Angajați ai holdingul Șor vor ajunge pe banca acuzaților în dosare privind frauda bancară
Chişinău, 6 apr. /MOLDPRES/. Doi angajați ai întreprinderilor care fac parte din holdingul Șor vor ajunge pe banca acuzaților într-un nou episod al „fraudei bancare” care vizează 27 de credite nerambursate Băncii de Economii în anul 2014, în sumă de peste 10 miliarde de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit datelor Procuraturii Generale, faptele de care aceștia sunt învinuiți țin de racolarea persoanelor cu probleme financiare, care în schimbul unor sume de bani erau determinați să devină conducători ai unor companii. Anterior, companiile vizate au fost create sau preluate anume pentru scopul obținerii frauduloase a creditelor și însușirii lor ulterioare.
Astfel, în 2014 cei doi au racolat patru persoane. Pe numele acestora au fost înregistrate patru întreprinderi, care în mod fraudulos au obținut de la Banca de Economii creditele bancare vizate. Ulterior, banii au fost transferați unor companii nerezidente care aveau deschise conturi bancare peste hotarele Republicii Moldova, sub pretextul achitării în avans a diverselor servicii și procurări de mărfuri. Ca ultimă etapă a infracțiunii, banii au fost însușiți de membrii organizației criminale.
Pe parcursul urmăririi penale, cei doi nu și-au recunoscut vinovăția. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă închisoare de până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la cinci ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Filieră de trafic de droguri, anihilată la Chișinău. Polițiștii au confiscat droguri de peste 2,5 milioane de lei
Progresele în procesul de integrare europeană, discutate la reuniunea Subcomitetului vamal Republica Moldova - Uniunea Europeană
CEC va tipări circa 39 mii buletine de vot pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie
Cinci localități din R. Moldova devin primele sate inteligente, cu investiții europene de peste 21 milioane de lei
Republica Moldova consolidează dialogul cu UE în domeniile educației, cercetării și inovării. Vizita ministrului Dan Perciun la Bruxelles
Ziua Mondială a Diabetului: Peste 140 de mii de moldoveni suferă de diabet. Apelul Ministerului Sănătății
Agenda evenimentelor, vineri, 14 noiembrie
Specialiștii din domeniul apelor, instruiți în utilizarea metodelor moderne de monitorizare a calității resurselor acvatice
Studiu național privind obezitatea infantilă: unul din cinci copii de 7 ani din Republica Moldova are exces ponderal
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu, prezent la campania națională de împădurire: „Ne propunem să plantăm 145 000 de hectare de pădure până în anul 2032”
VIDEO // Speakerul Igor Grosu a participat la campania națională de împădurire: „Peste ani, să ne bucurăm de o țară mai verde, cu păduri și aer curat”
UE va crește cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul pentru 2026
VIDEO // La Mihailovca, Cimișlia, s-a dat start campaniei naționale de împădurire. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Vă așteptăm la plantare aici și în toată țara”
Șoferii, îndemnați de polițiști să schimbe din timp pneurile automobilelor. Recomandări în pregătirea vehiculelor pentru sezonul rece
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” începe oficial pe 15 noiembrie, la Mihailovca, Cimișlia: o mobilizare națională pentru viitorul verde al Moldovei
Agenda evenimentelor, sâmbătă, 15 noiembrie
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles
Premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos au discutat despre dezvoltarea relațiilor moldo-olandeze
45 de funcționari publici din cadrul administrației publice centrale au absolvit Programul SPRINT, ediția a III-a
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Danemarcei, Søren Jensen
Vicepremierul pentru Reintegrare, în dialog cu Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii
VIDEO // La Mihailovca, Cimișlia, s-a dat start campaniei naționale de împădurire. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Vă așteptăm la plantare aici și în toată țara”
Astăzi este ziua tăcerii, înainte de alegerile locale noi de duminică
Șoferii, îndemnați de polițiști să schimbe din timp pneurile automobilelor. Recomandări în pregătirea vehiculelor pentru sezonul rece
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă cer variabil și maxime de până la +14°C
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” începe oficial pe 15 noiembrie, la Mihailovca, Cimișlia: o mobilizare națională pentru viitorul verde al Moldovei
Agenda evenimentelor, sâmbătă, 15 noiembrie
Dorin Junghietu: „Linia independenței Vulcănești-Chișinău ar putea fi funcțională la începutul lunii ianuarie 2026
Aeroportul Internațional Chișinău a obținut autorizarea de a furniza servicii de alimentare cu combustibil
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a discutat despre reformele în domeniile vamale și fiscale cu Ambasadorul României Cristian-Leon Țurcanu
Alegeri locale noi din 16 noiembrie: câți candidați au fost înregistrați de CEC
Continuarea proiectelor comune de cooperare și asistența oferită autorității fiscale naționale de către partenerii americani, discutate la Ministerul Finanțelor
Sancțiuni din partea CEC: Partidul pentru Viitorul Moldovei nu va primi alocații din bugetul de stat din cauza unei donații efectuată ilegal
Încă un procuror propus pentru promovarea evaluării externe a integrității
Moldova, în creștere pe toate segmentele turistice: 480,7 mii de vizitatori în primele nouă luni ale anului 2025
Premierul Alexandru Munteanu, precizări despre compania Venbest, la care e actionar: „Sunt onorat că această companie a contribuit la apărarea poporului ucrainean de la începutul invaziei Rusiei”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.