Sistem financiar mai sigur: Guvernul consolidează măsurile de prevenire a spălării banilor
Cetățenii și mediul de afaceri vor beneficia de un sistem financiar mai sigur și mai bine protejat împotriva schemelor ilegale. Guvernul a aprobat consolidarea cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, astfel încât autoritățile responsabile să identifice mai rapid riscurile și să intervină mai eficient.
Noile măsuri urmăresc o pregătire mai bună a persoanelor responsabile de verificarea tranzacțiilor suspecte, a fluxurilor financiare și a riscurilor din sector. În acest sens, va fi introdus un certificat de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
Astfel, instruirea specialiștilor nu va mai fi diferită de la o instituție la alta, ci va avea reguli clare și unitare. Persoanele responsabile vor fi pregătite după aceleași standarde, ceea ce va contribui la o aplicare mai eficientă a legii.
De asemenea, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va avea un rol mai clar în instruirea și ghidarea instituțiilor care au obligația de a raporta activități suspecte. Serviciul va putea organiza instruiri, va elabora materiale practice și va coordona o platformă națională de instruire.
Proiectul prevede și instituirea funcției de ofițer de informații financiare în cadrul SPCSB. Totodată, vor fi făcute ajustări în organizarea internă a Serviciului, pentru ca instituția să funcționeze mai eficient și să își îndeplinească mai bine rolul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
„Este necesar ca SPCSB să aibă instrumente clare, personal specializat și capacitatea necesară de intervenție. SPCSB devine principalul centru de expertiză și coordonare în acest domeniu. Aceste modificări sunt necesare pentru ca Republica Moldova să-și poată construi un sistem funcțional, credibil și capabil să prevină eficient riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu președinta Republicii Slovenia, Natasa Pirc Musar
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu Prim-ministrul Serbiei, Djuro Macut
Premierul Alexandru Munteanu, la Summitul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est: „Aspirația noastră este clară și neclintită - să devenim stat membru al UE și să contribuim la o Europă unită, sigură, prosperă și pașnică”
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Canadei
Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, participă, la Strasbourg, la reuniunea Comitetului Director pentru Democrație al Consiliului Europei
Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare cu senatorii francezi
Igor Grosu a mulțumit reprezentantei UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, pentru sprijinul acordat reformelor sociale și protecției copilului
Maia Sandu, la 24 de ani de la înființarea CNA: „Republica Moldova este astăzi mai puternică, mai rezilientă, mai determinată să își apere democrația și să își urmeze drumul european.”
Premierul Alexandru Munteanu, la Moldova Digital Summit 2026: „Ambiția noastră nu este doar să aderăm la UE, ci să contribuim la construirea viitorului digital al Europei”
Peste 1 miliard de euro în noi parteneriate investiționale și finanțări anunțate pentru Republica Moldova
Probleme de actualitate abordate în cadrul Comisiei Unificate de Control
Președinta Maia Sandu și Comisara Marta Kos au discutat despre reforme și pașii următori în procesul de aderare
Republica Moldova își consolidează capacitățile instituționale de combatere a amenințărilor hibride, cu sprijinul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova
Liderii G7 reafirmă sprijinul militar pentru Ucraina și anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, despre politica fiscală: „Ne dorim o reformă construită prin dialog, care va susține dezvoltarea economică, investițiile și creșterea veniturilor oamenilor”
Noi măsuri pentru prevenirea fraudelor telefonice: Cartelele SIM vor putea fi activate doar în baza unui act de identitate
Primul inventar forestier din istoria țării - Republica Moldova începe procesul de inventariere națională a pădurilor
Sistem financiar mai sigur: Guvernul consolidează măsurile de prevenire a spălării banilor
Reguli noi pentru comercializarea cartelelor de telefonie mobilă: cetățenii le vor putea procura doar în baza buletinului de identitate
Guvernul alocă compensații de 1,8 milioane de lei pentru victime ale represiunilor politice
Banca Națională a Moldovei 
Noi măsuri pentru prevenirea fraudelor telefonice: Cartelele SIM vor putea fi activate doar în baza unui act de identitate
Primul inventar forestier din istoria țării - Republica Moldova începe procesul de inventariere națională a pădurilor
Guvernul alocă compensații de 1,8 milioane de lei pentru victime ale represiunilor politice
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu coraportorii comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Republica Moldova deschide negocierile pe Clusterul „Valori fundamentale”. Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Aderarea la Uniunea Europeană rămâne prioritatea noastră absolută”
Guvernul alocă compensații de 1,8 milioane de lei pentru victime ale represiunilor politice
Premierul Alexandru Munteanu: „Fiecare etapă din negocierile cu UE înseamnă instituții mai puternice, servicii publice mai bune și oportunități extinse pentru cetățeni”
Consolidarea mecanismului de evaluare externă a judecătorilor. Comisia de la Veneția: „Inițiativa este compatibilă cu standardele europene”
Curse aeriene directe spre Regatul Arabiei Saudite: Guvernul inițiază negocierile
Guvernul numește un nou secretar de stat la Ministerul Justiției
Ministrul Emil Ceban, despre militarul în termen, rănit în timpul activităților de instruire: „Tânărul se află în stare gravă, dar stabilă”
Republica Moldova va avea un nou ambasador în India
Cutremur în nord-vestul Chinei: o perosană a decedat, altele opt sunt rănite
SIS anunță că datele personale ale cetățenilor sunt colectate de serviciile speciale rusești pentru a le folosi în operațiuni de fraudă
MDED propune un amplu pachet de măsuri de digitalizare și dereglementare, în sprijinul mediului de afaceri
Moneda comemorativă „Sergiu Rădăuțanu – 100 de ani de la naștere”, pusă în circulație de BNM
Euro se apreciază ușor, iar dolarul își menține valoarea
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu coraportorii comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Agenda evenimentelor, miercuri, 17 iunie
Ce urmează după deschiderea negocierilor cu UE? Mihai Isac: Adevărata provocare începe acum – Republica Moldova trebuie să construiască un stat pregătit pentru aderare
Reguli mai simple pentru antreprenori: MDED pregătește un nou pachet de debirocratizare pentru mediul de afaceri
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.