Angajați ai holdingul Șor vor ajunge pe banca acuzaților în dosare privind frauda bancară
Chişinău, 6 apr. /MOLDPRES/. Doi angajați ai întreprinderilor care fac parte din holdingul Șor vor ajunge pe banca acuzaților într-un nou episod al „fraudei bancare” care vizează 27 de credite nerambursate Băncii de Economii în anul 2014, în sumă de peste 10 miliarde de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit datelor Procuraturii Generale, faptele de care aceștia sunt învinuiți țin de racolarea persoanelor cu probleme financiare, care în schimbul unor sume de bani erau determinați să devină conducători ai unor companii. Anterior, companiile vizate au fost create sau preluate anume pentru scopul obținerii frauduloase a creditelor și însușirii lor ulterioare.
Astfel, în 2014 cei doi au racolat patru persoane. Pe numele acestora au fost înregistrate patru întreprinderi, care în mod fraudulos au obținut de la Banca de Economii creditele bancare vizate. Ulterior, banii au fost transferați unor companii nerezidente care aveau deschise conturi bancare peste hotarele Republicii Moldova, sub pretextul achitării în avans a diverselor servicii și procurări de mărfuri. Ca ultimă etapă a infracțiunii, banii au fost însușiți de membrii organizației criminale.
Pe parcursul urmăririi penale, cei doi nu și-au recunoscut vinovăția. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă închisoare de până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la cinci ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un șef de secție din cadrul SA „Termoelectrica”, reținut de CNA într-un dosar de corupere activă și pasivă
Mai mulți arbori doborâți și vehicule blocate în urma ploilor și vântului puternic. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea consecințelor
Cronica ARHIVELOR // Elena Alistar – vocea feminină din Sfatul Țării
Drumarii au intervenit pe mai multe trasee naționale după ploile abundente
Creștinii ortodocși de stil vechi îi sărbătoresc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena
Agenda evenimentelor, miercuri, 3 iunie
Vremea instabilă se menține: precipitații în întreaga țară, prognozate pentru miercuri
O femeie de 74 de ani din capitală, victima escrocilor: a transmis peste 130 de mii de euro unor persoane necunoscute
Un bărbat de 67 de ani din Ungheni, găsit fără suflare în gospodăria unui vecin: poliția investighează cazul
Victimele accidentului aviatic SMURD din 2016, comemorate la Haragâș. Premierul Alexandru Munteanu: „Sacrificiul lor rămâne un simbol al curajului și solidarității dintre oameni”
Dorin Damir a fost achitat de Curtea de Apel în dosarul de șantaj
FOTO // Comuna Lăpușna se modernizează prin cinci proiecte finanțate de Guvern. Drumuri reparate, primărie nouă și investiții în educație
Republica Moldova va crea o Agenție Națională Erasmus+. UE oferă un sprijin de 5 milioane de euro pentru țările candidate
Escrocheriile telefonice au provocat pierderi de peste 27 de milioane de lei în mai puțin de două săptămâni
Parlamentul European cere deschiderea negocierilor de aderare pe clustere cu Republica Moldova fără întârziere
Guvernatoarea BNM, la ZF Bankers Summit: „Piața bancară din Republica Moldova - un model de reziliență, într-un context regional marcat de incertitudini”
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Pe agendă sunt 12 proiecte și acorduri internaționale
Vettingul procurorilor continuă: 70 de dosare finalizate, iar 42 de procurori au promovat evaluarea
Numărul victimelor accidentelor rutiere, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Viteza excesivă provoacă cele mai multe tragedii
Alunecare de teren la Ialoveni în urma ploilor. Salvatorii au intervenit în toată țara
Moldova și Turcia vor să extindă proiectele comune în cultură și turism
Banca Națională a Moldovei 
Marta Kos, Comisara Europeană pentru extindere, în vizită oficială la Chișinău
Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului fostului Stadion Republican și trece la transmiterea acestuia către Guvernul SUA
Subvenționarea agriculturii în următorii 5 ani: Mai multă competitivitate, reziliență climatică, valoare adăugată și dezvoltare rurală
Electrocasnice care consumă mai puțină energie, chiar și atunci când sunt oprite – Guvernul aliniază cerințele naționale la cele europene
Guvernul va finanța 30 de proiecte în localitățile din Zona de Securitate, prin Programul de reintegrare a țării pentru anul 2026
Consiliul de afaceri moldo-kazah, lansat la Chișinău. Ludmila Catlabuga: „Avem nevoie de parteneriate solide și de oportunități comerciale valorificate”
Guvernatoarea BNM, la ZF Bankers Summit: „Piața bancară din Republica Moldova - un model de reziliență, într-un context regional marcat de incertitudini”
CNAS a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Pe agendă sunt 12 proiecte și acorduri internaționale
Vettingul procurorilor continuă: 70 de dosare finalizate, iar 42 de procurori au promovat evaluarea
Numărul victimelor accidentelor rutiere, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Viteza excesivă provoacă cele mai multe tragedii
Marta Kos, Comisara Europeană pentru extindere, în vizită oficială la Chișinău
Alunecare de teren la Ialoveni în urma ploilor. Salvatorii au intervenit în toată țara
Moldova și Turcia vor să extindă proiectele comune în cultură și turism
Tariful de tranzit al gazelor naturale pe ruta către Ucraina va fi redus cu 90 la sută. Ministrul Dorin Junghietu: „Va face ruta mai fezabilă din punct de vedere economic”
ANSP monitorizează calitatea apei potabile din Bălți: peste 200 de probe au fost analizate
Comisara europeană, Marta Kos, așteptată la Chișinău pentru a avansa reformele de aderare la UE și atragerea investițiilor. Agenda vizitei
Republica Moldova va adera la Convenția internațională privind reciclarea sigură și ecologică a navelor
СNAS a finanțat plata ajutorului de 3 000 de lei destinat copiilor cu dizabilități
Autoritățile intensifică acțiunile împotriva ambroziei în luna iunie
Sfântul Sinod al BOR a inițiat procedurile pentru alegerea unui nou Mitropolit al Basarabiei
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.