Глава IGP рассказал о задержании Иона Пержу

Ион Пержу долгое время находился под наблюдением, конечной целью которого было документирование его действий и задержание, в том числе за незаконное отмывание денег. Теперь его переводят в пенитенциарное учреждение для отбывания наказания за убийство. Об этом заявил в телеэфире глава Генерального инспектората полиции (IGP) Виорел Чернэуцяну, передает МОЛДПРЕС.

Руководство ГИП заверило, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры для выяснения обстоятельств этого дела, в рамках которого проводится совместная операция с Государственной налоговой службой.


«Не будем забывать, что этот человек из системы внутренних дел, ему были известны определенные процедуры и методы розыска. Он долго скрывался от правосудия, у него были обнаружены документы на другие личности. Этот человек долгое время находился в поле нашего зрения, в отношении него проводились специальные оперативно-розыскные мероприятия. Таким образом, было установлено, что он обеспечивал посредничество в процессах конвертации, разжижения и отмывания денег для преступной группировки Шора, и мы собирались решить вопрос о его задержании еще на начальном этапе. Однако это поставило бы под сомнение процесс документирования отмывания денег», – отметил Виорел Чернэуцяну.


Он подчеркнул, что целью данной операции было выяснение всех финансовых процессов, стоимости операций по отмыванию денег, поскольку речь шла о очень крупных суммах.


«Конечная цель заключалась в документировании и задержании гражданина для перевода его в пенитенциарное учреждение для отбывания наказания за убийство, а также за незаконную деятельность, связанную с отмыванием денег. Несколько месяцев назад мы собирались решить, будем ли действовать только на основании заключения под стражу или же проведем операцию по документированию процесса отмывания денег», — сказал Чернэуцяну.


После проведенных обысков по этому делу были задержаны и другие лица.


«Есть и другие лица, которые проходят по этому делу и задержаны. В ходе обысков были изъяты материалы и имущество у нескольких компаний. Речь идет о строительной компании, нефтяной компании, офисе медиа-траста, связанного с группой Шора, месте жительства преследуемого лица, фактически трех местах жительства. То есть, речь идет о серии обысков, которые не так просты и не так быстры», — пояснил начальник полиции.


Действия, предпринятые сегодня правоохранительными органами, были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств. Расследование велось в отношении преступной группировки «Шор», в ходе мероприятий была установлена ​​сеть ее финансирования.

Правоохранители заявили о продолжении следственных действий для установления других лиц, причастных к преступной схеме.