Восемь объектов недвижимости стоимостью более 9,6 слн леев окончательно конфискованы в пользу государства. НЦБК сообщает о прецеденте в деле возвращения преступных активов

Восемь объектов недвижимости общей стоимостью более 9,6 млн леев были окончательно конфискованы в пользу государства в результате расследования Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Прокуратуры по борьбе с коррупцией. Среди конфискованного имущества - земельные участки под застройку, жилые дома и незавершенное строительство, передает МОЛДПРЕС.

Дело касается бывшего государственного служащего, отвечавшего за вопросы кадастра и осужденного за злоупотребление служебным положением. Согласно материалам дела, он использовал занимаемую должность для содействия незаконному отчуждению и регистрации земельных участков, принадлежавших мун. Кишинев.

Преступления предположительно совершались в период с 2011 по 2022 год. Хотя официально имущество было зарегистрировано на имена подставных лиц, расследование установило, что его фактическим бенефициаром был бывший чиновник.

В ходе расследования сотрудники антикоррупционных органов задокументировали обстоятельства приобретения и регистрации имущества. Параллельно Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) при НЦБК провело финансовые расследования для выявления активов и установления связей между причастными лицами.

Собранные следствием доказательства были представлены в суде и послужили основанием для применения обеспечительных мер в отношении имущества.

Окончательным судебным решением суд постановил применить специальную конфискацию восьми объектов недвижимости. Впоследствии решение было оставлено в силе Апелляционной палатой, подтвердившей законность и обоснованность принятых мер.

Исполнительный документ уже передан Государственной налоговой службе для исполнения судебного решения.

НЦБК считает этот результат прецедентом в деле возврата преступных активов и подчеркивает, что выявление и возвращение активов, полученных преступным путем, - приоритет в борьбе с коррупцией.

Финансовые расследования ARBI играют важную роль в выявлении незаконно приобретенного имущества и возвращении конфискованных активов в государственную собственность.