Глава НАЦ в парламенте: Преступные группировки использовали сложные методы, включая криптовалюты, для влияния на голосование в Молдове

Сотрудники Национального антикоррупционного центра  (НАЦ) в прошлом году инициировали 20 уголовных дел в избирательной сфере, в которых фигурируют свыше 200 лиц. В ходе специальных мероприятий были задокументированы незаконные передачи на сумму 20 миллионов леев. Кроеме того, в результате обысков и других процессуальных действий были изъяты суммы, превышающие 22 миллиона леев. Данные представил сегодня на пленарном заседании парламента директор  НАЦ Александр  Пынзарь, передаёт МОЛДПРЕС.

По его словам, одна из выявленных схем касалась парламентских выборов 2025 года.


«Лицо с несколькими гражданствами, в том числе Республики Молдова, находясь в иностранной юрисдикции, организовало и координировало сложную схему незаконного финансирования некоторых политических формирований с целью повлиять на результаты голосования в пользу определённых электоральных конкурентов. Конкретнее, координатор сети утверждал бюджеты и передавал виртуальные активы доверенному лицу, ответственному за управление финансовыми компонентами. Впоследствии эти активы переводились посреднику в Республике Молдова, который с привлечением других лиц конвертировал их в валюту. Полученные суммы передавались местному активисту, который распределял их далее среди активистов и третьих лиц, имеющих политические интересы. В конечном итоге средства использовались для вознаграждения лиц, участвовавших в продвижении имиджа отдельных электоральных конкурентов, для подкупа избирателей с целью поддержать определённого кандидата, а также для мобилизации участников собраний или протестов», — заявил глава НАЦ.


Он отметил, что в ходе параллельных финансовых расследований, с целью установления происхождения виртуальных активов, была выявлена сложная схема транзакций, осуществлённых через некастодиальные крипто-кошельки (так называемые анонимные кошельки).


«В процессе анализа потоков виртуальных активов был установлен анонимный кошелёк, использовавшийся для осуществления крипто-транзакций с целью их конвертации в наличные. Таким образом, в период 2023–2025 годов через указанный кошелёк были совершены переводы в виртуальных активах на общую сумму более 107 миллионов USDT. Только в 2025 году были зафиксированы транзакции на сумму свыше 43 миллионов USDT. Проведённые проверки показали, что происхождение этих виртуальных активов связано с двумя централизованными крипто-биржами (одна расположена в Российской Федерации, другая — в Кыргызстане), при этом в основе транзакций лежали операции по конвертации виртуальных активов. В этом контексте было установлено, что преступная группа создала собственную виртуальную монету, которую впоследствии через указанные платформы конвертировала в криптовалюту с гораздо более широкой ликвидностью и возможностями обмена (USDT), тем самым облегчая интеграцию средств в экономический оборот Республики Молдова», — добавил Пынзарь.


Он отметил, что было установлено: кошельки и счета, связанные с преступной группой и впоследствии подпавшие под международные санкции, пополнялись, в том числе, за счёт переводов с аккаунтов, открытых на имена граждан Турции, Израиля, Кыргызстана, Российской Федерации, Азербайджана и Республики Молдова, что свидетельствует о трансграничном характере преступной деятельности и об организованной сети с международными ответвлениями.

В заключение глава НАЦ подчеркнул, что эти случаи предполагали тщательное планирование и фрагментирование финансовых потоков для обхода механизмов обнаружения, и учреждение продолжит придавать приоритетное значение подобным случаям, используя все законные инструменты для документирования и наказания за коррупцию электоральных процессов.


«Преступления в электоральной  сфере демонстрируют высокий уровень изощрённости, адаптацию к современным механизмам контроля и требуют жёсткой, скоординированной и последовательной реакции как по уголовной составляющей, так и по линии международного сотрудничества и законодательного укрепления», — резюмировал глава НАЦ.