Angajați ai holdingul Șor vor ajunge pe banca acuzaților în dosare privind frauda bancară
Chişinău, 6 apr. /MOLDPRES/. Doi angajați ai întreprinderilor care fac parte din holdingul Șor vor ajunge pe banca acuzaților într-un nou episod al „fraudei bancare” care vizează 27 de credite nerambursate Băncii de Economii în anul 2014, în sumă de peste 10 miliarde de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit datelor Procuraturii Generale, faptele de care aceștia sunt învinuiți țin de racolarea persoanelor cu probleme financiare, care în schimbul unor sume de bani erau determinați să devină conducători ai unor companii. Anterior, companiile vizate au fost create sau preluate anume pentru scopul obținerii frauduloase a creditelor și însușirii lor ulterioare.
Astfel, în 2014 cei doi au racolat patru persoane. Pe numele acestora au fost înregistrate patru întreprinderi, care în mod fraudulos au obținut de la Banca de Economii creditele bancare vizate. Ulterior, banii au fost transferați unor companii nerezidente care aveau deschise conturi bancare peste hotarele Republicii Moldova, sub pretextul achitării în avans a diverselor servicii și procurări de mărfuri. Ca ultimă etapă a infracțiunii, banii au fost însușiți de membrii organizației criminale.
Pe parcursul urmăririi penale, cei doi nu și-au recunoscut vinovăția. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă închisoare de până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la cinci ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un bărbat a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de droguri
Consumatorii pot depune online reclamații privind produsele alimentare neconforme
DOC// Publicat în Monitorul Oficial: indemnizații de până la 300 de mii de lei pentru profesorii care aleg să activeze în alte școli, după reorganizare
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
Programul Național „100 de povești citite”: grădinițele vor primi un nou lot de cărți și materiale educaționale
Un aparat de zbor a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Vreme caniculară pe 11 august. Temperaturile vor ajunge la +35 de grade
Gheorghe Hajder: „Chișinăul nu va rămâne fără apă, chiar dacă debitul Nistrului va fi redus”
VIDEO // Organizațiile necomerciale pot accesa 750.000 de lei pentru proiecte în turism
Peste 15 000 de persoane, angajate prin intermediul ANOFM. Natalia Plugaru: „Vom extinde serviciile de ocupare, pentru ca fiecare cetățean să poată beneficia de un loc de muncă”
Republica Moldova găzduiește Tabăra Francofonă Internațională: evenimentul reunește elevi și profesori din nouă țări
VIDEO // Peste 2 000 de militari vor defila de Ziua Independenței în PMAN. Ministrul Anatolie Nosatîi: „Un omagiu celor care au luptat pentru libertate”
Alertă de călătorie în Catania, după intensificarea activității vulcanului Etna. Cetățenii, îndemnați să urmărească recomandările autorităților italiene
FOTO // Mai mulți studenți ai Academiei „Ștefan cel Mare” au participat la Sesiunile Științifice Internaționale de Drept și Tehnologie din România
Servicii de apă și sanitație mai moderne în localitățile țării. Guvernul a aprobat un program național de dezvoltare pentru 5 ani
Comisia care va desemna laureații Premiului Național 2026 a fost aprobată. Cine face parte din ea
Măsuri pentru reducerea riscurilor provocate de dezastrele naturale, aprobate de Guvern
Moldelectrica va fi reorganizată: decizia aprobată de Guvern
Plafonul pentru operațiuni valutare fără autorizarea BNM va fi majorat
Premierul Vasile Tofan solicită mai multă exigență în planificarea vizitelor oficialilor peste hotare
VIDEO // Noi cazuri de escrocherie. O femeie din raionul Orhei, deposedată de peste 85 000 de lei
Banca Națională a Moldovei 
Servicii de apă și sanitație mai moderne în localitățile țării. Guvernul a aprobat un program național de dezvoltare pentru 5 ani
Măsuri pentru reducerea riscurilor provocate de dezastrele naturale, aprobate de Guvern
Plafonul pentru operațiuni valutare fără autorizarea BNM va fi majorat
Întrevederea secretarului de stat al Guvernului pentru reintegrare cu o delegație din Regatul Norvegiei
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său lituanian despre avansarea parcursului european al Republicii Moldova
Ucraina a predat negociatorilor americani propuneri pentru încheierea războiului cu Rusia
Obligațiile fiscale din plățile salariale au crescut cu peste 10 la sută în prima jumătate a anului curent
Petrolul ar putea urca la 120-140 de dolari pe baril
DOC // Republica Moldova instituie un mecanism național unitar pentru identificarea și monitorizarea riscurilor la adresa securității naționale
Un nou serviciu lansat de ASP: cererile pentru autorizațiile de comerț cu mărfuri strategice vor putea fi depuse online
Curs valutar anunțat de BNM: euro se ieftinește, iar cotația dolarului crește ușor
DOC // Republica Moldova a ratificat Acordul de la Cape Town privind siguranța navelor de pescuit. Legea, publicată în Monitorul Oficial
Accident grav pe traseul M5, între Codreanca și Bravicea: o persoană a murit, alte câteva au fost rănite
Eclipsa de Soare din 12 august: unde va putea fi văzut spectacolul astronomic
Agenda evenimentelor, miercuri, 12 august
Alte 25 de blocuri de locuit vor putea accesa finanțare pentru lucrări de eficiență energetică: economii de 432 milioane de lei și consum redus cu 67 la sută
Un cutremur cu magnitudinea 4,5 a fost înregistrat în zona seismică Vrancea
Situația aprovizionării cu energie va rămâne tensionată săptămâna următoare, estimează Comisia Europeană
Valul de caniculă se retrage ușor: vreme fără precipitații și cu temperaturi confortabile, prognozate pentru miercuri
Fără buletin la bancă: actele digitale din EVO pot fi folosite pentru identificare la ghișeele a două instituții bancare din Republica Moldova
FOTO // Podul peste Prut de la Ungheni prinde contur: progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 55%
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.