Молдова – Европейский союз
Президент Майя Санду участвует во встрече Коалиции воли в Париже
Президент Майя Санду провела встречу с послами государств-членов Европейского союза и стран Группы семи (G7), аккредитованными в Республике Молдова
Президент Майя Санду назначила Василе Тофана кандидатом на должность премьер-министра
Буткемп Совместной программы стажировок Европейского союза и правительства Республики Молдова
Встреча государственного секретаря правительства по реинтеграции с послом Республики Хорватия
Вице-премьер по реинтеграции участвовал в Вильнюсе в работе круглого стола, посвящённого процессу урегулирования приднестровского конфликта
Республика Молдова выполнила более 90% реформ, запланированных на первое полугодие 2026 года. Результаты должны быть утверждены Еврокомиссией
Президент Майя Санду провела встречу с Фальком Ланге, руководителем Офиса Совета Европы в Кишинёве
Василе Тофан провёл консультации с предпринимателями по программе правления: «Государство должно обеспечить чёткие и предсказуемые правила»
Комментарий в связи с освобождением некоторых граждан из незаконного заключения в Приднестровском регионе Республики Молдова
Андриан Гаврилица завершает полномочия на посту главы Министерства финансов: «Я буду продолжать помогать своей стране, независимо от того, какую должность буду занимать»
Кристиан Жардан: «Для меня было честью и привилегией служить Республике Молдова и Министерству культуры»
Новые лица в правительстве Тофана: анализ изменений в новом кабинете министров по сравнению с предыдущим
Людмила Катлабуга по завершении мандата: «Каждое решение принималось с мыслью о будущем сельского хозяйства»
Breaking news
Назначенный кандидат на пост премьер-министра Василе Тофан представил правительственную команду, с которой отправится в парламент за вотумом доверия
Национальный Банк Молдовы 
Комментарий в связи с освобождением некоторых граждан из незаконного заключения в Приднестровском регионе Республики Молдова
Рабочий визит госсекретаря правительства по реинтеграции Романа Рошки в населённые пункты Кочиерского плато
Президент Республики Индия Драупади Мурму находится с визитом в Республике Молдова
Встреча вице-премьера по реинтеграции с делегацией парламентской группы дружбы бундестага ФРГ
Более 82 тысяч граждан, проживающих в Приднестровском регионе, застрахованы в системе здравоохранения Республики Молдова
UPDATE // Интенсивное трансграничное движение на КПП "Скуляны" нормализовано
Группы объединённых примэрий созданы во всех регионах страны. Правительство планирует инвестиции в 366 млн леев для модернизации населённых пунктов
Новая система налогов для водителей. Министерство инфраструктуры предлагает заменить дорожный сбор налогом на транспортное средство
Президент Республики Индия Драупади Мурму находится с визитом в Республике Молдова
Добровольное укрупнение в Сорокском районе: четыре населённых пункта объединяются в одну примэрию
ВИДЕО // Уровень воды в реке Днестр снижается. Министерство окружающей среды обсуждает с украинскими властями риски для водоснабжения Кишинёва
Парламент Республики Молдова может открыть представительство при Европейском парламенте
Встреча вице-премьера по реинтеграции с делегацией парламентской группы дружбы бундестага ФРГ
Лиц с ограниченными возможностями призывают не возвращать социальные выплаты до завершения проверок
Назначенный кандидат на пост премьер-министра Василе Тофан на встрече с аграриями: «С реализмом, смелостью и упорным трудом мы можем сделать сельское хозяйство Молдовы более сильным и конкурентоспособным»
ЦИК не разрешил инициировать местный референдум по отзыву примара коммуны Кошница
Вице-премьер Михай Попшой представил в Брюсселе успехи Республики Молдова в процессе присоединения к ЕС
ВИДЕО // Граждане могут отслеживать использование публичных денег с помощью нового инструмента Минфина
«Energocom» представил причины запроса о корректировке тарифов на газ
Более 82 тысяч граждан, проживающих в Приднестровском регионе, застрахованы в системе здравоохранения Республики Молдова
ФОТО // Спасатели предупреждают аграриев о риске пожаров во время уборки зерновых
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту