Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va putea recepționa de la bănci și alte entități raportoare informații despre tranzacțiile în numerar

Chişinău, 28 dec. /MOLDPRES/.Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va putea recepționa de la bănci și alte entități informații despre tranzacțiile în numerar, tranzacțiile și activitățile suspecte de spălare a banilor, precum și despre transferurile mai mari de 200.000 de lei. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizele consultative pentru semnarea Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML, între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă, comunică MOLDPRES.
La aceeași ședință, membrii comisiei au aprobat avizele consultative pentru încheierea contractului de stat privind Memorandumul de Înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Oficiul Națiunilor Unite pentru licența soluției software goTravel AIR.
Astfel, Republica Moldova va utiliza un sistem digitalizat de informații prealabile despre pasagerii care circulă cu avionul. Soluția software goTravel AIR va fi folosită în procesul de implementare a sistemului de date prealabile despre pasageri (API) și a datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR), aceasta fiind o prioritate națională asumată în contextul angajamentelor pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Soluția software goTravel AIR este complet pregătită pentru conectarea la servicii esențiale, precum INTERPOL i24/7 și PISCES. Interoperabilitatea sa cu aceste sisteme, precum și cu alte platforme deja implementate de autoritățile partenere internaționale, consolidează considerabil eficiența cooperării transfrontaliere. În prezent, 21 de state utilizează soluția software goTravel AIR în fază de testare, iar alte patru state – în fază operațională.
Sistemul informațional analitic goAML va oferi asistență în combaterea criminalității financiare, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului, reprezentând un sistem informațional integrat de analiză a informațiilor destinat utilizării de către unitatea de informații financiare. Acesta a fost elaborat de Entreprise Applications Centre Vienna.
Astfel, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va putea recepționa de la bănci și alte entități raportoare informații despre tranzacțiile în numerar, tranzacțiile și activitățile suspecte de spălare a banilor, precum și despre transferurile mai mari de 200.000 de lei.
Cele două documente vor fi propuse Parlamentului spre ratificare.